10/04/2014
ÿþ"
r ; I ; \ M o d W o r d 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , t w I l l ; 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i , v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e n , o p
3 1 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 9 1 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o s p i r a B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o n d o n T o w e r , N o o r d e r p l a a t s 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 :
( i ) A i l e m a c h t e n d i e v o o r h e e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 a a n d e h e e r D i r k V e r s c h u e r e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 8 5 7 9 , w a r d e n h i e r b i j i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l u i t e n .
( i l ) H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m m e v r o u w P a s c a l e P o s t u l a , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 3 7 r u e F r a n s V e r v a e c k , 1 0 8 3 G a n s h o r e n , B e l g i ë t e b e n o e m e n a i s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b e s l u i t e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . I n h a a r h o e d a n i g h e i d a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r z a l z i j d e w a r e e n g e r e c h t i g d e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o m d e r e c h t e n e n b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e b e s c h e r m e n e n m a g z i j a l h e t v o l g e n d e d o e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e b e d r i j f s - , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d i n z a k e h a n d t e k e n i n g b e v o e g c f h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . H e t b e p a l e n , a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n b e d r i j f s g e d r a g s c o d e s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . H e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n e n h u n t e w e r k s t e l l i n g s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ( a n d e r e d a n v o o r d e a l g e m e n e d i r e c t e u r z e l f ) .
5 . D e d o o r d e V e n n o o t s c h a p g e o p e n d e d e p o s i t o b a n k r e k e n i n g e n b e h e r e n ; s t o r t i n g e n u i t v o e r e n u i t s l u i t e n d v i a d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e z e l f d e u i t s t e l l e n ; o p d r a c h t e n t o t b e t a l i n g s s t o p z e t t i n g g e v e n e n d e r g e l i j k e o p d r a c h t e n i n t r e k k e n .
6 . A i l e f o n d s e n d i e v a n p r o m e s s e n o n t v a n g e n o f v e r k r e g e n w o r d e n z u l l e n u i t s l u i t e n d g e s t o r t w o r d e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s a a n g e g e v e n i n p a r a g r a a f 5 h i e r b o v e n .
7 . O n t w e r p e n , c o g n o s s e m e n t e n o f v r a c h t d o c u m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n , g a r a n t i e c e r t i f i c a t e n , m a a t r e g e l e n o f e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o f h a n d e l s p a p i e r e n , z e l f s i n d i e n a a n g e t e k e n d , u i t s c h r i j v e n , o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n , h e r a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n , i n t r e k k e n , v e r h a n d e l e n o p e n i g e w i j z e e n b e z w a r e n .
8 . G e r e g i s t r e e r d z i j n a l s e e n o n d e r t e k e n i n g b e v o e g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e r e l e v a n t e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
9 . D e V e n n o o t s c h a p v o o r a i l e r e c h t b a n k e n , h o v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j a l s v e r d e d i g e r o f e i s e r , e n v o l m a c h t e n v e r l e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a a n j u r i d i s c h e a d v i s e u r s e n d e z e h e r r c e p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 . E n i n h e t a l g e m e e n , a l l e z a k e n d i e n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k z i j n u i t v o e r e n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n z a k e n , z o v r i j e l i j k a i s d e V e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n d o e n t e n e i n d e h a a r d o e l e i n d e n t e v e r w e z e n l i j k e n , s a m e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m i e d e r v a n d e h i e r b i j v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n e n h e t r e c h t o m d e r g e l i j k e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n , h i e r b i j a l l e s w a t e n w a t d e g e z e g d e G e v o l m a c h t i g d e d a n o o k z a l u i t v o e r e n o f z a l d o e n v e r o o r z a k e n o m t r e n t o f b e t r e f f e n d e d i t i n s t r u m e n t e n e n i g g e d e e l t e h i e r v a n , t e b e k r a c h t i g e n e n g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P a s c a l e P o s t u l a
A l g e m e e n D i r e c t e u r
V o o
Y b o h ô u e n
a a n h o t
B e i g i s G h
S t a a t s W a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e C t O : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o h t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 08.08.2014 14402-0486-034
16/10/2014
ÿþ; . >
V o o r - b e h o u d e a a n l i e t B e i g i § c S t a a t s 1 : 4 1
M a W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 7 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A t e m p t e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 9 1 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o s p i r a B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o n d o n T o w e r , N o o r d e r p l a a t s 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 M 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
( i ) A i l e m a c h t e n d i e v o o r h e e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n h e l C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 a a n m e v r o u w P a s c a l e P o s t u l a i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 7 5 9 7 , w o r d e n h i e r b i j i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
( i i ) H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e h e e r P a t r i c k F r a n c i s C r a n n e l l , h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 4 8 G l o u c e s t e r P l a c e , L o n d e n W W 8 H G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , I n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r z a l h i j d e w a r e e n g e r e c h t i g d e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o m d e r e c h t e n e n b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e b e s c h e r m e n e n m a g h i j a l h e t v o l g e n d e d o e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . D e b e d r i j f s - , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d i n z a k e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 , H e t b e p a l e n , a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n b e d r i j f s g e d r a g s c o d e s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . H e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p l n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n e n h u n t e w e r k s t e l l i n g s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ( a n d e r e d a n v o o r d e a l g e m e n e d i r e c t e u r z e l f ) .
4 . D e d o o r d e V e n n o o t s c h a p g e o p e n d e d e p o s i t o b a n k r e k e n i n g e n b e h e r e n ; s t o r t i n g e n u i t v o e r e n u i t s l u i t e n d v i a d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e z e l f d e u i t s t e l l e n ; o p d r a c h t e n t o t b e t a l i n g s s t o p z e t t i n g g e v e n e n d e r g e l i j k e o p d r a c h t e n i n t r e k k e n .
5 . A l l e f o n d s e n d i e v a n p r o m e s s e n o n t v a n g e n o f v e r k r e g e n w o r d e n z u l l e n u i t s l u i t e n d g e s t o r t w o r d e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s a a n g e g e v e n i n p a r a g r a a f 4 h i e r b o v e n .
6 . O n t w e r p e n , c o g n o s s e m e n t e n o f v r a c h t d o c u m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n , g a r a n t i e c e r t i f i c a t e n , m a a t r e g e l e n o f e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o f h a n d e l s p a p i e r e n , z e l f s i n d i e n a a n g e t e k e n d , u i t s c h r i j v e n , o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n , h e r a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n , i n t r e k k e n , v e r h a n d e l e n o p e n i g e w i j z e e n b e z w a r e n .
7 . G e r e g i s t r e e r d z i j n a l s e e n o n d e r t e k e n i n g b e v o e g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e r e l e v a n t e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
8 . D e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e r e c h t b a n k e n , h o v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j a l s v e r d e d i g e r o f e i s e r , e n v o l m a c h t e n v e r l e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a a n j u r i d i s c h e a d v i s e u r s e n d e z e h e r r o e p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
V o o r - 9 E n i n h e t a l g e m e e n , a i l e z a k e n d i e n o o d z a k e l e o f w e n s e l i j k z i j n u i t v o e r e n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n z a k e n , z o v r i j e l i j k a l s d e V e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n d o e n t e n e i n d e h a a r d o e l e i n d e n t e v e r w e z e n l i j k e n , s a m e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m i e d e r v a n d e h i e r b i j v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n e n h e t r e c h t o m d e r g e l i j k e d e l e g a l i e t e h e r r o e p e n , h i e r b i j a l l e s w a t e n w a t d e g e z e g d e G e v o l m a c h t i g d e d a n o o k z a l u i t v o e r e n o f z a l d o e n v e r o o r z a k e n o m t r e n t o f b e t r e f f e n d e d i t i n s t r u m e n t e n e n i g g e d e e l t e h i e r v a n , t e b e k r a c h t i g e n e n g o e d t e k e u r e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S t e a t s b l a d
P a t r i c k F r a n c i s C r a n n e l l
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 10.09.2013 13578-0110-035
14/09/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- f
l u l l l l I I l l l l U 1 1 1 1 1 1 I V
* 1 2 1 5 4 8 1 7 *
g i n r i t u i e p d t i e r g e i i ` f r i r a f t d r t o c i D r i v e
v a n K m * * * t o A r e f i r m M
® 5 S E P , 2 1 1 i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 9 1 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o s p i r a B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o n d o n T o w e r , N o o r d e r p l a a t s 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 7 j u n i 2 0 1 0 :
D e v e n n o t e n v e r l e n g e n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R i c h a r d H o f f m a n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12308-0298-037
09/12/2011 : BL567761
20/10/2011 : BL567761
26/07/2011 : BL567761
10/02/2011 : BL567761
03/01/2011 : BL567761
02/09/2010 : BL567761
25/08/2010 : BL567761
08/03/2010 : BL567761
25/09/2009 : BL567761
25/09/2009 : BL567761
13/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 5
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 1 M A A R T 2 0 1 5
a ï d e l i n e r # f i 4 l e r P e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 9 1 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o s p i r a B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o n d o n T o w e r , N o o r d e r p l a a t s 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 0 f e b r u a r i ' 2 0 1 5 :
( i ) H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c M e r t e n s , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e S c h a a p d r i e s 3 8 , 2 5 4 7 L i n t ( B e l g i ë ) , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . l n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r i s h i j d e w a r e e n g e r e c h t i g d e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e r e c h t e n e n b e l a n g e n v a n d e ' V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e b e s c h e r m e n e n m a g h i j , a l l e e n h a n d e l e n d , a l h e t v o l g e n d e , d o e n e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . D e b e d r i j f s - , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t " b e l e i d i n z a k e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t b e p a l e n , a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n b e d r i j f s g e d r a g s c o d e s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . H e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n e n h u n t e w e r k s t e l l i n g s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ( a n d e r e d a n v o o r d e a l g e m e n e d i r e c t e u r z e l f ) .
4 . D e d o o r d e V e n n o o t s c h a p g e o p e n d e d e p o s i t o b a n k r e k e n i n g e n b e h e r e n ; s t o r t i n g e n u i t v o e r e n u i t s l u i t e n d v i a d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e z e l f d e u i t s t e l l e n ; o p d r a c h t e n t o t b e t a l i n g s s t o p z e t t i n g g e v e n e n " d e r g e l i j k e o p d r a c h t e n i n t r e k k e n .
5 . A l l e f o n d s e n d i e v a n p r o m e s s e n o n t v a n g e n o f v e r k r e g e n w o r d e n z u l l e n u i t s l u i t e n d g e s t o r t w o r d e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s a a n g e g e v e n i n p a r a g r a a f 4 h i e r b o v e n .
6 . O n t w e r p e n , c o g n o s s e m e n t e n o f v r a c h t d o c u m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n , g a r a n t i e c e r t i f i c a t e n , m a a t r e g e l e n o f e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o f h a n d e l s p a p i e r e n , z e l f s i n d i e n a a n g e t e k e n d , u i t s c h r i j v e n , o n d e r t e k e n e n , , a a n v a a r d e n , h e r a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n , i n t r e k k e n , v e r h a n d e l e n o p e n i g e w i j z e e n b e z w a r e n .
7 . G e r e g i s t r e e r d z i j n a l s e e n o n d e r t e k e n i n g b e v o e g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e r e l e v a n t e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
8 . D e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e r e c h t b a n k e n , h o v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j a l s v e r d e d i g e r o f e i s e r , e n v o l m a c h t e n v e r l e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a a n j u r i d i s c h e a d v i s e u r s e n d e z e h e r r o e p e n .
9 . E n i n h e t a l g e m e e n , a l l e z a k e n d i e n c o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k z i j n u i t v o e r e n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n z a k e n , z o v r i j e l i j k a l s d e V e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n d o e n t e n e i n d e h a a r d o e l e i n d e n t e v e r w e z e n l i j k e n , s a m e n m e t d e b e v o e g d h e i d c m i e d e r v a n d e h i e r b i j v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n e n h e t r e c h t o m d e r g e l i j k e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n , h i e r b i j a l l e s w a t e n w a t d e g e z e g d e G e v o l m a c h t i g d e d a n o o k z a l u i t v o e r e n o f z a l d o e n v e r o o r z a k e n o m t r e n t o f b e t r e f f e n d e d i t i n s t r u m e n t e n e n i g g e d e e l t e h i e r v a n , t e b e k r a c h t i g e n e n g o e d t e k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) l i e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r ' s b e v e s t i g t d a t d e h e e r M a r c M e r t e n s e n d e h e e r P a t r i c k C r a n n e l l d e a a n "
" h e n t o e g e k e n d e m a c h t e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d k u n n e n u i t c e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r c M e r t e n s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2008 : BL567761
13/11/2007 : BL567761
04/09/2007 : BL567761
31/07/2007 : BL567761
13/04/2007 : BL567761
07/02/2007 : BL567761
28/06/2006 : BL567761
02/05/2006 : BL567761
26/04/2005 : BL567761
07/03/2005 : BL567761
30/12/2004 : BL567761
27/09/2004 : BL567761
01/04/2004 : BL567761
10/03/2004 : BL567761
06/06/2003 : BL567761
18/03/2003 : BL567761
24/02/2003 : BL567761
08/02/2001 : BL567761
03/06/2000 : BL567761
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 11.12.2015 15685-0326-035
01/01/1997 : BL567761
05/01/1996 : BL567761
05/01/1996 : BL567761
05/01/1996 : BL567761
05/01/1996 : BL567761
19/02/1994 : BL567761
06/07/1993 : BL567761
01/04/1993 : BL567761