08/10/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 0 1 . 9 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o u t v e z e l l a n d B i o f l a m
( v e r k o r t ) : H V L - B
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d b e r g e n 2
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V o s s e l a a r o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o u t v e z e l l a n d B i o f l a m " , a f g e k o r t " H V L - B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , Z a n d b e r g e n 2 , B T W B E 0 4 4 5 . 6 0 1 . 9 6 4 R P R T u r n h o u t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d h e r l e i d v a n 4 n a a r 3 .
N a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 7 - - B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l
d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e p a l e n o o k h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s
e v e n a l s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
2 . W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
! s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t ,
b e s l u i t e n n e m e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s "
g e n o e m d , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e
v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e h e t c o l l e g e m o e t
s a m e n r o e p e n w a n n e e r t w e e z a a k v o e r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m
h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n
h e t c o l l e g e d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e
h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n
s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n
w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a i l e l e d e n .
3 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e i " g e i e g a t e r g r i m e v a n a e R E C H T 1 ; i A N E " ' d A . ? v K O O P H A N D E L
2 9 S E P , 2 0 1 / i
A N T w E R P n i â ü e 3 e i t n g T U R N H O U T
G i ' i f f f é l i e ,
b e l a k "
B E
S t a
I M I U M
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r
d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r é é n z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s
e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e
o p d r a c h t e n . l n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e
v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n 3 1 m a a r t , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n
1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r e n z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i o m 2 0 . 0 0
u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w a r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
- - d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g é h b u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i o m 2 0 . 0 0 u u r .
- - a r t i k e l 1 0 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
, t b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2013
ÿþ M e d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G t , t _ E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 4 O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! f I j ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 0 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T V E Z E L L A N D B I O F L A M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z A N D B E R G E N 2 , 2 4 8 0 D E S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
1 . W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e h e r l e i d e n v a n 4 n a a r 3 .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n :
- D e h e e r W i l l y V a n D e n H e u v e l , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , Z o n d e r e i g e n 9 ;
- D e h e e r N i c o V e r b a e t e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R i e m s t r a a t 7 3 ;
- D e h e e r P h i l i p p e W i n a n t , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , N i j v e r h e i d s t r a a t 8 ;
- D e h e e r W i l l y B a e t e n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , K a m i l l e s t r a a t 4 4 ;
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e n o e m d a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- " W - F l o a t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , Z o n d e r e i g e n 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 0 9 3 . 1 8 4 R P R T u r n h o u t ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V a n D e n H e u v e l v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a a k v o e r d e r .
- " M - C o n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R i e m s t r a a t 7 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 5 6 9 . 3 9 3 R P R A n t w e r p e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V e r b a e t e n N i c o v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
" W i n a n t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 5 5 5 , 2 4 0 R P R T u r n h o u t ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r W i n a n t v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
D e g e k o z e n z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t
t e g e n h u n b e n o e m i n g ,
W i n a n t B V B A M - C o n B V B A W - F l o a t B V B A
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
P h i l i p p e W i n a n t N i c o V e r b a e t e n W i l l y V a n D e n H e u v e l
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G t , t _ E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 4 O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! f I j ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 0 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T V E Z E L L A N D B I O F L A M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z A N D B E R G E N 2 , 2 4 8 0 D E S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
1 . W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e h e r l e i d e n v a n 4 n a a r 3 .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n :
- D e h e e r W i l l y V a n D e n H e u v e l , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , Z o n d e r e i g e n 9 ;
- D e h e e r N i c o V e r b a e t e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R i e m s t r a a t 7 3 ;
- D e h e e r P h i l i p p e W i n a n t , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , N i j v e r h e i d s t r a a t 8 ;
- D e h e e r W i l l y B a e t e n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , K a m i l l e s t r a a t 4 4 ;
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e n o e m d a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- " W - F l o a t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , Z o n d e r e i g e n 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 0 9 3 . 1 8 4 R P R T u r n h o u t ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V a n D e n H e u v e l v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a a k v o e r d e r .
- " M - C o n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R i e m s t r a a t 7 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 5 6 9 . 3 9 3 R P R A n t w e r p e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V e r b a e t e n N i c o v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
" W i n a n t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 5 5 5 , 2 4 0 R P R T u r n h o u t ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r W i n a n t v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
D e g e k o z e n z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t
t e g e n h u n b e n o e m i n g ,
W i n a n t B V B A M - C o n B V B A W - F l o a t B V B A
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
P h i l i p p e W i n a n t N i c o V e r b a e t e n W i l l y V a n D e n H e u v e l
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 0 1 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U T V E Z E L L A N D B I O F L A M
( v e r k o r t ) : H V L - B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d b e r g e n 2 - 2 4 8 0 D e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N Z A A K V O E R D E R S - O P H E F F I N G K L A S S E N V A N Z A A K V O E R D E R S - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 0 6 2 0 1 2
1 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e B V B A A l p h a F i n a n c i a l s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l e U n c l a u e n d e B V B A V e r b a n e t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t V e r m e i r e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n g e v r a a g d o m o n t s l a g e n t e w o r d e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z i e b i j l a g e n ) .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d t v o o r l o p i g e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z e z a a k v o e r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n v e r v u l d ,
2 . O p h e f f i n g v a n d e o p s p l i t s i n g i n k l a s s e A e n B z a a k v o e r d e r s
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p v i e r .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 a p r i l 2 0 1 1 o m d e z a a k v o e r d e r s o p t e s p l i t s e n i n z a a k v o e r d e r s k l a s s e A e n z a a k v o e r d e r s k l a s s e B w o r d t h e r r o e p e n . E r z i j n d u s g e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n z a a k v o e r d e r s m e e r v a n a f h e d e n .
3 . B e s l u i t v o r m i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n t e r n b e s t u u r ( n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n )
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m e e r d a n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- a a n - e n v e r k o p e n v a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a < ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 w a a r v o o r d e b e s l i s s i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r v o l s t a a t ;
- c o n t r a c t e n l a n g e r d a n 1 j a a r , w a a r v o o r d e b e s l i s s i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v o l s t a a t ,
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
E x t e r n b e s t u u r ( v e r t e g e n w o o r d i g i n g / p l a a t s e n h a n d t e k e n i n g )
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" s a i a u i e *
V r b e h i a a t B e l , S t a a
I
P l a e r g e i c g d t c r g r i f f i c v a n d o R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 J U N I 2 0 1 2
T U R N H O U T C G r i t l i s z i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s
c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d ;
- d o o r é é n z a a k v o e r d e r , v o o r a a n k o p e n e n l o f v e r k o p e n v a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a < ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 .
V o o r z i t t e r s c h a p
O e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n e e n v o o r z i t t e r o n d e r h u n m i d d e n .
H i ë r a r c h i e
O e v e n n o t e n k o m e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n d a t d i t v e r s l a g o p g e n o m e n b e p a l i n g e n , d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n a a n v u l l e n , e n i n g e v a l v a n o n d u i d e l i j k h e i d o f t e g e n s t r i j d i g h e i d , o p d e s t a t u t e n p r i m e r e n e n a l d u s v o o r r a n g h e b b e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e W i n a n t N i c o V e r b a e t e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g