08/03/2013
ÿþ j M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U M I J I 2 U
I I I
i
I I V
l i t e a r g e f e g d l e r r r ï ' f f í e v a n d e R e c h f b u n k v a n K o o p h a n d e l A n f e e r p e n , o p
7 7 F E B . ï 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 7 5 7 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L I D A Y P L A N E T i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T a b a k v e s t 9 1 b u s 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t o m n a k e n n i s n a m e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n , z o d a t H O L D A Y P L A N E T B V B A i n v e r e f f e n i n g p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u i l e n w o r d e n b e w a a r d t e T a b a k v e s t 9 1 b u s 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d h r . P h i l i p V e r e y k e n a l s v e r e f f e n a a r o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n v e r l e n e n d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d h r . P h i l i p V e r e y k e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o a l s o n d e r m e e r h e t a f s l u i t e n v a n d e b a n k r e k e n i n g e n h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n f i s c a l e e n a n d e r e a a n g i f t e n .
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e . h e e r J e a n V e r l a e t e n l o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e ; v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l c k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b i a d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , V e r l a e t C o n s u l t i n g C V B A v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r N a t h a l i e H e n d r i c k x , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . s , , , , , 1 " , 4 . . l e i i
T . I O . 7 : k - i r r . .
L : d 1 i C O O p h z i i : : M A n t w e r p e n o p
~ . : ' . L ' ` ~ i 7
.
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0 8 6 6 . 7 5 7 . 2 5 7
H O L I D A Y P L A N E T
" b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A r m e D u i v e l s t r a a t 1 1
~ i ! =
_ _ _ ~ " x - O N T B I N D I N G - W I J Z I G I N G Z E T E L - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
C B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
V A N B E V E S T I G I N G - V A S T S T E L L I N G M A C H T E N V E R E F F E N A A R
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r J u l i e D E H E R D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H o v e , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d v i j f v e r z e n d i n g t e K o n t i c h 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 b o e k d e e l 5 4 0 b l a d 7 0 v a k 2 o n t v a n g e n 2 5 e u r o g e t . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r L . E e c k e l e e r s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L I D A Y P L A N E T " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A r m e D u i v e l s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n
e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 6 . 7 5 7 . 2 5 7 , m e t
l é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f :
V e r s l a g e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n : h e t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n N a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e o p h e d e n n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d -
r + e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " , t e B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r ;
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t i n o n d e r h a v i g e a k t e l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n e n l u i d t a l s v o l g t : " l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e ' c l z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A H O L I D A Y P L A N E T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 9 . 1 9 5 , 5 1 e n e e n n e g a t i e f n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 2 6 . 4 1 8 , 3 0 .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e
C à
r e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s
g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n i n g k a d e r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B o o m , 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r " .
G d I . E e r s t e b e s l u i t : v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n A r m e
D u i v e l s t r a a t 1 1 t e A n t w e r p e n n a a r T a b a k v e s t 9 1 b u s 4 , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d a n o o k a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 9 1 b u s 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
: D ` I l 3 r r r 1 3 1 d t . i 1 R a Ç $ o n l a o r ï T S L S e i 7 s 3 f T l e t i 4 s i ( ] " c i : C : ` _ ' [ : i : i ~ ' k l R t ' : t 1 ' . r f S 1 3 [ i f i - ? d + ~ . ~ ' ; ` ! ï ~ ? " - i ~ . . . - .
~ J e ~ e g c l d e i e c h t 5 N e r 3 c j O r i j e n a r 3 f ~ Z i ~ ï f ' . c ? " ~ : , E ` F [ i e n " l e q L " " i e e , f : ^ " , i 1 . . - U C C l i . j , v 1 y o r s a i d a n r l l e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , f i l i a l e n e n w e r k p l a a t s e n o p r i c h t e n " .
I l . T w e e d e b e s l u i t : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I I I . D e r d e b e s l u i t : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
d e h e e r V e r e y k e n P h i l i p J o z e f O d e t t e , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 2 3 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 9 1 b u s 4 .
E r w o r d t h e m a l g e h e l e d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
I V . V i e r d e b e s l u i t : b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n w e g e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , e v e n w e l o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e z e b e n o e m i n g b e v e s t i g d w o r d t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n : v o o r n o e m d e h e e r V e r e y k e n P h i l i p J o z e f O d e t t e , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 9 1 b u s 4 , h e t g e e n h i j a a n v a a r d t .
V . V i j f d e b e s l u i t : v o l m a c h t t o t o n d e r t e k e n i n g v a n h e t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g
A a n v o o r n o e m d e h e e r V e r e y k e n P h i l i p w o r d t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n h e m z e l f t o t v e r e f f e n a a r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n s a m e n m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V I . Z e s d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . M e e r b e p a a l d k a n d e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H a a r o p d r a c h t w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , i n o r i g i n e e l
- a f s c h r i f t v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t
b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V e r e y k e n P h i l i p a l s v e r e f f e n a a r
u f F 3 . y ( , , ~ _ 4 ` f : r 3 : s e l d e n " p C * t ' . t Z 3 " M s n r E 1 e n h ° 3 C ? d t 7 n l g 1 T d ' Y a f l d e " m e » r . .
b e v o e g d C { e r : : e i " r t . , ~ - . ~ C : r _ i r l o i r t e n i " c ' ! " ' ` i . ~ [ _ ' G B : f _ S ' 8 ` ' r ^ i ^ - , , ; , i ~ : ~ ? ~ L v L ' f . " ' i
V e r s a . N a a m e n h . 2 n d t ç > t e n t r t g