27/01/2015
��mod 11.1
LL..( j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwereen
15 JAN. 2015
afdelingC4rigepen
II'II1I~MINV~IN~11181
Ondernemingsnr: 0427.787,024
Benaming (voiuit) : Hoyweads
1;
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Molenberglei 3
2627 Schelle
Oir derwerp akte : NV: wijziging boekjaar - verlening lopend boekjaar - wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Ludo Lamot te Niel op 29 december 2014, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze: vennootschap "HOYWEADS", met zetel te 2627 Schelle, Molenberglei 3, dat
I-let boekjaar van de vennootschap werd gewijzigd, zodat het thans aanvangt op 1 oktober en afsluit op 30; september.
Het lopend boekjaar van de vennootschap, dat werd aangevangen op 1 januari 2014, werd verlengd, om j afgesloten te worden op 30 september 2015.
"
i? De datum van de jaarlijkse algemene vergadering werd bepaald op de eerste vrijdag van de maandi
maart om 19.00u,
ii Ingevolge de verlening van het huidige boekjaar, de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal
i worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart 2016 om 19.00u. i
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL i
~1
'r De Notaris, Ludo Lamot
,
: Neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1�bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek-
:: en griffierechten,
Tegelijkertijd hiermede neergelegd: "
- uitgifte van de akte
i. . geco�rdineerde tekst der statuten en lijst der publicatiedata,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
11/01/2012
��mod 11.1
r-: __.--~-~---- --,
'1.1.
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
.Fee; a e.,d ter griffie van de Rer-htiz:
tr n ,i,,;,;:72adef te Antwerpen, o~
2 9 BEC. 2011
Griffie
is ~ iui II i III i i iii iii Uhi
*12008756*
Vol behoi
aan
Belg Staats
i Ondernemingsnr : 0427.787.024 i; Benaming (voluit) : Hoyweads
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Molenberglei 34 2627 Schelle
Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO OMZETTING AANDELEN AAN :i TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - STATUTENWIJZIGINGEN
;; Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Ludo Lamot te Niel op drie�ntwintig de- ;j
cember tweeduizend en elf (Geregistreerd zes rol, geen verzending, Boom, de zevenentwintig december .,
2011, boek 210, blad 83, vak 16. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 � ) De eerstaanwezend Inspecteur, (gele-
;i kend) onleesbaar) houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOYWEADS", met zetel te 2627 Schelle, Molenberglei 34 dat :
1) het kapitaal werd omgezet in euro of achthonderdachttienduizend achtenveertig euro drie�nzestig cent (� ij 818.048,63) verdeeld in drieduizend driehonderd (3.300) aandelen zonder nominale waarde.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van;, :: aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis;; j: kan nemen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik,;;
ii dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen opi
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
i; 2) werd beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenen-
negentig houdende het Wetboek van Vennootschappen alsook aan de latere daaraan wijzigende wetten en bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten volledig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, bepaalde
aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essenti�le bepalingen i;
';' en dienvolgens een volledig nieuw tekst van de statuten aan te nemen, en een nieuwe tekst van de statuten
i� aan te nemen ais volgt:
Naam: HOYWEADS
Zetel: 2627 Schelle, Molenberglei 34
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
I. Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobili�n en aile financi�le operaties en onder meer het ver-
;: werven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bou-
wen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige anroerendei
transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden co�rdineren die betrekking hebben ij
op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers.
2. De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen, ven- ;
:: nootschappen, groeperingen en organisaties allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen ;; ;: van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of
op welke wijze ook. I:
3. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften. ;i 4. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en ::
instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. ;.
:i Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodza-
;' kelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financi�le verhandeling verrichten, zoals ondermeer aankopen en
; verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken I,
en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
5. Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als ver-
;; effenaar.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan ven-
_, i:_nootschappen_voor vermogensbeheer-en.be)eggingsadviesW__,___T__,_- ,_ -. _________:.- .___=_
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
i
"
mod 11.1
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur: onbeperkte duur.
Kapitaal: achthonderdachttienduizend achtenveertig euro drie�nzestig cent (� 818.048,63) verdeeld in drieduizend driehonderd (3.300) aandelen zonder nominale waarde.
Algemene vergadering: de laatste dinsdag van de maand mei om negen uur dertig minuten. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gevolmachtigde lasthebber.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Bestuursbevoegdheid: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de ' algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur kan het bestuur van de vennootschap overdragen aan ��n of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen.
De raad van bestuur mag ��n of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders hetzij ��n (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Boekjaar: Het boekjaar begint ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve ��n tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.
Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden. De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met inachtneming van de wettelijke beperkingen die voorzien zijn in de huidige wetten. Deze beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uitte spreken door middel van een bijzondere stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
Met het oog op de vereffeningsactivifeiten benoemt de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris, Ludo Lamot
Tegelijkertijd hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte inhoudende geco�rdineerde tekst der statuten en lijst der publicatiedata,
Voorbehouden aa`h het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening