07/06/2013
ÿþM u a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e m a k t A
N E E R G E L E G D
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 9 6 . 4 1 6 B e n a m i n g
( v o i u i t )
( v e r k o r t ) :
I T - X - P E R I E N C E
2 9 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t 4 7 a p p 4 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I T - X - P E R I E N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t 4 7 a p p . 4 0 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H o t s p r a y C o a t i n g T e c h n i e k B e l g i ë " .
2 , T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d b e s l u i t , w a a r d o o r d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " H o t s p r a y C o a t i n g T e c h n i e k B e l g i ë " .
D e z e n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . " .
3 . D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B o s s t r a a t 9 7 , 2 8 5 0
B o o m .
4 . V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , w a a r d o o r d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B o s s t r a a t 9 7 , 2 8 5 0 B o o m .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r
d i e z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r h i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z a a k v o e r d e r z a l e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n
d e s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l h i j d e z e z e t e l w e n s t o v e r t e p l a a t s e n . "
5 . V I J F D E B E S L U I T : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r S k o c z y l a s D a v i d , v o o r n o e m d , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 . H e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n b e h e e r .
D e h e e r S e l l e s l a g s B e n n y , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t i n g a n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n
w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
6 . Z E S D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L
K e n n i s n a m e v a n v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L r r i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n e t r u m e n t e r c r d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s o o k v a n d e b i j g e v o e g d e
s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n h i e r v a n , d a a r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a a r t
e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n a l s v o o r n a a m s t e a c t i v i t e i t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
l . :
- D e h a n d e l e n d e p r o d u c t i e i n h a r d - e n s o f t w a r e .
- D a t a b a s e M a r k e t i n g i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e z e a c t i v i t e i t e n b e h e l z e n o n d e r m e e r t e l e m a r k e t i n g ,
b e h e e r v a n b e s t a n d e n , s t a t i s t i s c h e a n a l y s e v a n g e g e v e n s , o p s t e l l e n v a n r a p p o r t e n .
- O n t w i k k e l i n g v a n i n f o r m a t i c a - e n t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
- H e t s t r u c t u r e r e n v a n d a t a b a s e s e n h e t c r e ë r e n v a n d a t a b a s e i n t e r f a c e s d i e z o w e l i n t e r n e t e n
i n t r a n e t / e x t r a n e t - t o e p a s s i n g e n m o g e l i j k m a k e n , C u s t o m e r R e l a t i o n s h i p M a n a g e m e n t ( C R M o f o n e t o o n e
m a r k e t i n g ) , d a t a b a s e p u b l i s h i n g e n d a t a - e n t r y a c t i v i t e i t e n .
- H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e - t o e p a s s i n g e n e n h e t o n t w i k k e l e n v a n e - c o m m e r c e e n
i n t e r n e t / i n t r a n e t / e x t r a n e t - a p p l i c a t i e s .
- D i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n s o f t w a r e , i n t e r n e t a p p l i c a t i e s , e - c o m m e r c e a p p l i c a t i e .
- H e t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n e n d a t a - e n t r y e n a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
- A d v i e s e n c o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t h e t c o m p u t e r g e b e u r e n , z o w e l w a t b e t r e f t d e h a r d w a r e a l s
s o f t w a r e .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , p r i v é - p e r s o n e n , o r g a n i s a t i e s
e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o m m e r c i e e l e n i n k o o p b e l e i d ,
d i t a i l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ,
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e
B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e
h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t
m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s
v e r e f f e n a a r ,
- H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e
z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
- D e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e s g e v a l l e n d t e n
b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n , z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l ,
g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e .
G r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r m a t e r i a a l e n a a n v e r w a n t e n , z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e .
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
- H e t r e k r u t e r e n , t e s t e n e n s e l e c t e r e n v a n p e r s o n e e l .
- H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n , a l s m e d e h e t d e e l n e m e n a a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n
v a n e n d e e l n e m e n a a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n , h e t u i t g e v e n v a n b o e k e n .
I I . ;
- A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g , v e r b o u w e n , b o u w e n , s c h i l d e r w e r k e n , r a m e n ,
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l s e n d e c o r a t i e m a t e r i a a l , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n
e n i j z e r w a r e n .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n .
- V e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d m e t e n z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l
- O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ,
- G l a s z e t t e n , s c h i l d e r e n , p l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g v a n h o u t o f a n d e r e m a t e r i a l e n . P l a a t s e n v a n v l o e r -
e n w a n d t e g e l s , p l a a t s e n v a n b e h a n g , b i n n e n h u i s d e c o r a t i e , m e t a a l s c h r i j n w e r k , s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n
k u n s t s t o f , s t u k a d o o r s w e r k , o v e r i g e b o u w i n s t a l l a t i e .
- O v e r i g e l o o d g i e t e r w e r k , i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ,
i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e .
- O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n d e b o u w , o v e r i g e w a t e r b o u w , a a n l e g v a n s p o o r w e g e n ,
w e g e n , s t r a t e n , v l i e g v e l d e n e n s p o r t a c c o m m o d a t i e s , d a k b e d e k k i n g e n b o u w v a n d a k c o n s t r u c t i e s , a a n l e g
v a n p i j p l e i d i n g e n , t e l e c o m m u n i c a t i e l e i d i n g e n e n h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n .
- O p t r e k k e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l e n c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v o o r
l a n d b o u w d o e l e i n d e n , O p t r e k k e n v a n a n d e r e r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n v a n k a n t o o r g e b o u w e n ,
- B o u w e n v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n . S l o p e n v a n g e b o u w e n , s t u k a d o o r s w e r k , n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e
h a n d e l s b e m i d d e l i n g , a l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t w e r k e n , r e n o v a t i e e n o p k u i s v a n g e b o u w e n , i m p o r t e n e x p o r t
a l g e m e e n , h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n c o a t i n g s ( v e r f ) e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , c o n s u l t i n g , d i e n s t e n a a n
p r i v é e n o n d e r n e m i n g e n , v o l l e d i g e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , d i t a l t e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e
e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n r e e t h a a r d o e l . Z i j m a g
e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n
~ 6
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d
o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . "
7 , Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d b e s l u i t
8 . A C H T S T E B E S L U I T ; M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
9 . N E G E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " a c c o u n t a n t s k a n t o o r T r i f i s c B V B A " , g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , Z a g e r i j s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s G o b i e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r - - b a l a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e f a a t s t e b l z v a n L u ~ ' r . 8 " f e i i n e l u , . n R e c t o P . a s n l a n l i o , . o a l " e ¢ E o : t & 1 . r J c o i : I r u 1 n F , l t e r e n d r - . , l o i a l r s o e p e r s o ( u ) n e n ~
t e 4 o G - ' g u C i l : F s p . h s e , s . _ r t e l I k D z ' 1 ! " s n d e r d e n t e v E " I t G q r n 1 ' : o o r d l g 9 r 1
V e r s o : N t t o F n G r . t S a l l d t . 7 k r i l i l ' g