G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E r e f i E C I - I E L E N
1 1 3 8 5 8 3 *
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 7 7 3 6 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O O G H U Y S t v e r k o r t ) :
i N
I I A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l l e m R o s i e r s t r a a t 2 5 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 0 j u n i 2 0 1 3 t e 2 0 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t v o l g e n d e :
5 . H e r b e n o e m i n g e n
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
5 . H e r b e n o e m i n g e n
S t e m m i n g : m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t b e s l i s t :
- C i t y S i t e N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m b i M a i s o n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D o m s E r i k t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- C i t y i l S i t e N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A V a n P o p p e l V a s t g o e d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n P o p p e l P a u l t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- C i t y I I S i t e N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A V a n P o p p e l V a s t g o e d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n P o p p e l P a u l
- C i t y S i t e N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m b i M a i s o n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r E r i k D o m s
C i t y S i t e N V ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A V a n P o p p e l V a s t g o e d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k D o m s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e N I O N I T E U R
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D I R E C T E _
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. K O O F ' E I A N U t ~ t e t v i k ; _ ; ; - r ~ L E r j . ~ G r i f f i e
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* i z o i s s a e *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 7 3 . 6 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o o g h u y s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l l e m R o s i e r s t r a a t 2 5
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e ' '
r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 9 8 1 b l a d 7 7 v a k 1 8 b l i j k t d a t v o o r n o e m d e : ,
v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
- D a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a a n w e z i g z i j n e n w e r d e n g e d e p o n e e r d ; : ' D a t d e z e a a n d e l e n t h a n s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; D a t a l d u s d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d g e r e a l i s e e r d o p h e d e n ;
- D a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r v o l g e n s w o r d e n v e r n i e t i g d .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : S T A T U U T V A N D E A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n