07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14249-0412-020
04/07/2013
ÿþ I I 1 I
M o d W a n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 J U N 2 0 1 3
G r ï i . ' r 3 e
* i s i o a a j I I I A
G n d e r n e r r m g s n r : 0 4 0 4 . 6 2 4 . 4 1 4
t i s , l 1 J I t Ï . H o t e l P l a z a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C h a r l o t t a l e i , 4 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 m e i 2 0 1 3 t e 1 5 u .
. ~ E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n h e d e n ( 3 0 m e i 2 0 1 3 ) , g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
l m - M e r n v , d a t d e h e e r E r i k G o e t h a l s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 1 m - M e r n v v e r v a n g e n w o r d t d o o r
: m e v r o u w K a t t y G o e t h a l s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e G o u d v i n k , 2 7 .
" B i j b e s l u i t v a n h e d e n ( 3 0 m e i 2 0 1 3 ) h e e f t h e t b e s t u u r v a n I m - M e r n v b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n n v H a t e ! P l a z a a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p m e v r o u w K a t t y G o e t h a l s d i e I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
r e ) d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r "
M e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 1 v a n o n z e s t a t u t e n w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
ó h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r ( d w z t o t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 )
- E n i t r a m H o l d i n g g c v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t i n e G o e t h a l s ;
- I m - M e r n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t t y G o e t h a l s .
Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w R o s a D u m a r e y e i n d i g t o p h e d e n e n w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e v e r g a d e r i n g d a n k t
' d e a f s c h e i d n e m e n d e b e s t u u r d e r s , i . c . m e v r o u w R o s a D u m a r e y a l s o o k d e h e e r E r i k G o e t h a l s ( i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 1 m - M e r n v ) v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d e n d e j a r e n l a n g e i n z e t t e n g u n s t e v a n o n z e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 t e 1 6 . 3 0 u .
" ~ M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E n i t r a m H o l d i n g g c v ( R P R A n t w e r p e n 0 8 0 8 . 4 9 7 . 6 7 2 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C h a r i o t t a l e i , 4 9 ) , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e G o e t h a l s , d i e I n h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n E n i t r a m H o l d i n g g c v v e r k l a a r t
" e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s l e
h o u d e n i n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
E n i t r a m H o l d i n g g c v ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e G o e t h a l s
0 1 1 7 : 1 i : & . ~ é t t s G e t 1 1 : : , v i t r r t _ t i i l c r i f l e . r r i l = l r . l e t t : R a c t a ; 1 ' . h : 3 F i I 1 y r 1 1 o E t l 2 r 1 1 r p C : È c t V G l r l d e I ' t 5 t r l r n r ~ r l t : : r C . F 1 d E : r l o t r J r l e , i l c ; l . 4 i t v a n d ' c j s i y l ' ; } , , 1 t g j 1 1 i e . I t j b n f l f S l : , g c t d e r d 3 c ; 1 1 t 5 p e r 7 C 1 c 1 r 1 t e l l ; z ; 1 i i : : t S c r 1 V 6 n d e r d e n l a V t : r i + l [ ; s ; I i t V í 3 O r c l f g E t n
V a r s C l ' M e n i n e n Î 1 í ' i r l l , t t , l t e n l r e ,
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 31.05.2013 13141-0272-019
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.05.2012 12140-0179-019
27/01/2012
ÿþ H 9 o d W o r d 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 0 2 5 3 6 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 2 4 4 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o t e l P l a z a ( v e r k o r t ) "
~ ' y , ~ c f i f f i e 4 / e n d e % d i e = i v " ' " ' e n a , f : , r r e l v P l . 8 D
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a r l o t t a l e i , 4 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e 1 8 . 0 0 u .
" D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u . o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M a r t i n e G o e t h a l s . V e r m i t s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r h e t e n i g e p u n t o p d e d a g o r d e , m . n . : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O m r e d e n v a n p e r s o o n l i j k e a a r d g e e f t M a r t i n e G o e t h a l s h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g ,
T e v e n s w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n : E n i t r a m H o l d i n g g c v ( R P R A n t w e r p e n 0 8 0 8 . 4 9 7 . 5 7 2 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C h a r l o t t a l e i , 4 9 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e G o e t h a l s , d i e i n h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n E n i t r a m H o l d i n g g c v v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n d e m a a n d m e i v a n 2 0 1 3 .
D e z e w i j z i g i n g e n z u l l e n t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
B i j b e s l u i t v a n h e d e n h e e f t h e t b e s t u u r v a n E n i t r a m H o l d i n g g c v , v o o r n o e m d , b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n H o t e l P l a z a N V a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w M a r t i n e G o e t h a l s , d i e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r ,
E n i t r a m H o l d i n g g c v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r o u w M a r t i n e G o e t h a l s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 28.06.2011 11216-0272-020
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 27.05.2010 10134-0216-019
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 05.06.2009 09196-0335-020
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 02.06.2008 08178-0135-018
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 11.06.2007 07197-0192-021
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 03.07.2006 06368-0177-016
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 02.06.2005 05191-0030-016
29/06/2004 : AN165973
16/06/2004 : AN165973
06/10/2003 : AN165973
21/02/2003 : AN165973
17/10/2002 : AN165973
09/11/2001 : AN165973
07/11/2001 : AN165973
18/12/1999 : AN165973
18/11/1992 : AN165973
25/07/1992 : AN165973
01/10/1987 : AN165973
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 21.06.2016 16206-0042-019