22/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 3 8 4 0 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 4 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 0 7 2 4 0 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : h r a a n n e m i n g e n e n b e m i d d e l i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , E e s t e r 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t m e v r o u w V A N B U R E N H e n d r i k a , g e b o r e n t e A p e l d o o r n
( N e d e r l a n d ) o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t ,
E e s t e r 1 9 , e e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t e n m e e r b e p a a l d e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , E e s t e r 1 9 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m h r a a n n e m i n g e n e n b e m i d d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H a n d e l s b e m i d d e l i n g ( t u s s e n p e r s o o n i n ) :
V o e d i n g e n g e n o t s m i d d e l e n
T e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n
M e u b e l s , w o o n i n r i c h t i n g , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n ,
d i v e r s e B o u w m a t e r i a l e n
G r o o t h a n d e l i n :
V o e d i n g e n g e n o t s m i d d e l e n ,
T e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n
M e u b e l s , w o o n i n r i c h t i n g , v e r l i c h t i n g , . . .
K a n t o o r m a t e r i a a l , k a n t o o r u i t r u s t i n g ( m e u b e l s ,
p a p i e r w a r e n , c o m p u t e r s . . . . )
E l e k t r i s c h e a p p a r a t e n
P a p i e r w a r e n ( k r a n t e n , b o e k h a n d e l , . . . )
R e u k w e r k , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , c o s m e t i c a
B o u w m a t e r i a l e n ( h o u t , v e r n i s , s a n i t a i r , i j z e r w a r e n ,
l o o d g i e t e r m a t e r i a a l . . . . )
M a c h i n e s , a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n
K l e i n h a n d e l i n :
V o e d i n g e n g e n o t s m i d d e l e n
T e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n
M e u b e l s , w o o n i n r i c h t i n g
K a n t o o r m a t e r i a a l , k a n t o o r u i t r u s t i n g ( m e u b e l s ,
p a p i e r w a r e n , c o m p u t e r s . . . . )
E l e k t r i s c h e a p p a r a t e n
P a p i e r w a r e n ( k r a n t e n , b o e k h a n d e l , . . . )
R e u k w e r k , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , c o s m e t i c a
V e r v o e r m i d d e l e n a n d e r e d a n a u t o ' s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r a n d s t o f f e n ( v l o e i b a r e e n v a s t e ) , t a n k s t a t i o n s
K i n d e r a r t i k e l e n
D e t a i l h a n d e l i n n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s w a a r b i j
v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n n i e t o v e r h e e r s e n
( v e r k o o p o p p e r v l a k t e k l e i n e r d a n 2 5 0 0 m 2 )
D e t a i l h a n d e l i n n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s w a a r b i j
v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n n i e t o v e r h e e r s e n
( v e r k o o p o p p e r v l a k t e g e l i j k a a n 2 5 0 0 m 2 )
B o u w m a r k t e n e n a n d e r e d o e - h e t - z e l f z a k e n i n b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
D e t a i l h a n d e l i n h o u t e n b o u w - e n t u i n m a t e r i a l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
D e t a i l h a n d e l i n w a n d - e n v l o e r t e g e l s i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
D e t a i l h a n d e l i n i j z e r w a r e n e n g e r e e d s c h a p p e n i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
D e t a i l h a n d e l i n v e r f e n v e r f w a r e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
D e t a i l h a n d e l i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n e n s a n i t a i r
i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
D e t a i l h a n d e l i n o v e r i g e b o u w m a t e r i a l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
V e r h u u r v a n :
M a t e r i a l e n , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , e n o v e r i g e ( v i d e o c a s s e t t e s , s p o r t a r t i k e l e n , . . . )
R o l l e n d m a t e r i e e l
O n r o e r e n d e g o e d e r e n
D i v e r s e
M a r k t - e n s t r a a t h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n , i n t e x t i e l , k l e d i n g e n s c h o e i s e l , i n a n d e r e a r t i k e l e n
D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n - e n p e r s o n e n v e r v o e r
I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e o p s o m m i n g d i e n t t e w o r d e n o p g e v a t i n d e m e e s t r u i m e z i n z o n d e r l i m i t a t i e f v a n a a r d t e z i j n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s c h r i j v i n g i n g e l d w e r d v o l g e s t o r t .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
T o e z i c h t :
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t u i t d o o r h e m t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e r b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d m o e t w o r d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g :
J a a r l i j k s o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o v e r :
- B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n , e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e z o l d i g i n g ;
- D e e v e n t u e l e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- H e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
- H e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
Z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d t j a a r l i j k s o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , b i j e e n g e r o e p e n .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i v m d e w i n s t v e r d e l i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e e n i g e v e n n o o t o f d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f j a a r b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
M e v r o u w V A N B U R E N H e n d r i k a , v o o r n o e m d w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r C h r i s t o p h e M e e s t e r s , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M e r k s e m s e b a a n 4 4 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r / d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e t o t o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n d e a k t e .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r h a a r t e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 , 6 8 , 7 3 e n 7 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r b i n t e n i s s e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e .
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d o p d a t u m v a n d e a k t e e n k e l i n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i g e v e n n o o t t e z i j n .
Z i j e r k e n t d e n o d i g e t o e l i c h t i n g e n t e h e b b e n g e k r e g e n v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m t r e n t h a a r h o o f d e l i j k e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d i e n z i j r e e d s e n i g e v e n n o o t i s i n d e a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D i t u i t t r e k s e l i s u i t g e r e i k t v o o r a f g a a n d r e g i s t r a t i e , m e t a l s d o e l t e v o l d o e n a a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
L u i k B - V e r v o l g
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d