04/02/2013
�� f Mod Wotd 11.t
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
f r. ~l. a " 3 vili.
vent~aopar2o! to inh.erpcia,
t ~ 2 3A11. Z
Griffie
13 20952>
Ondernemingsar : 0475416301
Benaming
(voluit) : HOPE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uit het verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van 12 november 2012 blijkt de herbenoeming als bestuurders van de heren:
NARIKAWA Masahiko, Veldstraat 234, 2930 Brasschaat
en
KURODA Kazunori, Stockmansstraat 2, 2018 Antwerpen
Daarenboven wordt tevens benoemd als bestuurder.
NARIKAWA Man ami, Veldstraat 234, 2930 Brasschaat.
De heer NARIKAWA Masahiko wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder
Het mandaat van NARIKAWA Manami is onbezoldigd,
De mandaten lopen tot de Algemene Vergadering van 2018.
Echt verklaard,
KURODA Kazunori
bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
16/08/2011
�� mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
V
Voor iiasaes* iu lu nii II ii lu i i
behoui ~i
aan h Belgis Staatst
OndernentirEgsrtr : 0475.416.301
ercgd ter ;; i'tre trerr de Rechtbrinb van IYoopfrettdeJ te Antwerpen, op
Griffie '0 3 AU6in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Benanning : HOPE BC LG9M
(voluit)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel ; Pelikaanstraat 62, bureel 529 en 531
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :KAPITAALSVERHOGING EN COORDINATIE EN AANPASSING VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op vijfentwintig juli tweeduizend en elf, geregistreerd zeven bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op zevenentwintig juli tweeduizend en elf, boek 158, blad 18, vak 19, ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), de ontvanger, a.i. (get.) J. MARTENS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden der naamloze vennootschap HOPE BELGIUM, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62, bureel 529 en 531 en dat de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen werden genomen :
EERSTE AGENDAPUNT: VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE BEDRIJFSREVISOR OMTRENT DE INBRENG IN NATURA
" De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door
" inbreng in natura.
Tevens legt hij het verslag voor opgemaakte door bvba WF&Co Bedrijfsrevisoren, Kortrijksesteenweg 1126,
" 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura. Het verslag is opgemaakt op veertien juli tweeduizend en elf en de besluiten luiden als volgt: "De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. De inbreng bestaat uit een deel, zijnde 2.500.000,00 USD, van een permanent voorschot die de vennootschap HOPE INTERNATIONAL INC heeft ten opzichte van HOPE BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62 en met ondernemingsnummer BTW BE 0475.416.301-RPR Antwerpen.
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebracht bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen ter vergoeding in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Wij maken echter een voorbehoud voor wat betreft de waardering van het ingebrachte permanent voorschot gezien deze is ontstaan tengevolge van de verwerving van diamanten door de inbrenggenietende vennootschap. Inzake de waardering van diamanten dienen wij te steunen op de deskundigheid van het bestuursorgaan, aangezien wij niet over deze technische kennis beschikken en de waardering niet door een extern expert werd geverifieerd.
Na de kapitaalverhoging door de inbreng in natura ten belope van 2.500.000,00 USD, zal het kapitaal 2.599.540,00 USD bedragen, vertegenwoordigd door 6.883 gelijke aandelen zonder nominale waarde. Als gevolg van de geplande inbreng in natura van een deel van het permanent voorschot van de vennootschap HOPE INTERNATIONAL INC in HOPE BELGIUM NV ten bedrage van 2.500.000,00 USD worden 5.883 nieuwe aandelen gecre�erd.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de ' rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion"is.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 14 juli 2011,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden aan het Belgisch.
5taatsbleir
mod 2.1
WF&Co Bedrijfsrevisoren BVBA commissaris vertegenwoordigd door (getekend) Stefaan Beirens, vennoot." De aandeelhouders nemen inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan. TWEEDE AGENDAPUNT: KAPITAALVERHOGING
De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND US DOLLAR om het te brengen van negenennegentigduizend vijfhonderd veertig US Dollar (99.540,00 USD) op TWEE MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG US DOLLAR (2.599.540,00 USD) door de hierna vermelde inbreng in natura en door creatie van vijfduizend achthonderd drie�ntachtig nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving.
DERDE AGENDAPUNT: ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING VERGOEDING
De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura door de vennootschap Hope International lnc, met zetel te Tokyo 110-0016 (Japan), Tsuda Building 5th floor, Taito-Taito-Ku.
Beschrijving van de inbreng in natura:
De inbreng in natura betreft de inbreng van een deel van het permanent voorschot dat de vennootschap Hope International Inc bezit op de vennootschap.
De vennootschap Hope International Inc bezit op heden een permanent voorschot op Hope Belgium nv dat deels zal worden ingebracht in Hope Belgium nv.
Het deel van het ingebracht permanent voorschot wordt door de raad van bestuur gewaardeerd aan de nominale waarde van 2.500.000,00 USD.
Er worden vijfduizend achthonderd drie�ntachtig nieuwe aandelen gecre�erd welke worden toebedeeld aan de vennootschap Hope International Inc, met zetel te Tokyo 110-0016 (Japan), Tsuda Building 5th floor, Taito-Taito-Ku, voornoemd.
VIERDE AGENDAPUNT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal thans TWEE MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG US DOLLAR (2.599.540,00 USD) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zesduizend achthonderd drie�ntachtig aandelen op naam, zonder nominale waarde.
VIJFDE AGENDAPUNT: WIJZIGING ARTIKELS VIJF EN ZES VAN DE STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen, om in navolging bij voorgaande beslissingen artikels vijf en zes van de statuten te wijzigen als volgt:
"ARTIKEL 5
Het geplaatst kapitaal bedraagt: TWEE MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG US DOLLAR (2.599.540,00 USD).
Benevens het geplaatst kapitaal kan de algemene vergadering de raad van bestuur ook de bevoegdheid verlenen om binnen de termijn van vijf jaar, te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, het kapitaal te verhogen, in een of meerdere malen, tot een bepaald maximum bedrag. De verhoging bij besluit van de raad van bestuur, mag worden gerealiseerd door omzetting van reserves of door inbreng in natura. ARTIKEL 6
Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd drie�ntachtig aandelen. De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden.
Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de ovememer of lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan. Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden. "
ZESDE BESLUIT: COORDINATIE EN AANPASSING STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen.
Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie en verslag van de bedrijfsrevisor en raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening