HOME FLOREAL

�� Word 11.1

114� T, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11*1,11,1.11 1 811jtIP

Vo

beha

aan

Bel�

Staat

11





III

1ONTEURBELGd NEEHGELEGD

8 -10- 'Z014 23 -09- 2014

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort) :

"

GISCH STAATSB-AecHTBANK van 1.500PHANC)5l. ANTWERPENffleMEOFIEL�N

0474.363.662

HOME FLOREAL

Rechtsvorm

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte Naamloze Vennootschap

Stationsstraat 102 2800 Mechelen

wijziging vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 1 SEPTEMBER 2014

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar gedelegeerd bestuurder Amnonea Group BVBA, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap, zijnde NC Ventures BVI3A, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, met ingang van 1 september 2014, te vervangen door coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het nummer 0557.985.867, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36."

Voor eensluidend afschrift

Armonea Group BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA Vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mort Wand 11.1

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWEGRe afd. MECHELEN

flIIImu1p101u1

Vo beho

aan

Belg Staat:

Ondernemingsnr : 0474,363.652

Benaming

(voluit) : HOME FLOREAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 29 MEI 2015

"Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 31 mei 2015, van Gerodimmo Comm. V, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosstraat 152h, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0867.249.680 en vertegenwoordigd door Tom Chanterie, als bestuurder van de vennootschap.

BENOEMT, met ingang van 31 mei 2015, CogNoesis BVBA, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48, ingeschreven in het RPR (Gent) 0892.236.880, vast vertegenwoordigd door Christophe Van Nevel, wonende te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48, als bestuurder van de vennootschap."

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 JUNI 2015

"Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BESLIST tot het ontslag, met ingang van heden, van armonea@home BVBA (voorheen Armonea Group BVBA), met maatschappelijke zetel te 8310 Assebroek, Baron Ruzettelaan 74, ingeschreven in het RPR (Gent, afdeling Brugge) 0500.937.791, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools.

BESLIST tot benoeming van Armonea Estates NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102-108, ingeschreven in het RPR (Antwerpen, afdeling Mechelen) 0817.189.168, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) 0557.985.867, met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, als bestuurder.

Het mandaat wordt toegestaan met ingang van heden en zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2021 gehouden zal worden.

Zodoende is de Raad van Bestuur ais volgt samengesteld:

-Armonea Estates NV, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, vast vertegenwoordigd door Christiaan

Cools

-CogNoesis BVBA, vast vertegenwoordigd door Christophe Van Nevel,

BESLIST tot de herbenoeming als commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vyvey & Co, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) 859.596.677, vertegenwoordigd door Steven Vyvey, met het oog op de controle van de jaarrekening van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

1 /1v

Voorbehouden ;aap het+ Belgisch Staatsblad

Het mandaat wordt toegekend voor een periode van drie jaar die ingaat vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening eindigend op 31 december 2017 en die gehouden wordt in 2018.

Het honorarium voor dit mandaat van de commissaris zal 1.466,75 EUR jaarlijks bedragen en zal ongewijzigd blijven behoudens indexaanpassingen. "

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 25 JUNI 2015

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen

de volgende beslissingen:

BESLIST tot benoeming van Armonea Estates NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102-108, ingeschreven in het RPR (Antwerpen, afdeling Mechelen) 0817.189i 68, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) 0557.985.867, met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, als gedelegeerd bestuurder."





Voor eensluidend afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Armonea Estates NV

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA Vertegenwoordigd door Christiaan Cools



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening