HOLTZER SAVING SOLUTIONS, AFGEKORT : H.S.S.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HOLTZER SAVING SOLUTIONS, AFGEKORT : H.S.S.
Dénomination : HOLTZER SAVING SOLUTIONS, AFGEKORT : H.S.S.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.699.826

Publication

30/07/2014
ÿþ Mod Word 11,1

L In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



' Deergalegd ter gyirft tre.1) de

RECHTBANK VA.1.1 KOOPUMMEL

17 JULI 2014

ANTWERPEN ale.telini., TURNHOUT

De Gratifie

111, 1.114,1

11,11,1J1.11.711111

1

II

Ondernemingsnr 5-5-d, d( g 9. ,e é,

Benaming

(voluit) : HOLTZER SAVING SOLUTIONS

(verkort) : H.S.S.

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2400 Mol, Toemaathoek 122

(volledig adres)

Onderwerp akte Oprichting

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lucas Neirincloc, geassocieerd notaris te Temse, op 8 juli 2014, nog

te registreren, blijkt dat

ZIJN VERSCHENEN:'

1. De heer HOLTZER Lasse Bengt, nationaal nummer 62.10.15-607.24, identiteitskaart nummer B 0762506

86, geboren te Falkôping, Zweden (Nederlandse nationaliteit) op vijftien oktober negentienhonderd tweeënzestig,

echtgenoot van mevrouw HOLTZER ineke, wonende te 2400 Mol, Toemaathoek, nummer 122.

2, Mevrouw HOLTZER Ineke, nationaal nummer 74.0527-550.35, identiteitskaart nummer B 1526664 78

geboren te Eindhoven, Nederland (Nederlandse nationaliteit) op zevenentwintig mei negentienhonderd

vierenzeventig, echtgenote van de heer HOLTZER Lasse, wonende te 2400 Mol, Toemaathoek, nummer 122.

Welke verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel der gemeenschap bij ontstentenis van een

huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.

De comparanten hebben ondergetekende notaris verklaard bij deze een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid te willen oprichten en ondergetekende notaris verzocht hiervan de authentieke akte te verlijden.

De comparanten richten hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op, genaamd

'HOLTZER SAVING SOLUTIONS', verkort '1-1.S.S.', gevestigd te 2400 Mol, Toemaathoek 122, en waarvan zij de

statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.

Het kapitaal van de vennootschap dat geheel is geplaatst bedraagt achttien duizend zeshonderd euro

(18.600,00 EUR) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna uiteengezet wordt, zij hebben die volstort

door geldelijke inbreng ten belope van elk drieduizend zeshonderd euro (3,100,00 EUR)

Bewijs van deponering.

Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting

geopend bij KBC Bank.

Het bewijs van die deponering werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.

Vergoeding voor inbreng.

Als vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng worden aan iedere comparant drieënnegentig (93)

aandelen toegekend.

Financieel plan.

Overeenkomstig de verplichting hem opgelegd door het wetboek van vennootschappen hebben de

comparanten verklaard datzij hetiinancieel plan hebben opgesteld en overhandigd aan mij, notaris. In aansluiting

op het voorgaande hebben de comparanten mij notaris verzocht akte te verlenen van de statuten.

STATUTEN.

TITEL I. NAAM - ZETEL DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1. - NAAM,

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij

draagt de naam : "HOLTZER SAVING SOLUTIONS", verkorti-I.S.S.".

ARTIKEL 2, - ZETEL.

De werkelijke zetel is gevestigd te 2400 Mol, Toemaathoek, nummer 122.

Deze mag naar een andere plaats in België overgebracht warden door eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder(s) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen

oprichten in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3. - DOEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BijlagenliifhetTlèTgisch StaatibTad - 10701T2iir4 - Annexes du Moniteur belge

, , i De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor rekening van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge derden, of in deelneming met derden:

-Handelsbemiddeling, groot- en detailhandel in wijnen en geestrijke dranken;

-Handelsbemiddeling, groot- en detailhandel in nieuwbouw houten huizen en bijgebouwen; -Handelsbemiddeling, groot- en detailhandel in hout- en bouwmaterialen;

-Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;

-Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf;

-Budgetcoaching: het verlenen van adviezen en n'Ili) aan gezinnen op het gebied van financiële administratie, budgetplanning en  beheer;

-Zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stelten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden,

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vernield zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 4. - DUUR,

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging.

TITEL Il. : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN.

ARTIKEL 5,

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal wordt onderschreven en volstort als volgt:

1) door de heer HOLTZER Lasse, voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) welk bedrag hij op zeven juli twee duizend en veertien gedeeltelijk volstort heeft ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR) en waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend;

2) door mevrouw HOLTZER Ineke, voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) welk bedrag zij op zeven juli twee duizend en veertien gedeeltelijk volstort heeft ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR) en waarvoor haar drieënnegentig (93) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend;

De vennootschap beschikt aldus van heden af over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE96 7360 0667 7405 bij KBC Bank naamloze vennootschap te Brussel (tincal Mol-centrum), zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op zeven juli tweeduizend en veertien afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zef blijven.

ARTIKEL 6. - KAPITAALVERHOGING,

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels voor de wijziging van statuten. De formaliteiten voorschreven in de artikelen 302 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen moeten eveneens vervuld worden.

Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bederevisor aangewezen door het college van zaakvoerders een verslag op. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.

In een bijzonder verslag, waarbij dat het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het college van zaakvoerders uiteen waarom zowel inbreng als de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn voor de

vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Beide verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van koophandel op de wijze voorschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden vermeld in het agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen, en een afschrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notarible akten te worden opgesteld.

TITEL III. : AANDELEN.

ARTIKEL 7. - OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN.

De aandelen luiden op naam. Het aandelenbezit wordt aangetekend in een register van aandelen dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

De uitoefening van de lidmaatschapsrechten is ondeelbaar en onlosmakelijk verbonden aan de hoedanigheid van vennoot

Om vennoot te worden dient de betrokkene ofwel te worden aanvaard door de enige vennoot die een of meer aandelen aan hem overdraagt, ofwel ais rechtsopvolger van de enige vennoot te zijn aangewezen en desgevallend voldoen aan de criteria door de statuten opgelegd om vennoot te kunnen worden.

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen onder de levenden.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met de toestemming van alle vennoten.

Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belanghebbenden verhaal uitoefenen overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 8.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal deze wens per aangetekende brief moeten te kennen geven aan de zaakvoerders en een ovememer voorstellen.

Zo ook zullen de erfgenamen en legatarissen van de aandelen, andere dan de hierboven bedoelde personen, moeten bekend maken of zij de aandeelhouders wensen te worden, dan wel of zij de afkoop vragen.

De zaakvoerders zullen binnen de drie maanden na dit aangetekend schrijven, een algemene vergadering bijeenroepen die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer of desgevallend van de erfgenamen,

Tegen de weigering van de goedkeuring staat geen beroep bij de Rechtbank open, doch ingeval van niet-aanvaarding zullen de aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de overige vennoten in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.

Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de zaakvoerders een andere overnemer voorgesteld worden.

Deze laatste beslissing moet echter genomen worden met naleving van de formaliteiten voorzien voor een statutenwihziging.

In elk geval moet over de overdracht beslist worden binnen de drie maanden, zoniet zal de weigering van de aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer, Deze overdracht moet binnen de zes maanden plaats hebben, zoniet moet de procedure worden hernomen,

ARTIKEL 9. - OVERDRACHTSPRIJS - DESKUNDIGEN.

Bij overdracht onder levenden zal de verkoopwaarde de werkelijke waarde zijn op datum van de overdracht. Erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de vermogenswaarde op de dag van het overlijden.

Indien over de prijs geen overeenstemming wordt bereikt, zal de prijs van iedere eventuele overdracht vastgesteld moeten worden door deskundigen (accountants) waarvan één door ieder der partijen benoemd.

Over meningsverschillen tussen deskundigen (accountants) beslist een derde deskundige (accountant) aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op voorstel van één van de partijen. Tegen de beslissing van de derde deskundige is geen rechtsmiddel bestand.

ARTIKEL 10. - MEDE-EIGENDOM.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

" I I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De medeëlgenaars, de pandschuldenaars en schuldeisers zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke

volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik, wordt de naakte eigenaar van het deelbewijs door de vruchtgebruiker bij de

vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke

volmachtdrager.

ARTIKEL 11. - INVENTARIS ZEGELLEGGING,

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overte-'den vennoot, of zelfs van een zaakvoerder,

zullen om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de papieren of documenten van

de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV, HET BESTUUR.

ARTIKEL 12, - ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, genomen onder de

aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

De zaakvoerders kunnen aile handelingen, stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het

maatschappelijk

doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Indien er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder

handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder

om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere quoru

gezamen-lijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend

waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten leste komt van de

algemene kosten van de vennootschap.

De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder Wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten

(aandeelhouders), zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden

die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde

regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om

een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13. - VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs

indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat zij de grenzen van dit

voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van

de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.

TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN.

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen

beslissing, rechtstreeks of zijdelings een vermogens rechterlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de

vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is de enige vennoot tevens enige zaakvoerder van de vennootschap dan kan hij bij een verrichting waarbij hij

een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, de vennootschap verbinden, maar moet hij hiervoor een

bijzonder verslag opstellen in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

ARTIKEL 14. - TOEZICHT,

De controle op de financiële handelingen, op jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weergegeven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door de vennoten.

Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke verrichtingen.

De vennoten kunnen een natuurlijk persoon als commissaris aanstellen.

De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover zij de criteria niet

overschrijdt vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op

de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen.

TITEL V. : ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 15.

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen

en die buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in

plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt

bijgehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 16.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op de laatste vrijdag van de maand juni om

achttien uur op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit

vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, behalve indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd ais aile vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

SCHRIFTELIJKE SESWITVORIVIING (toepassing artikel 60 Wetboek van Vennootschappen).

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 17.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden, bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer.

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerders en de aanwezige vennoten die zulks wensen. Afschriften en uittreksels daarvan worden uitgereikt aan de vennoten die erom vragen en worden onderte-ikend door de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht , tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 18,

Ieder vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber-medevennoot.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerech-tigde vennoot is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezantente gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 19,

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het getal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in huidige statuten.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid inachtgenomen worden voorzien door de wet.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten«

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen wanneer meer dan de helft van de vennoten aanwezig is en voor zover zij ten minste meer dan de helft van de aandelen bezitten, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezig heidsquorum vereist.

TITEL V. : INVENTARIS - JAARREKENING.

ARTIKEL 20.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) op- gemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

ARTIKEL 21,

, , ,. . ,.. , ' .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan over beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.,

TITEL VI.: ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 22.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars aile waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie

door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. .

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passive. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend.

De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen, ledere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen.

TITEL VII. :' VERKLARINGEN.

ARTIKEL 23.

Wat betreft de in deze statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten, verklaren partijen zich te houden aan de organieke wetten op de Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid.

De beschikkingen van deze wetten waarvan in de statuten niet wettelijk afgeweken wordt, worden geacht in deze akte bevat te zijn; de bepalingen die tegenstrijdig zouden zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wetten zullen voor niet geschreven gehouden worden.

ARTIKEL 24.

De partijen verklaren dat het totaal van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, of die ten haren leste worden gebracht wegens haar oprichting, bij benadering duizend zevenhonderd euro (1.700,00 EUR) bedragen.

TITEL VII. : OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op het ogenblik van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend vijftien.

2. De eerste algemene vergadering wordt gehouden op vierentwintig juni tweeduizend zestien te achttien uur,

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden ter gelegenheid van huidige oprichting, de rechten en de verplichtigen die voortvloeien uit de verbintenissen die namens de vennootschap in oprichting zijn verricht v6er de ondertekening van huidige oprichtingsakte, overgenomen door de vennootschap, en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte bij de rechtbank van koophandel.

3. De oprichters verklaren, ons notaris, dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht wordt; dat zij geen commissaris wensen te benoemen, zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Al het navolgende geschiedt onder de opschortende voorwaarde van bekomen van rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

neeriegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

In aansluiting met de oprichting is bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering en werd met éénparigheid van stemmen beslist met ingang van heden als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen :

- mevrouw HOLTZER Ineke, voornoemd, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardend.

Zij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

VOLMACHT..

De hiervoor aangestelde zaakvoerder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap Coventis bvba, met maatschappelijke zetel te Temse, Stokthoekstraat nummer 10/a, vertegenwoordigd met recht van indeplaatsstelling: de heer Wim Van den Berghe, wonende te Temse, Stokthoekstraat, nummer 10, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispunt Bank Ondernemingen en de toekenning van een ondememingsnummer bij de bevoegde diensten te bekomen en verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen op de dienst BTW en andere administraties.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Lucas Neirinckx, geassocieerd notaris.

Samen neergelegd met dit ulttreksel : - de expeditie van de akte

,._

s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" , I, i IN ,I 1 I.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
HOLTZER SAVING SOLUTIONS, AFGEKORT : H.S.S.

Adresse
TOEMAAKTHOEK 122 2400 MOL

Code postal : 2400
Localité : MOL
Commune : MOL
Province : Anvers
Région : Région flamande