26/05/2014
ÿþ M a l W c r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M I N 1 1 ( I l i
R e c h t b a n k e n 4 ; M : e n c l o t
A n t w a r p a n
1 5 M E ! 2 0 1 i i
m i g A n t w e r p e n
. . " " " " " " " 1 . 1 . 1 . 1 . t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 2 1 . 8 3 1 . 0 1 5
( v o l u i t ) H P G A v i a t i o n S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : T u l p e n l a a n 5 - 2 9 7 0 S c h i l d e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n H P G B E L G I U M N V , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n d a t z e o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r l e g , g e n , d a t d i t f u s i e v o o r s t e l s t r e k t t o t e e n f u s i e t u s s e n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j o p d a t u m v a n u i t w e r k i n g v a n d e f u s i e z o w e l h e t g e h e l e v e r m o g e n a l s d e i n d e b a l a n s u i t g e d r u k t e , a l s o o k d e n i e t - e x p l i c i e t u i t g e d r u k t e , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , i . e . H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i . e . H P G B E L G I U M N V .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o n d e r h a v i g e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n o p é é n h a n d g e l i j k g e s t e l d m e t e e n " f u s i e d o o r o v e r n e m i n g " d i e d e r e c h t s g e v o l g e n , v e r m e l d i n a r t i k e l 6 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t .
H u i d i g f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n H P G B E L G I U M N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n e r z i j d s e n v a n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) a n d e r z i j d s , n i e t e e r d e r d a n z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
1 . R E C H T S V O R M , N A A M , D O E L E N Z E T E L V A N D E A A N D E F U S I E D E E L N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 . 1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : H P G B E L G I U M
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g H P G B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : T u l p e n l a a n 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 9 . 7 5 3 . 6 6 3 ( R P R A n t w e r p e n )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h u l p , r a a d g e v i n g e n e n b e m i d d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n ,
n a m e l i j k h e t t a x e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , h u r e n , v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n , d e s t u d i e , h e t i n s t a a t
b r e n g e n v o o r u r b a n i s a t i e , h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g e b o u w e n a l s b e m i d d e l a a r , a l s m e d e d e a a n n e m i n g v a n n i e u w b o u w e n h e t
v e r b o u w e n v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n a l s a a n o n d e r n e m i n g e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e h e t o n d e r h o u d e n v a n g e b o u w e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n a l l e s o o r t e n v a n
w e r k z a a m h e d e n i n z a k e h e r s t e l l i n g e n , s c h o o n m a a k e n o n t s m e t t i n g .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t d e g r a f i s c h e n i j v e r h e i d , d e p u b l i c i t e i t
e n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n .
- A l l e o p d r a c h t e n v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
' h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
' v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 . 2 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : H P G A V I A T I O N S E R V I C E S
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : H P G A V I A T I O N S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : T u l p e n l a a n 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r n e m i n g s n u r n m e n 0 8 2 1 . 8 3 1 . 0 1 5 ( R P R A n t w e r p e n )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- a a n k o o p , v e r k o o p , e x p l o l t a t i e , b e h e e r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n v l i e g t u i g ( e n ) , i n d e e e r s t e p l a a t s v o o r d e p r o f e s s i o n e l e v e r p l a a t s i n g e n v a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d e e l u i t m a k e n d v a n d e g r o e p w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t ;
- o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a a n k o o p , c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n w i s s e l s t u k k e n , t o e b e h o r e n e n o n d e r d e l e n v a n e n v o o r v l i e g t u i g e n , h u n t o e p a s s i n g e n , d e d a a r a a n v e r b o n d e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u l p m i d d e l e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n v e r b a n d h o u d e n d m e t d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t o r g a n i s e r e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n . B i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n a c t i e f t e r z a k e h e t v l i e g w e z e n o f a n d e r s z i n s ,
- d e s a m e n s t a i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d v e r m o g e n ; ( o n ) r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r t i n a n c i e r i n g v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ' o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n : d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t v o e r e n d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h e t t e b e g u n s t i g e n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
Z i j d o e t d e z e o p e r a t i e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n h a a r n a a m h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n n a a m v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e z e l a a t s t e . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e d o e l o f e e n a a n v e r w a n t d o e l z o u d e n h e b b e n , Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h u n v o o r d e e l b e d i n g e n .
Z i j m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r a l l e v o r m e n I n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n z i j m a g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n E n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a a n v a a r d e n e n w a a r n e m e n .
2 , U I T W E R K I N G O P B O E K H O U D K U N D I G V L A K
D e h a n d e l i n g e n v a n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n H P G B E L G I U M N V m e t i n g a n g o p d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 e L E r z a l d u s b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t z i j n t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
3 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V , L e . H P G B E L G i U M N V , e n e v e n m i n w o r d e n e r e n i g e m a a t r e g e l e n i n d i t v e r b a n d v o o r g e s t e l d .
4 , B 1 J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n H P G A V I A T I O N
S E R V I C E S N V , n o c h a a n d e z e v a n H P G B E L G I U M N V .
5 . I N F O R M A T I E / C O N F I D E N T I A L I T E I T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n H P G B E L G I U M N V e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V z u l l e n a i l e s t u k k e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e e g e d e e l d d i e n e n t e w o r d e n , a a n d e z e l a a t s t e n m e e d e l e n .
D e s t u k k e n e n i n f o r m a t i e d i e t u s s e n d e o v e m e m e n d e e n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p u i t g e w i s s e l d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n o p é é n h a n d , z i j n s t r i k t c o n f i d e n t i e e l . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n H P G B E L G I U M N V e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V " v e r b i n d e n z i c h e r t o e d i t c o n f i d e n t i e e l k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
I n d i e n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t g o e d g e k e u r d z o u w a r d e n , w o r d e n a l l e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e w e r d e n u i t g e w i s s e l d , a a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n t e r u g b e z o r g d .
6 . V E R K L A R 1 N G P R O F I S C O
D e z e f u s i e w o r d t d o o r g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n I n a r t i k e i 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
S L O T B E P A L I N G E N
( i ) N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
D e b e s t u u r s o r g a n e n v e r k l a r e n d a t z e o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v a a r d e f u s i e w o r d t v e r w e z e n l i j k t , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n z u l l e n n e e r l e g g e n , e n d i t z o w e l i n h o o f d e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V a l s i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p H P G B E L G I U M N V .
( i i ) V E R Z A K I N G A A N D E O P R O E P I N G S F O R M A L I T E I T E N
D e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r d e r v a n H P G B E L G I U M N V e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r d e r v a n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k k e n n i s t e h e b b e n v a n d e r e s p e c t i e v e , v o o r g e n o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n H P G B E L G I U M N V e n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V e n v a n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n , o m v a t t e n d e d e k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e d o c u m e n t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e t u s s e n H P G B E L G I U M N V ( a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V ( a l s o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) w e r d e n o p g e s t e l d , d e g o e d k e u r i n g v a n d e z e f u s i e e n d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n t e r u i t v o e r i n g e r v a n .
D e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r d e r v a n r e s p e c t i e v e l i j k H P G B E L G I U M N V e n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V v e r k l a r e n v e r d e r d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n e n d i e i n h e t k a d e r v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d d i e n e n t e w o r d e n a l s o o k v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e l d t e v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n e n d i e d o o r e e n v o r m g e b r e k z o u d e n z i j n a a n g e t a s t ( a r t i k e l e n 6 4 , 1 ° e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . D e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r d e r v a n r e s p e c t i e v e l i j k H P G B E L G I U M N V e n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V b e v e s t i g e n I n d i t v e r b a n d u i t d r u k k e l i j k d a t z i j z i c h z e l f a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w e n v o o r d e r e s p e c t i e v e , v o o r g e n o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n H P G B E L G I U M N V e n H P G A V I A T I O N S E R V I C E S N V , e n d a t z i j v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n e n , a l s o o k a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g i n t e s t e l l e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k .
O p g e m a a k t t e S c h i l d e , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ,
J . B . T . H u g e n h o l t z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : - f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 7 A U G , 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e a
S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 3 1 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H P G A V I A T I O N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , T u l p e n l a a n 6
( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . F U S I E D O O R O V E R N E M I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e e n b e s l u i t t o t f u s i e w e r d g e n o m e n t u s s e n :
1 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e N V H P G B E L G I U M , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W e l l e k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 a p r i l 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l 1 9 9 3 o n d e r n u m m e r 9 3 0 4 2 1 - 1 9 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 0 4 6 2 .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d . V A S T S T E L L I N G E N
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D e z e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n n e e r g e l e g d ;
- v o o r d e o v e r g e n o m e n N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 0 6 9 4 9 , h e t z i j m e e r d a n z e s ( 6 ) w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v o o r d e o v e r n e m e n d e N V H P G B E L G I U M , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 0 6 4 4 7 , h e t z i j z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
2 ) G e z i e n d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S i n h a n d e n v a n d e N V H P G B E L G I U M , w e r d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e r v a n v r i j g e s t e l d e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p t e s t e l l e n .
O m d e z e l f d e r e d e n w e r d d e b e d r i j f s r e v i s o r ( o f e x t e r n e a c c o u n t a n t ) e r v a n v r i j g e s t e l d e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e s t e l l e n . ( a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e n W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j v o o r h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e z e f u s i e g e e n o m s t a n d i g e v e r k l a r i n g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l v e r e i s e n , n o c h e e n v e r s l a g v a n e e n b e d r i e r e v i s o o f e x t e r n e a c c o u n t a n t .
3 ) D e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n , v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d , e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e e r d a n é é n m a a n d v o o r h e d e n e e n a f s c h r i f t e r v a n ' o n t v a n g e n .
D e f u s i e v o o r s t e l l e n , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , d e j a a r v e r s l a g e n e n d e e v e n t u e l e ' v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , w e r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r
" - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s , o m d e z e d e g e l e g e n h e i d t e b i e d e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
4 ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S , d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , g e e n a a n d e l e n b e z i t i n d e N V H P G B E L G I U M , n o c h e i g e n a a n d e l e n i n h a a r b e z i t h e e f t .
5 ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t g e e n e i g e n d o m s r e c h t e n b e z i t o p e n i g o n r o e r e n d g o e d , n o c h c p z a k e l i j k e r e c h t e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n a a n v u l l e n d e d o c u m e n t e n , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w c r d t d o o r d e N V H P G B E L G I U M .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g t d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e f u s i e v e r s l a g e n e n t o t d e d a t u m v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g , z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s t e w o r d e n o p g e m a a k t , i n d i e n a i l e v e n n o t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n e n d i e b i j d e z e f u s i e b e t r o k k e n z i j n , h e b b e n i n g e s t e m d d a t e r g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s m o e t e n w o r d e n o p g e m a a k t .
T W E E D E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n m e d e d e l i n g e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e s t e l d e n g e d a a n i n u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e N V H P G B E L G I U M .
D E R D E B E S L U I T
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S e n d e N V H P G B E L G I U M b e s l u i t e n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S o v e r t e g a a n .
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V H P G B E L G I U M e n z o n d e r o m w i s s e l i n g o f u i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n n a d e f u s i e v e r r i c h t i n g v e r n i e t i g d .
D e o v e r n a m e g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p v a n d a a g , z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e N V H P G B E L G I U M .
2 . G e v o l g e n
- B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S , m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r
o p d e N V H P G B E L G I U M .
H e t k a p i t a a l , d e r e s e r v e s , d e p r o v i s i e e n d e s c h u l d e n g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , .
- D e a a n d e l e n v a n d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S i n h e t b e z i t v a n d e N V H P G B E L G I U M z u l l e n d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d . D e v e r e i s t e m e l d i n g e n z u l l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d e n
o p g e n o m e n .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e N V H P G B E L G I U M .
- A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V I E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s , d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S d o o r d e N V H P G B E L G I U M w e r d
v e r w e z e n l i j k t .
a n d e r z i j d s , d e N V H P G A V I A T I O N S E R V I C E S d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p k w i j t i n g o v e r z i j n
b e l e i d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S ,
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d ' ,
1 0 A f s c h r i f t a k t e v a n 2 9 j u l i 2 0 1 4 ,
2 0 U i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e