HOOGHUYS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HOOGHUYS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.773.637

Publication

10/09/2013
ÿþldodword 11.1

NEERGELEGD

3 0 AN. 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDErefiECI-IELEN



1 138583*

Ortdernemingsnr : 0462773637 Benaming

(voluit) : HOOGHUYS tverkort) :

iN

IIA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Willem Rosierstraat 25 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op donderdag 20 juni 2013 te 20.00 uur op de zetel van de vennootschap blijkt volgende:

5. Herbenoemingen

Hierna wordt overgegaan tot de stemming:

5. Herbenoemingen

Stemming: met éénparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming wordt beslist:

- City Site NV, met als vaste vertegenwoordiger Combi Maison BVBA, met als vaste vertegenwoordiger

de heer Doms Erik te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar

- City il Site NV, met als vaste vertegenwoordiger BVBA Van Poppel Vastgoed, met als vaste

vertegenwoordiger de heer Van Poppel Paul te herbenoemen als bestuurder voor een periode

van 6 jaar.

De Raad van Bestuur stelt aan als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar:

- City II Site NV , met als vaste vertegenwoordiger BVBA Van Poppel Vastgoed, met als vaste

vertegenwoordiger de heer Van Poppel Paul

- City Site NV, met als vaste vertegenwoordiger Combi Maison BVBA, met als vaste vertegenwoordiger

de heer Erik Doms

City Site NV,

met als vaste vertegenwoordiger BVBA Van Poppel Vastgoed,

vertegenwoordigd door de heer Erik Doms,

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 10.07.2013 13290-0581-012
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 09.07.2012 12275-0069-012
20/01/2012
ÿþmod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de-akteNIONITEUR

E t

DIRECTE _



L--

0 6 2012

_.~

~ = . van

. KOOF'EIANUt~ te tvik;_;;-r~LErj.~ Griffie

RE

t_cls::~" . ~;..

1 3 -01-

2012

*izoissae*

ui

Ondernemingsnr : 0462.773.637

Benaming (voluit) : Hooghuys

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Willem Rosierstraat 25

2800 Mechelen

Onderwerp akte :Statutenwijziging NV

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 16 december 2011, geregistreerd op het eerste''

registratiekantoor te Mechelen op 21 december 2011 boek 981 blad 77 vak 18 blijkt dat voornoemde:,

vennootschap de volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Vaststelling van de omzetting

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen:

- Dat alle aandelen aan toonder van de vennootschap thans aanwezig zijn en werden gedeponeerd;:' Dat deze aandelen thans worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap; Dat aldus de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam werd gerealiseerd op heden;

- Dat alle aandelen aan toonder vervolgens worden vernietigd.

Aanpassing van de statuten

. De vergadering beslist artikel 7 van de statuten aan te passen aan de omzetting van de aandelen als volgt:

"Artikel 7 : STATUUT VAN DE AANDELEN:

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de

vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

De vergadering beslist iedere verwijzing naar aandelen aan toonder in de statuten te schrappen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Filip Huygens, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

-Expeditie van de akte;

-Gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 27.06.2011 11197-0090-011
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 21.06.2010 10203-0068-010
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 04.06.2009 09198-0205-010
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 04.06.2008 08180-0313-011
23/08/2007 : ME083289
10/08/2007 : ME083289
04/09/2006 : ME083289
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 23.06.2015 15205-0482-011
26/01/2006 : ME083289
07/10/2005 : ME083289
23/11/2004 : ME083289
02/08/2004 : ME083289
14/08/2003 : ME083289
03/10/2002 : ME083289
31/10/2000 : ME083289
11/03/1998 : ME83289

Coordonnées
HOOGHUYS

Adresse
WILLEM ROSIERSTRAAT 25 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande