19/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d t e r g r i l l e v a n d e R e c h t b a n k N e e r g e l e g ~ a n d e l t e A n i ~ v e r p e n , o p
v a n K o o p h a n d e l d 8 M A R I 2 0 1 3
G r i f f i e
n w u u ~ ~ i i u i i H i ~ ~ u
1 0 4 4 5 1
I N V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 1 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o u s e O f C l a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : L u c i e n B e v e r n a g e s t r a a t 2 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 1 2 2 0 1 2 o m 1 4 u 0 0 d i e p l a a t s v o n d i n K a p e l l e n .
I n o n t b i n d i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
G e z i e n d e t e r m i n a l e z i e k t e v a n D h r , L e C l e f e n v e r w i j z e n d n a a r d e W e t g e v i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t
w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t b e s l u i t t o t i n - o n t b i n d i n g s t e l l i n g . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n d o o r e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o t e n , E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ,
V a s t s t e l l i n g v a n a a n w e z i g h e i d v a n p a s s i v a :
D e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n e e n e x e m p l a a r a a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h e c h t . D e z e s t a a t h e e f t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t . e . m . 0 5 / 1 2 f 1 2 D e l i q u i d a t i e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t g o e d k e u r d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t . 1 8 1 W e t b . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n i g e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n s c h u l d e n v e r m e l d , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n o f d a t d e z e g e p r o v i s i o n e e r d w e r d e n t e g e n o v e r d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , z i j o n g e a c h t h u n b e d r a g , z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n .
S l u i t i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 g o e d e n g e l e t d a t e r . g e e n s c h u l d e n z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n h e t b i j z o n d e r f i s c a l e s c h u l d e n , z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
K w i j t i n g e n o n t s l a g
l i f t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g a i s
z a a k v o e r d e r v a n a f 5 d e c e m b e r v a n :
L e C l e f P h i l i p p e , L u c i e n B e v e r n a g e s t r a a t 2 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H e t m a n d a a t w a s o n b e z o l d i g d
V e r m e i r e T r u i , L u c i e n B e v e r n a g e s t r a a t 2 0 2 9 5 0 K a p e l l e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e L u c i e n B e v e r n a g e s t r a a t 2 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
A a n g e z i e n a l l e v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r v u l d , b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
5 d e c e m b e r 2 0 1 2 h i e r b i j o m d e v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f t e s l u i t e n e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e ,
v e n n o o t s c h a p H o u s e o f C l a y d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 5 d e c e m b e r 2 0 1 2
- s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 2
V e r m e i r e T r u i , z a a k v o e r d e r
L e C l e f P h i l i p p e , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
1 I 1 " i i o e a a i a *
V E b e h l a a i B e l ' S t a a '
N e e r g e l e g d ; e r g r i f f i e v a n d e R e c l l t b a d i I l " d n K o o p h a n d e l t e A n t , v e l r p e r , . o t p
G r i f f i e 2 0 M E I 1 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 1 2 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o u s e O f C l a y
R e c h t s v o r m : V . O . F .
Z e t e l : P a t e r N u y e n s l a a n 1 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
O p 3 0 . 0 3 . 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a . N i e u w e z e t e l i s o p d e L u c i e n B e v e r n a g e s t r a a t 2 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
O p 2 0 . 0 1 . 2 0 0 8 w e r d b e s l o t e n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a a l s v o l g t :
1 . R e c h t s v o r m & N a a m :
- d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n V . O . F .
- d e n a a m l u i d t H o u s e O f C l a y
2 . Z e t e l :
- w a s g e v e s t i g d o p d e P a t e r N u y e n s l a a n 1 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
- v a n a f 3 0 . 0 3 . 2 0 1 1 i s d i t : L u c i e n B e v e r n a g e s t r a a t 2 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
3 . D u u r :
- d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
4 . I d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n :
- L e C l e f P h i l i p p e , M a r i e J o s e p h L e o n , 5 4 . 0 8 . 0 1 . 4 3 5 . 4 6 , L u c i e n B e v e r n a g e s t r a a t 2 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
- V e r m e i r e T r u i , H i l d e , 6 6 . 0 8 . 2 5 . 3 7 6 . 1 1 , L u c i e n B e v e r n a g e s t r a a t 2 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
5 . K a p i t a a l : 1 . 0 0 0 E u r o
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : 1 0 0 % L e C l e f P h i l i p p e L e C l e f
7 . B e g i n e n e i n d e b o e k j a a r :
- h e t b o e k j a a r g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
8 . A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g w i n s t , v e r d e l i n g s a l d o n a v e r e f f e n i n g :
- d e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s
9 . B e s t u u r :
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e t w e e z a a k v o e r d e r s , n a m e l i j k d e 2 v e n n o t e n
- L e C l e f P h i l i p p e i s b e v o e g d v o o r h e t b e d r i j f s b e h e e r
- d e a n d e r e b e s t u u r s t a k e n w o r d e n v e r d e e l d o v e r d e 2 z a a k v o e r d e r s
1 0 . C o m m i s s a r i s s e n : n i e t v a n t o e p a s s i n g
1 1 . D o e i :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i z e n e n d i e n s t e n i v m a u d i o , b e e l d , g e s c h e n k e n , a n t i e k , k u n s t , d e c o r a t i e ,
w o o n i n r i c h t i n g , r e n o v a t i e , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g
- a l s o o k k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n d e z e a c t i v i t e i t e n
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g : n i e t v a n t o e p a s s i n g
L e C l e f P h i l i p p e V e r m e i r e T i
z a a k v o e r d e r z a a k v o e e r
" B i j l a g e n b i j h e t i $ e l g i k e l i S t a t s b l á d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e