HPG VILLAS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HPG VILLAS
Dénomination : HPG VILLAS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 873.508.358

Publication

27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 23.05.2013 13126-0260-014
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 26.06.2012 12205-0296-013
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 11.05.2011 11106-0509-016
21/02/2011
ÿþ Motl 2.0

r~ fip In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

É



Bess

09 FEB ?m1

Griffie

II1 hh1 101111111 III 1111 1I1 lU ll

*11028049*

bel a

B

Sta

Ondernemingsnr : 0873.508.358

Benaming: "NEKONS

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Kongolaan 9

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. NAAMWIJZIGING  VERPLAATSING ZETEL  DOELWIJZIGING  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS  STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Meester Jan VERRETH, Notaris te Lier op 26 januari 2011, geregistreerd te Lier op 1 februari 2011, boek 203, blad 52, vak 14, negen bladen, geen verzendingen, Ontvangen: 25 ¬ Vijfentwintig euro, getekend F. Grosemans Insepcteur blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in HPG Villas.

Tweede Besluit

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen van 1000 Brussel, Kongolaan 9 naar

2970 Schilde, Tulpenlaan 5.

Derde Besluit

De vergadering bespreekt het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de wijziging van het doel, aan

welk verslag in bijlage een staat van actief en passief is gehecht, die is opgemaakt op 31 december 2010, en besluit vervolgens het bestaande doel uit te breiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland het im- en exporteren, alsmede in- en verkopen en distribueren van motoren, scooters en fietsen en alle daarmee verband houdende en aanverwante artikelen, onderdelen, accessoires, helmen en kleding, zomede het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen, het beschikken over en beheren van registergoederen, alsook het zich sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden, zomede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

Daartoe kan de vennootschap tevens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap heeft eveneens tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle

operaties met betrekking tot onroerende goederen, en meer bepaald:

het kopen en verkopen, huren en verhuren, onderverhuren en in onderhuur nemen, het leasen, in

opstal of erfpacht nemen of opstal en erfpacht verlenen, het valoriseren, bouwen en verbouwen, laten

bouwen en verbouwen, verkavelen, verwezenlijken, taxeren;

het beheer, de promotie, het nemen en afstaan van 'optierechten tot aankoop en verhuur, huur en

verhuur, de studie en begeleiding van alle onroerende projecten, het adviseren;

de expertise en alle agentschapdiensten inzake onroerende verhandelingen en operaties;

het waarnemen en uitoefenen van de functie van syndicus en/of beheerder van onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

het adviseren, bestuderen en uitvoeren van alle mogelijke onderhoud van gebouwen, inbegrepen herstelling, schoonmaak en ontsmetting van gebouwen;

het optreden als mandataris en/of als tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen; het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen.

De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland alle roerende en onroerende goederen en materialen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, kopen of ruilen, en in het algemeen alle daden stellen van commerciële, industriële of financiële aard, hierin begrepen leningen op interest toestaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij doet deze operaties, hetzij voor eigen rekening en in haar naam, hetzij voor rekening van derden of in naam van derden, of in deelneming met deze laatsten. Zij mag deelnemen in alle vennootschappen die hetzelfde doel of een aanverwant doel zouden hebben. Zij mag zich borg stellen voor deze vennootschappen, en in hun voordeel bedingen. Zij mag participaties nemen onder alle vormen in andere vennootschappen en zij mag bestuursmandaten in andere vennootschappen aanvaarden en waarnemen."

Vierde Besluit

De vergadering beslist tot ontslag van de volgende bestuurders:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Nerons Holding BV", met statutaire zetel te Utrecht, Nederland, kantoorhoudende te 1322 CG Almere, Transistorstraat 40, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Hugenholtz, wonende te 2970 Schilde, Tulpenlaan 3;

- de heer VAN TRIGT Martinus Cornelis, wonende te 1272 CJ Huizen, (Nederland), Nieuw Bussumerweg 40; De vergadering beslist tot benoeming van volgende bestuurders:

- de heer HUGENHOLTZ Johannes Bernardus Theodorus, wonende te 2970 Schilde, Tulpenlaan 3;

- HPG BELGIUM, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Kongolaan 9, met BTW-nummer BE 449.753.663, en met ondernemingsnummer 0449.753.663, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Johannes Hugenholtz, voornoemd. (Tot die functie benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur gehouden op 18 mei 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2009, onder nummer 0084306);

voor een periode van zes jaar, die allen hun functie aanvaarden.

Vaste vertegenwoordiger.

In uitvoering van artikel 61 van het Wetboek vennootschappen is de nieuw benoemde bestuurder "HPG

BELGIUM" overgegaan tot de benoeming van de heer de HUGENHOLTZ Johannes, voornoemd, die

aanvaardt, als haar vaste vertegenwoordiger.

De benoemde bestuurders verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat

zich daartegen verzet.

De functie van de bestuurders loopt voor een termijn van 6 kalenderjaren vanaf heden. Zij blijven evenwel

bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen tot de eerstvolgende vergadering die in hun vervanging

voorziet.

Vijfde Besluit

Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

Daartoe beslist de vergadering de tekst van de bestaande statuten integraal te schrappen en te vervangen door

de nieuwe tekst.

Zesde Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor

genomen beslissingen.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de benoemde bestuurders bijeengekomen in raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt vast dat hij geldig kan beraadslagen en besluiten daar alle bestuurders aanwezig of

geldig vertegenwoordigd zijn, en neemt vervolgens de volgende besluiten:

Eerste besluit

De raad van bestuur benoemt tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer HUGENHOLTZ Johannes,

voornoemd.

Tweede besluit

De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerde bestuurder: de heer HUGENHOLTZ Johannes, voornoemd.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van het rechtspersonenregister, Kruispuntbank van

Ondernemingen en van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, worden bij deze door de gedelegeerde

4

bestuurder, de heer HUGENHOLTZ Johannes Bernardus Theodorus, voornoemd, als bijzondere volmachtdragers aangesteld, die elk afzonderlijk kunnen optreden:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Boehme & Anthoon te 2550 Kontich, Veldkant 31, aan wie de macht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving, van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-belastingplichtige.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ad-Ministerie, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, aan wie de macht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het Kruispuntbank Ondernemingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 26 januari 2011.

2° Uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 02.06.2010 10141-0158-016
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 25.05.2009 09155-0164-016
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 12.06.2008 08212-0102-012
15/05/2015
ÿþtr

----~;-~

Mod Word ]1.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

th:ecnwanLt van 1ZódptiaiRiel

Antwerpen

0 5 MEI 2015

afdeling Antwerpen

Griffue

Voor-behoude 111111111111,18

aan het

Belgisch

Staatsbta

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : HPG Villas

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tulpenlaan 5, 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 24 maart 2015:

De vergadering beslist tot aanstelling van een nieuwe bestuurder:

Cécile Henrlétte Honig-Hugenholtz, wonende J.P. Sandersonhof 5, Loenen aan de Vecht (NL).

Zij wordt benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering te houden in het jaar 2021.

Het mandant is onbezoldigd.

J. Hugenholtz,

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

0873.508.358

Op de laatste blz. van Lok B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Morin.. " NIn" ,n' en hendtnl.nninn

25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 19.07.2007 07420-0209-011
19/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 17.07.2006 06480-3909-011
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 31.08.2016 16511-0440-014

Coordonnées
HPG VILLAS

Adresse
TULPENLAAN 5 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande