HR COMPANION

Uittreksel afgeleverd om neerte leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op zeventîen

maart tweeduizend veertien, geregistreerd: "Geboekt twee bladen geen verzendingen te Turnhout registratie de 24 MAART. 2014 boek 706 folio 24 vak 08 Ontvangen vijftig euro R: 50 Euro. lo. De Ontvanger, Ivo MATTHYS.", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HR COMPANION", te 2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2, ondernemingsnummer

0886.196.651 RPR Turnhout, met eenparigheid van stemmen heeft besloten;

EERSTE BESLUIT.

De vergadering ontsiaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder en de

bedrijfsrevisor. Ze verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en de erbîj gevoegde staat van

actief en passief per 1 januari 2014, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen en hierover geen opmerkingen te hebben; zîj besluit zîch aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening. Dientengevolge zal voortaan achter de benaming van de vennootschap steeds de bepaling "in vereffening"

worden gezet.

DERDE BESLUIT,

De vergadering besluit de heer Beliën Yves wonende te 2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2, met ingang van heden te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, hem te danken voor het gevoerde beleid en hem kwtjting te verlenen voor zijn beleid tot op heden,

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het aantal vereffenaars vast te stellen op één. Zij benoemt aïs vereffenaar, de heer Beliën Yves, wonende te 2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2. De vereffenaar en de vergadering verklaren te weten dat de vereffenaar pas in functie kan treden nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van de benoeming. De vereffenaar verklaart, onder voorwaarde van bevestiging van zijn

benoeming, zijn mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT,

De vergadering besluit de vereffenaar de nodige machten te geven, te weten:

De vereffenaar heeft, individueel handelend de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 183 en;

volgende van het wetboek van vennootschappen.

Hij mag de handelingen verrichten, voorzien in artikel 187 zonder dat hiervoor een nieuw besluit door de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt voorgeschreven. i Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving; hij mag verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van aile bevoorrechte of hypothécaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of

andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken van de vennootschap

houden.

Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn

machten, die hij zal bepalen, overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt. Behoudens bijzondere delegatie, worden aile akten die de vennootschap în vereffening verbinden, zelfs deze waarvan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door een

vereffenaar,,individueelhandelend. ....... ,.

laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n.en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ta vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

•fl


** Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering stelt vast dat het mandaat van vereffenaar onbezoldigd zal zijn. ZÈSDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coôrdinatie der statuten.

ZEVENDE BESLUIT,

De vergadering besluit volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling te verlenen aan de coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners" te 2460 Kasterlee, !

Geelsebaan 69A0, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde te zorgen voor aile formaliteiten met de , kruîspuntbank voor ondememingen, het ondernemingsloket, de fiscale administraties en de sociale en : economische administraties in het kader van de ontbinding en invereffeningsstelling van de vennootschap. Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, volmacht, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor, benoeming vereffenaar.

09 eu

l� O

î?)

â– *->

•FF

â– *->

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzîj van de persD(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMal MO 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

--GidtLe

gelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPI1ANDEL

Voor-

behoude aan het Belgisc

Staatsbh

11111,12118111111

12 SEP. UN

AmrwrapEN afdeling TU1NI1OUT Da Griffter

Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.196.651

Benaming

(voluit) : HR COMPANION (in vereffening)

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Hamsestraat 1 bus 2, 2491 OLMEN

(volledig adres)

Onderwerp akte; Sluiting vereffening.

Heden, 8 september 2014 wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HR COMPANION" in vereffening, waarvan de zetel gevestigd is te 2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2, opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Michel Eyskens te Oud-Turnhout op 5 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari nadien, onder nummer 07010263.

De vennootschap werd vroegtijdig ontbonden bij akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 17 maart 2014, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei nadien onder nummer 14093373.

De vergadering wordt geopend om 17.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Yves BELIEN, wonende te 2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2, in zijn hoedanigheid van vereffenaar, hiemagenoemd. Aanwezigheden.

A. Aandeelhouders.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals gesteld, de volgende personen die verklaren houder te zijn van het aantal aandelen dat hierna achter hun naam vermeld staat:

I. De heer Yves BELIEN, vereffenaar, wonende te 2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2, houder van 99 aandelen.

2. Mevrouw Caroline KRIECKEMANS, wonende te 2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2, houdster

van 1 aandeel.

Hetzij tezamen 100 aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal of 18.600,00- Euro.

2. Vereffenaar:

Is alhier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van vereffenaar: de heer Yves BELIEN, voornoemd.

Uiteenzetting van de voorzitter.

De voorzitter zet uiteen en stelt vast dat:

I.Deze vergadering vrijwillig is bijeengekomen om te beraadslagen over de hiernavermelde

agenda:

1.Kwijting aan de vereffenaar.

2.Verslag van de vereffenaar, aangesteld door de buitengewone vergadering de dato 17 maart 2014,

betreffende de vereffening van de vennootschap.

3.Vaststelling dat er geen onroerende goederen te vereffenen zijn.

4.Vaststelling dat de vereffening van de vennootschap voltooid is; dat, voor zoveel als nodig, het actief ten

gelde werd gemaakt, behoudens eventueel hetgeen hierna vermeld en dat, voor zoveel als nodig, de

schuldeisers werden uitbetaald en dat het saldo of de rest van de activa aan de aandeelhouders werd

toebedeeld in verhouding tot hun aandelenbezit

5.Verslag van de vereffenaar,

6.Kennisname van de homologatie van de sluitingsrekeningen door de rechtbank van

koophandel.

7.Goedkeuring van de vereffeningsrekeningen en kwijting aan de vereffenaar voor zijn bestuur.

8.Sluiting van de vereffening.

9.Beslissing dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en bewaard worden te

2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Iwit het voorgaande blijkt dat alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan

derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet

worden voorgelegd dat de formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.

111.0m te worden aangenomen de agendapunten de gewone meerderheid van de stemmen moet

bekomen die aan de stemming hebben deelgenomen.

IV.Ieder aandeel recht geeft op een stem.

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, zij stelt vast dat ze geldig is

samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging.

Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, vat de enige vennoot de

agenda an en neemt de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit op basis van de interim rekeningen, kwijting te verlenen aan de leden van de raad

van bestuur voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit de vervulling van hun mandaat voor de periode

lopende vanaf het begin van het boekjaar tot op de datum van ontbinding en dit voor zover dit nog niet

mocht gebeurd zijn in vroeger gehouden jaarvergaderingen.

TVVEEDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 18 augustus tweeduizendveertien van voornoemde

vereffenaar over het beheer en het gebruik der waarden van de vennootschap,

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat er geen onroerende goederen te vereffenen zijn.

VIERDE E3ESLU1T.

De vennoten stellen vast dat de vereffening van de vennootschap voitoold is, behoudens eventueel het

hierna of voordien vermelde; dat het actief van de vennootschap voor zoveel als nodig ten gelde werd

gemaakt; dat de schuldeisers, voor zoveel als mogelijk, werden uitbetaald, dat het saldo of het restant van

de activa aan de aandeelhouders werd toebedeeld. De vergadering beslist om de gelden die aan de

aandeelhouders of de schuldeisers zouden toekomen en die om welke reden ook door de vereffenaar niet

zouden kunnen worden uitgekeerd aan de rechthebbenden, zullen worden gedeponeerd bij de Deposito- en

Consignatiekas te Turnhout.

VIJFDE BESLUIT.

De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van het verslag van de vereffenaar de dato 18 augustus

2014 en bevestigen bij gebrek aan commissaris op basis van hun individueel controlerecht conform artikel

194 van het Wetboek van Vennootschappen alle stukken te hebben geverifieerd.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de ontbinding heeft plaatsgevonden op 17 maart 2014, dat de vereffenaar zijn

benoeming werd gehomologeerd door de vrz. Van de rechtbank van Koophandel op 9 april 2014 en dat de

sluitingsrekeningen door de Rechtbank van Koophandel werden goedgekeurd op 4 september 2014.

De vergadering neemt kennis van deze homologaties en sluit er zich bij aan.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist de verslagen van de vereffenaar en de door hem voorgelegde rekeningen goed te

keuren en kwijting te geven aan de vereffenaar en hem te ontslaan voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend

uit de vervulling van zijn taak als vereffenaar.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering verklaart de afrekening gesloten en stelt vast dat de Besloten Vennootschap met beperkte

Aansprakelijkheid ''HR COMPANION" in vereffening, definitief opgehouden heeft te bestaan.

NEGENDE BESLUIT.

De vennoten beslissen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en bewaard

worden gedurende vijf jaar te 2491 Olmen, Hamsestraat 1 bus 2.

Al deze besluiten werden met eenparigheid van stemmen gesloten.

De agenda uitgeput zijnde, verklaart de voorzitter deze vergadering voor gesloten om 18.00uur.

De vereffenaar

Beliën Yves

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,4 .., "r"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge