28/04/2014 : Kapitaalverhoging
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 4 februari 2014:
I.Kennîsname van de beslissing tôt uitkering van een tussentîjds dividend
Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 31 december 2013 werd er beslist tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van 62.000,00 Euro uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.
Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope
van 55.800,00 Euro.
De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering
heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.
Uit voomoemd verslag blijkt voorts dat de vennoten de intentie hebben om de vordering - die zij ingevolge de beslissing tôt uitkering van het dividend op de vennootschap hebben - onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 junî 2013 voorzîene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.
De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de
jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.
2.Verhoging van het kapitaal door inbreng in natura conform artikel 537 WIB
Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart de genoemde schuldvordering ingevolge de uitkering van het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 90% van het tussentijdse dividend, zijnde 55.800,00 Euro om
het van 1.000,00 Euro te brengen op 56.800,00 Euro, middels een inbreng in natura, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het régime van artikel 537 WIB.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tôt uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap. De inbrengen in natura werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen in hogervermelde verhouding doorgevoerd.
3.VerwezenIijking van de kapitaalverhoging
Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de draagwîjdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
juV,- '"-?

Voor¬
behouden
aan hejt
-oSelgisch
Staatsblad
O ri
.2 3
CX es
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van 55.800,00 Euro daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 56.800,00 Euro, vertegenwoordigd
door 100 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal.
4.Wijziging van artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoesfand
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaaivenhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt zesenvijftigduizend achthonderd Euro (56.800,00 €), en is verdeeld in 100 aandelen met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.".
5.Coôrdinatie van de statuten
De vergadering verleent Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0451.657.041, aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6.Machtiging aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de te nemen beslissingen
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen.
Els-Katrien Renard Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening