10/06/2014
ÿþm o d 1 t 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 $ M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N { i l à e i . h x g T U R N H O U T n e [ i f t i f e
1 1 1 1 1 ' 1 1 l l 1 1 1 1 l l 1 ' 1 1 1 1 l ' l i i i 1 1 1
* 3 A 1 1 3 9 9 0 *
V c b e h c
a a n
B e l e S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 6 4 . 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o r s t e n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 1 2 9
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . )
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L N V e n H O R S T E N J O O S N V i n o n d e r l i n g o v e r l e g v o l g e n d f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t , d a t z i j a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r l e g g e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t d e o v e r n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O R S T E N J O O S ( h i e r n a o o k d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L ( h i e r n a o o k d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) z o d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n H O R S T E N J O O S B V B A n a a r H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L N V o v e r g a a t z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e f u s i e z a l g e s c h i e d e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 1 7 § 1 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W . I . B . ' 9 2 ) e n v a n a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L N V e n H O R S T E N J O O S B V B A z e t t e n u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
~ , I D E N T I F I C A T I E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N : R E C H T S V O R M N A A M - D O E L - Z E T E L
1 . 1 . H O R S T E N J O O S B V B A
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O R S T E N J O O S .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j a n u a r i 1 9 9 7 o n d e r n u m m e r 9 7 0 1 1 1 - 3 5 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p 1 4 a p r i l 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 2 5 8 1 .
N a m e n s h a a r t e k e n t é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , d e h e e r H o r s t e n W i m , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , E g e l s p o e l s t r a a t 1 8 .
D e O v e r g e n o m e a V a n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - _ - - ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , f u s i e e n o v e r n a m e , h e r s c h i k k e n v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b i j s t a a n v a n b e s t u u r s o r g a n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e l e i d e n a l l e d e e l a s p e c t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g e n , p e r s o n e e l s b e l e i d e n c o m m e r c i e e l b e l e i d .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e o f j u r i d i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n w a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , m e r c h a n d i s i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o w e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f a l s v a n d e r d e n , z o a l s :
O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , i n c o n c e s s i e g e v e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r , d e w e d e r b e l e g g i n g e n d e o p b r e n g s t . B e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r , r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r d e n .
U i t z o n d e r i n g d i e n t w e l g e m a a k t t e w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
D e a c t i v i t e i t u i t t e o e f e n e n v a n e e n v a s t g o e d m a k e l a a r , d i t i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b e m i d d e l e n m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n e n h a n d e l s f o n d s e n .
D e a c t i v i t e i t v a n s y n d i c u s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m .
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e i n v o o r m e l d e s e c t o r e n g e b r u i k e l i j k z i j n o f h e t z o u d e n k u n n e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d i s e e n a c t i v i t e i t a n d e r s d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 2 9 .
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 5 1 . 4 2 5 R P R T u r n h o u t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 9 , 7 4 7 , 2 2 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 . 2 . H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L N V
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p 2 7 j u l i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 0 8 0 8 - 5 6 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 6 8 1 7 9 .
N a m e n s h a a r t e k e n t h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r H o r s t e n B a r t , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 2 9 .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e o n r o e r e n d e e n h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , i n o p t i e n e m e n o f g e v e n , d e p r o m o t i e e n h e t m a k e l e n , h e t v e r k a v e l e n , u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n , i n c l u s i e f h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
h e t u i t v o e r e n v a n a n a l y s e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , z o w e l o p f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d , d e o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n , k a n t o r e n , p r a k t i j k e n e n d e r g e l i j k e ;
d e u i t b a t i n g v a n e e n a d m i n i s t r a t i e - e n b o e k h o u d b u r e a u , c o m p u t e r e n f a c t u r e e r b u r e a u , a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n z o a l s d a a r z i j n d a c t y l o g r a f i s c h w e r k , t e k s t v e r w e r k i n g e n , v e r t a a l w e r k , f o t o k o p i e e r w e r k e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a d m i n i s t r a t i e f b u r e e l w e r k ;
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e f e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d i e v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n o f a f s l u i t e n , i n - e n s a m e n s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A l d e z e h a n d e l i n g e n k u n n e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r r i c h t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n . "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p E s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 2 9 .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 2 . 4 6 4 . 0 3 6 R P R T u r n h o u t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e i o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . ,
4 ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« l u R
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 2 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A A N D E L E N - R U I L V E R H O U D I N G O P L E G I N G E L D
O p h e d e n h e e f t d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 2 0 g e l i j k e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e d e h o u d e r s e r v a n a l l e n g e l i j k e r e c h t e n g e v e n .
a . O p b a s i s v a n h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e r e c e n t e a a n k o o p p r i j s ( n a k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e o v e r n e m i n g t e n b e l o p e v a n h u n p a r t i c i p a t i e g r a a d i n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 9 3 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e r u i l v e r h o u d i n g b e p a a l d w e r d o p 1 , 6 1 2 0 1 7 n i e u w e a a n d e l e n N V v o o r e l k a a n d e e l B V B A ,
b . D e t o e t e k e n n e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L z i j n v a n d e z e l f d e v o r m e n a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p ;
c . B e h o u d e n s d e t o e k e n n i n g v a n 1 9 3 a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l e r g e e n b e t a l i n g v a n e e n o p l e g p l a a t s v i n d e n n o c h e n i g a n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d w o r d e n .
3 . U I T R E I K I N G V A N D E A A N D E L E N
D e 1 9 3 n i e u w e a a n d e l e n H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L . N V z u l l e n r e c h t s t r e e k s w o r d e n " u i t g e r e i k t " a a n d e v e n n o t e n v a n H O R S T E N J O O S B V B A , v i a e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z u l l e n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a l s v o l g t :
d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e b e s t a a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e r e i k t ;
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l g e b e u r e n d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r g e v o l m a c h t i g d e n .
4 . D A T U M V O O R D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . 5 . B O E K H O U D I N G
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t .
6 . R E C H T E N A A N A A N D E E L H O U D E R S O F V E N N O T E N D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N I A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N I V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
E r z i j n g e e n v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . E r w o r d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a n o o k g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
E r z i j n o o k g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , E r h o e v e n d i e n a a n g a a n d e d a n o o k g e e n m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d t e w o r d e n .
. 1 " " p "
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . B E Z O L D I G I N G B E D R I J F S R E V I S O R E N
D e b e z o l d i g i n g d i e z a l w o r d e n b e t a a l d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a r m e n t i e r G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r h e t o p m a k e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d r a g e n 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N B E S T U U R S O R G A N E N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s z o s n e l m o g e l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n 6 w e k e n v e r m e l d i n a r t i k e l 6 9 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n H O R S T E N J O O S B V B A m e t i n b e g r i p v a n a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a , d o o r H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L N V v o o r l e g g e n m e t h e t o o g o p h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n T o m e n J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e V o s s e l a a r o m i n h u n n a a m o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l v o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , t e r p u b l i c a t i e n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
G e t e k e n d t e O u d - T u r n h o u t o p 2 2 m e i 2 0 1 4 .
N a m e n s H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L N V , N a m e n s H O R S T E N J O O S B V B A
( g e t . ) H o r s t e n B a r t ( g e t . ) H o r s t e n W i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
( g e t . ) J . C o p p e n s
n o t a r i s
m c d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2014
ÿþM O d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c r e r s A N K V A N K O O P L I A N D E L
3 1 M U 2 0 1 4
A N Y L V E R P F e f f e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i
1
i l U M M 1
. 1 1 . m . . . 1 . " 1 1 " " " " " " " " " . " " "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 6 4 . 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o r s t e n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n w e g o p M o l 1 2 9
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V o s s e l a a r o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 , d a t
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H o r s t e n I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 2 9 , B T W 6 E 0 4 7 2 , 4 6 4 . 0 3 6 R P R T u r n h o u t , b i j w i j z e v a n f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o r s t e n J o o s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 5 1 . 4 2 5 R P R T u r n h o u t , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
- g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " H o r s t e n J o o s " , n i e t s u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O T V V E E È N T W I N T I G C E N T ( ¬ 2 9 . 7 4 7 , 2 2 ) e n g e b r a c h t v a n
Z E S H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
Z E S H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O T V V E E È N T W I N T I G C E N T ( ¬ 6 8 5 . 7 4 7 , 2 2 ) ;
d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G u y P a r m e n t i e r " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n i a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a r m e n t i e r G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n a l s v o l g t
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t , 6 0 2 W , V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H O R S T E N I N T E R N A T I O N A L d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n g e h e e l v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p H O R S T E N J O O S B V B A , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n , d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 1 9 3 a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p H o r s t e n I n t e r n a t i o n a l , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 6 j u n i 2 0 1 4
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r , G u y P a r m e n t i e r
B e d r i e r e v i s o r .
a l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e d a a r b i j u i t g e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O T W E E Ë N T W I N T I G C E N T ( ¬ 6 8 5 . 7 4 7 , 2 2 ) .
a r t i k e l 6 . 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 5 2 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 2 f i e v a n h e t k a p i t a a l .
i n g e v o l g e d e z e f u s i e e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l b e k o m t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p 2 1 4 e i g e n a a n d e l e n m e t e e n b o e k w a a r d e v a n D R I E H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( ¬ 3 0 3 . 2 9 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v e r n i e t i g e n d o o r v e r m i n d e r i n g v a n :
h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n
T V V E E H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N Z E S T 1 G E U R O A C H T E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 2 8 1 . 6 6 9 , 6 8 ) ;
d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W I N T I G E U R O T V V E E E N D E R T I G C E N T ( ¬ 2 1 . 6 2 0 , 3 2 ) .
a l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e v e r n i e t i g i n g v a n 2 1 4 e i g e n a a n d e l e n e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
V 1 E R H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D Z E V E N E N Z E V E N T I G E U R O V I E R E N V I J F T 1 G C E N T ( ¬ 4 0 4 . 0 7 7 , 5 4 )
a r t i k e l 6 . 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 3 0 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 0 7 d ° v a n h e t k a p i t a a l .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 14.03.2014 14065-0533-015
06/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 6 4 . 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o r s t e n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l x S t e e n w e g o p M o l 1 2 9
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - - O P H E F F I N G C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N W I J Z I G I N G E N H E R W E R K I N G D E R S T A T U T E N - O N T S L A G , B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H o r s t e n I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g , o p M o l 1 2 9 , B T W B E 0 4 7 2 . 4 6 4 . 0 3 6 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E S H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t Z E S H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l .
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v c o r w a a r d e d a t e r d o o r d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d i e t e r m i j n g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g d i e n t a a n g e r e k e n d t e w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W . I . B . 1 9 9 2 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g h e r w e r k t t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n . Z i j w a r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " H o r s t e n I n t e r n a t i o n a l " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 2 9 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v c o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d , a l l e o n r o e r e n d e e n h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , i n o p t i e n e m e n o f g e v e n , d e p r o m o t i e e n h e t m a k e l e n , h e t v e r k a v e l e n , u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n , i n c l u s i e f h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
h e t u i t v o e r e n v a n a n a l y s e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , z o w e l o p f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d , d e o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n , k a n t o r e n , p r a k t i j k e n e n d e r g e l i j k e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e ~ r o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 O K T . 2 0 1 3
K O O i ' H A N D B I L r i i l f l é R N H O U T
D e d r i f f i e r _
N Y
* 1 3 1 6 8 1 7
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 3 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e u i t b a t i n g v a n e e n a d m i n i s t r a t i e - e n b o e k h o u d b u r e a u , c o m p u t e r e n f a c t u r e e r b u r e a u , a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n z o a l s d a a r z i j n d a c t y l o g r a f i s c h w e r k , t e k s t v e r w e r k i n g e n , v e r t a a l w e r k , f o t o k o p i e e r w e r k e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a d m i n i s t r a t i e f b u r e e l w e r k ;
h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t
v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d i e v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n o f a f s l u i t e n , i n - e n s a m e n s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
' A l d e z e h a n d e l i n g e n k u n n e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r r i c h t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
Z E S H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B o e k l a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a ! d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ; d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o n o d i g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e p a l i n g e n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 . F u n c t i e s B i i e e n r o e p i n a .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d .
3 . W e r k i n g v a n d e v e r a a d e r i n p .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n , D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j v i e r b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t ,
6 .
D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
m o d 1 1 . 1
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G :
A a n a l l e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n t s l a g m e t k w i j t i n g o m t r e n t h u n m a n d a a t v e r l e e n d , t e w e t e n :
d e h e e r H o r s t e n T o m J a n H e l e n a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 3 o k t o b e r 1 9 7 0 , ( r i j k s r d g i s t e r n u m m e r 7 0 . 1 0 . 2 3 - 0 6 9 . 0 5 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , P e l l a a r s t r a a t 2 0 ;
m e v r o u w V a n d e n B r a n d e C h r i s t e l M a r i a E u g e n i a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 8 j a n u a r i 1 9 6 4 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 1 . 1 8 - 0 3 0 . 0 5 ) , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , S l a g v e l d e n 3 0 ;
d e h e e r H o r s t e n B a r t R a f M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 9 , 1 7 - 0 5 3 . 7 6 ) , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l , 1 2 9 ;
d e h e e r H o r s t e n W i m J a n I n g r i d , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 4 a p r i l 1 9 8 2 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 . 0 4 . 1 4 - 1 0 1 . 6 5 ) , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , E g e l s p o e l s t r a a t 1 8 ;
- m e v r o u w D a n i e l s L i l i a n e A n n i e W i l l y , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 4 2 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 , 1 1 . 2 5 - 0 3 2 . 8 0 ) , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 1 0 ;
d e h e e r L e y s e n I v o A l o y s i u s M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 9 . 1 8 - 0 3 9 . 4 4 ) , w o n e n d e t e L u x e m b u r g ( S t a d ) , R u e N o t r e D a m e 2 9 , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ;
m e v r o u w S o l l i e C h r i s t i a n a M a r i a L u d o v i c a P e t r u s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 2 j u n i 1 9 4 0 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 0 . 0 6 . 2 2 - 0 5 2 . 7 3 ) , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p R a v e l s , 3 0 4 ;
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- d e h e e r H o r s t e n T o m , v o o r m e l d ,
- m e v r o u w V a n d e n B r a n d e C h r i s t e l , v o o r m e l d ,
d e h e e r H o r s t e n B a r t , v o o r m e l d ,
- d e h e e r H o r s t e n W i m , v o o r m e l d ,
d i e a l l e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t h a n s o n b e z o l d i g d .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z i j n d e v o o r m e l d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , i n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r H o r s t e n B a r t , v o o r m e l d ;
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r H o r s t e n B a r t , v o o r m e l d .
O o k d e z e m a n d a t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n z i j n , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t h a n s o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n d 3 A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l t e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 1 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 8 . 3 9 0 . 0 0 1 R P R A n t w e r p e n , h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2013
ÿþV o i
b e h o l
a a n B e i g l S t a a t s
M o d M i d 7 1 . 1
; L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ i u e V e r e g p L
t e r g r i f f i e v a n d e
R C C H T O A H + ( V A N K O O P T L A N D E L
0 0 M E ! 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 4 6 4 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o r s t e n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e g : S t e e n w e g o p h i l o l 1 2 9 - 2 3 6 0 O u d ï u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 3 :
" H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T o m H o r s t e n w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w a r d e n . "
B a r t H o r s t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.04.2013, NGL 22.04.2013 13093-0409-017
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 23.04.2012, NGL 24.04.2012 12092-0400-017
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 30.03.2011 11071-0455-017
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 31.03.2010 10084-0114-017
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 23.03.2009, NGL 24.03.2009 09085-0383-017
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.03.2008, NGL 28.03.2008 08089-0123-017
19/02/2008 : TU089670
27/06/2007 : TU089670
21/03/2006 : TU089670
15/03/2005 : TU089670
01/12/2004 : TU089670
29/03/2004 : TU089670
16/07/2003 : TU089670
07/04/2003 : TU089670
15/10/2002 : TU089670
15/10/2002 : TU089670
15/10/2002 : TU089670
07/10/2002 : TU089670
01/08/2002 : TU089670
15/03/2002 : TU089670
08/08/2000 : TUA016457