01/03/2012
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 F E B , 2 0 1 2
H h I l I I I I I I I I I I V I I I I I
* 1 2 0 4 8 3 2 1 *
b e a t
B E
S t a
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 0 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E I J S B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a s t s t r a a t 4 1 t e 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 0
f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n H o r e c a A d v i e s H u i s , m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i
2 0 1 2 .
2 , h e t o n t s l a g t e a k t e r e n v a n d e h e e r J o h a n n e s L e i j s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
3 . a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J o h a n n e s v a n D u i j n , v e r b l i j v e n d e t e 2 9 6 0 S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r , M a s t s t r a a t 4 1 .
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
a r t i k e l 1 : d o o r d e n a a m t e w i j z i g e n i n " H o r e c a A d v i e s H u i s "
a r t i k e l 9 : d o o r d e l a a t s t e z i n t e s c h r a p p e n
a r t i k e l 1 2 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e E d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I i * i i i i i u n u i i i i s s * I I I
b e h o u d e n i
a a n h e t i i a a a
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F t e e r p ; a r j v u l R e c h t b a n k K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a p
0 1 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 2 . 7 4 0 . 7 7 5
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
L E I J S B . V . B . A .
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O u d e B a a n 3 t e 2 9 1 0 E s s e n
V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L W I J Z I G I N G V A N D E N A A M , H E T D O E L , H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 0 j u l i
2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ; " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n h o r e c a 7 a a k ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , v e r e f f e n a a r o f e e n a n d e r e l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i e i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g o n d e r m e e r i n d e h o r e c a s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t ! i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s . "
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n e l k d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r .
3 . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d , d e c e m b e r .
4 . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t h a n s o n b e z o l d i g d , o m t e z e t t e n i n e e n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n a f ; 1 j u l i 2 0 1 1 .
5 . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o m t e z e t t e n v a n n i e t - s t a t u t a i r n a a r s t a t u t a i r ; b i j g e v o l g w o r d t d e h e e r J o h a n n e s L e i j s b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 1 0 E s s e n , M a s t s t r a a t 4 1 m e t i n g a n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 1 e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e E s s e n , O u d e B a a n 3 , t e s c h r a p p e n .
7 . h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d ! v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
8 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n o n d e r m e e r :
A r t i k e l 1 : d o o r B . V . B . A . t e v e r v a n g e n d o o r B V B A
A r t i k e l 1 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " Z i j z a l o o k d e h a n d e l s n a a m B i s t r o L a .
P e r l a g e b r u i k e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 : d o o r a l s e e r s t e a l i n e a i n t e v o e g e n : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , M a s t s t r a a t 4 1 . "
A r t i k e l 5 : d o o r d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . "
A r t i k e l 9 : d o o r d e t i t e l b o v e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r " B E S T U U R - C O N T R O L E " e n d o o r i n a r t i k e l 9 d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 v a n d e s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " t e v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " A r t i k e l 9 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " D e h e e r J o h a n n e s L e i j s , o p r i c h t e r , w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A r t i k e l 1 2 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r w o r d t o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r , o m 1 6 u u r , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v e r m e l d . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t e w e r k d a g , m a a r n i e t o p z a t e r d a g . "
A r t i k e l 1 3 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n . e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
A r t i k e l 1 5 : d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e n e t t o w i n s t w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
9 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r J o h a n G e e r t s , w o n e n d e t e 1 6 7 0 P e p i n g e n ( H e i k r u i s ) , B o s s t r a a t 5 , m e t d e m a c h t
" o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t h i j , a l s m a n d a t a r i s a d h o c , d e b e v o e g d h e i d o m a i l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( a r t 2 8 7 W b . V e n n . ) , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r - b e h o i i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g