22/10/2012
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R y ~ I , ' 1 1
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n l e i n i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 9 9 . 8 1 4
a m n a m i n g
( v e l d ) : H o m m e l H e r c u l e s W e r k z e u g h a n d e l G m b H & C o . K G
t v e r h o d ) .
R e c h t s v o r m B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
s e t i 4 : H e i d e l b e r g e r S t r e s s e 5 2 , 6 8 5 1 9 V i e r n h e i m , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : P u t s e b a a n 2 6 C . 2 0 4 0 A n t w e r p e n
I , , i ; . t 1 1 e t 1 i a a c i r e s j v o o r h e e n : K l e i n e g 1 N j o l e n w e g 1 3
e i n d e r w r P a k t e : V e s t i g i n g v a n e e n b ~ j k a n n o o r t t i é n ó e t r i ' i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - V o l m a c h t e n
U i t h e t d i r e c t i e b e s l u i t d . d t 3 0 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r F r a n k S p e c k i e , w o n e n d e t e L a n g e n ë c k e r 1 8 , 6 3 8 0 8 H a i b a c h , D u i t s l a n d e n d e h e e r A n d r e a s W e l l e s , w o n e n d e t e D . - B o n h o e f f e r S t r . 8 , 6 1 4 4 0 O b e r u r s e l , D u i t s l a n d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n H o m m e ! H e r c u l e s W e r k z e u g h a n d e l G m b H & C o . K G v e r k l a a r d h e b b e n d a t h e t b e s t u u r v a n H o m m e l H e r c u l e s W e r k z e u g h a n d e l G m b H & C o . K G , g e v e s t i g d t e H e i d e l b e r g e r S t r a s s e 5 2 , 6 8 5 1 9 V i e r n h e i m , D u i t s l a n d , v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t , o p 1 j u l i 2 0 1 0 b e v e s t i g d h e e f t / b e s l o t e n h e e f t :
- d a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r w e r d g e o p e n d t e K l e i n e M o l e n w e g 1 3 , 2 9 4 0 S t a b r o e k ;
- d a t d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 0 v e r p l a a t s t w e r d v a n K l e i n e M o l e n w e g 1 3 , 2 9 4 0 S t a b r o e k n a a r P u t s e b a a n 2 6 C , 2 0 4 0 A n t w e r p e n .
- d a t d e z e t e l v a n d i t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë k a n w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r e e n a n d e r a d r e s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
- d a t d e w e r k z a a m h e d e n , d i e d o o r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d e n v e r r i c h t , o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t d o e l v a n H o m m e l H e r c u l e s W e r k z e u g h a n d e l G m b H & C o . K G , z o a l s o m s c h r e v e n i n h a a r s t a t u t e n .
- d a t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d e z e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " H o m m e l H e r c u l e s B e l g i u m " ,
- d a t d e h e e r B e r n d H e r z o g G e b . M e y e r , w o n e n d e t e H a f e r k a m p 3 6 , 3 3 6 1 3 B i e l e f e l d , D u i t s l a n d , h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b o v e n v e r n o e m d e B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r d o o r m i d d e l v a n z i j n h a n d t e k e n i n g ,
- d a t h i e r b i j v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n :
« d e h e e r B e m d H e r z o g G e b . M e y e r , w o n e n d e t e H a f e r k a m p 3 6 , 3 3 6 1 3 B i e l e f e l d , D u i t s l a n d ; e n / o f
" A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e S t e e n w e g 6 6 ,
b 1 , v a n v f ! n i t e l d e l , . q e c R o : t 4 n r n e n h o e d a r l g h ? i d - - r a É 1 d e i 1 1 l í 4 1 7 Y 1 P I 1 t 1 > _ ` T , k 3 c ; l t e i t _ l j " o r i n d e p F . r ! ' + o s . t ; r 1 7 7 ; t 1 i
o e v o e g d r P F . h t : " . v r 3 C 1 0 n t e n ` J . } 1 1 v e r 7 ` g F 1 = ; t t i o r c a i r j r . l 1
V e r s o : K a » e n i r e p f f c k e n i l g
n e e r g o f 3 g d i e r v z n d 3 2 . a : h s á a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
1 1 U T . 2 5 1 2
G r i f f e "
I U I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 N I
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e .
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l s e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e o p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N V A N H O M M E L H E R C U L E S W E R K Z E U G H A N D E L G M B H & C O . K G N A A M E N Z E T E L
( 1 ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t H o m m e l H e r c u l e s W e r k z e u g h a n d e l G m b H & C o . K G
( 2 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n V i e r n h e i m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r v a n D a r m s t a d t o n d e r n u m m e r 6 1 6 2 2 , e n i s o p g e r i c h t o p 1 j a n u a r i 1 9 9 0 .
D O E L
( 1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s h e t v e r r i c h t e n v a n h a n d e l s z a k e n v a n w e l k e a a r d d a n , o o k , i n h e t b i j z o n d e r d e v e r k o o p v a n H e r c u l e s w e r k t u i g e n e n h a n d e l s m a c h i n e s .
( 2 ) d e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k v e r w e r v e n o f h i e r i n p a r t i c i p e r e n , z e k a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n e n a l l e h a n d e l s z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g k u n n e n d i e n e n .
D U U R
e
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t i n t i j d b e p e r k t .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
e K A P I T A A L E N A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - - D E M ( z i j n d e 1 3 . 8 0 4 . 8 8 5 , 9 9 E U R ) .
H e t k a p i t a a l b i j o p r i c h t i n g b e d r o e g 8 , 1 0 0 0 . 0 0 0 D M e n w e r d b i j v e r s c h i l l e n d e b e s l i s s i n g e n v e r h o o g d t o t h e t
a c t u e l e k a p i t a a l v a n 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - D M ( z i j n d e 1 3 . 8 0 4 . 8 8 5 . 9 9 E U R )
N B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
N E n k e l d e p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t d r a a g t h e t r e c h t o p e n d e p l i c h t v a n h e t m a n a g e m e n t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z e l f e n h a a r z a a k v o e r d e r w o r d e n v o o r t r a n s a c t i e s t u s s e n d e
e q N c o m p l e m e n t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r p a r t i c i p a t i e o n d e m e m i n g a n d e r z i j d s v r i j g e s t e l d v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 v a n h e t D u i t s b u r g e r l i j k w e t b o e k .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
( 1 ) D e v e n n o t e n z i j n :
a ) H o m m e l H e r c u l e s - M e s s t e c h n i e k - V e r w a l t u n g s - G m b H , m e t z e t e l t e K ü n z e l s a u , a l s p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t z o n d e r a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n d H e r z o g G e b . M e y e r , T h i e r g a r t e n 5 , 7 4 6 3 8 W a l d e n b u r g , D u i t s l a n d .
b ) A d o l f W ü r t h G m b H & C o . K G , m e t z e t e l t e K ü n z e l s a u , a l s c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t m e t e e n c o m m a n d i t a i r a a n d e e l v a n 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , D E M ( z i j n d e 1 3 . 8 0 4 . 8 8 5 , 9 9 E U R )
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : b e s l u i t v a n d e d i r e c t i e v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , o p r i c h t i n g s a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , u i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r m o e d e r b e d r i j f , h i s t o r i e k w i j z i g i n g k a p i t a a l , u i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , a k t e v a n n a a m s w i j z i g i n g a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t + d e b i j h o r e n d e b e ë d i g d e v e r t a l i n g e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
0 ; , i a > > ° n L i a k , r $ r w e t d e r t " R e ç l o N a a r a l o n 1 w t P . d a n f g h e ¬ r . i v a n d o i n s t r u u n o n 9 c f o n d a h e t : _ i l v a e n t l r , p ; - , r s 0 t o l n ; e F 1 }
h 0 e f D e : q d e ' e r e c h t s p e r s o o n t o n . 9 < E n 7 i o n v a n e i d e r ) t e 4 e r k n g n e n , ; , 0 0 r d l y c r >
Y s
N o n e n h 2 n C t t e k e r r i i t 4