08/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I
R e c h t b a n k k à a p l e n d e l
A , n t w e p à f r
2 9 S E P J 2 8 1 4 .
a f d e l i n e r . l t w . p p d n
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : H R D A n t w e r p
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e t e b e n o e m e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n H R D A n t w e r p N V e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 4 j a a r e n w a a r b i j h e t m a n d a a t z a l a f l o p e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 8 . "
B V B A I D F X M A N A G E M E N T D a v i d G O T L I B
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r i E P S T E I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i r i l e v a n d e R e c h t b a l l e , v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 i t D E , n u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n H R D A n t w e r p N V , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m d e h u i d i g e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r , d e B V B A M a n d a t u m , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e h e e r L u c M a r c h a ! a l s b e s t u u r s l i d a d n u t u m w o r d t o n t s l a g e n .
B V B A I D F X M A N A G E M E N T D a v i d G O T L I B
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A d E P S T E I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t
p
i
i l : m u l e t e ( 7 0 9 1 , 1 1 1 6 v c F r i t ' f f l i f t f . c 9 p 7 S a l t c i e 1 ' f ? i i 3 ' t Î t ' . ; L S p : z
G r i f f i e 0 3 D E C 2 0 1 3
* 1 3 1 8 7 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; : Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 a p r i l 2 0 1 2 w e r d d e B V B A M a n d a t u m , m e t a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M a r c h a i , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r t i j d v a n 4 j a a r , ; b e g i n n e n d o p 1 6 m e i 2 0 1 2 e n v e r v a l l e n d o p 1 3 m e i 2 0 1 6 .
B V B A M a n d a t u m , G O T L I B D a v i d ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M A R C H A L L u c ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/11/2013
ÿþr Z ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 N O V , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e o n d e r h a n d s g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 3 r e s p e c t i e v e l i j k 3 0 m e i 2 0 1 3 , w e l k e r e e d s w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 4 6 5 6 7 , b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G O T L I B D a v i d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 m e i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C h a r l o t t a l e i 3 1 b u s 2 , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P O L A C K I E W I C Z v o o r e e n p e r i o d e d i e l o o p t v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 t o t 8 j u n i 2 0 1 6 ; e n
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N D E R S T E E N P a u l I r m a G u s t a a f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 7 a p r i l 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 8 5 , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D R Y B O O M S J u l i e n v o o r e e n p e r i o d e d i e l o o p t v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 t o t 2 9 m e i 2 0 1 7 .
2 . H e t m a x i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d g e w i j z i g d v a n v i j f n a a r z e s e n i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d h e t m a x i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s g e w i j z i g d v a n v i j f ( 5 ) l e d e n n a a r z e s ( 6 ) l e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s a l s b i j k o m e n d e e n z e s d e n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r ( 4 ) j a a r i n g a a n d o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 7 : d e h e e r M E H T A S a m i r S u r e s h k u m a r , g e b o r e n t e P a l a n p u r ( I n d i a ) o p 9 m e i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i 5 1 b u s 1 2 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
u U
* 1 3 1 7 7 6 1 7 *
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i s , E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t i e r ^ c > ' P d a ~ m e r 1 . r . " n r i , e k e n i n o
26/09/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 7 1 . 1
u
I V
V c b e h c a a r B e l l S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
1 ) h e r b e n o e m e n c o m m i s a r i s :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n H R D A n t w e r p d . d . 2 4 a p r i l 2 0 1 3 :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n H R D A n t w e r p h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) a l s c o m m i s s a r i s v a n H R D A n t w e r p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o o n s R o b e r t .
E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t a l s o p d r a c h t d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n H R D A n t w e r p v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 "
2 ) o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n r a a d v a n b e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n H R D A n t w e r p a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u l i e n D R Y B O O M S ( b e s t u u r d e r ) m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e v o l g e n d e p e r s o o n a a n g e d u i d i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 3 : d e h e e r P a u l V A N D E R S T E E N ( b e s t u u r d e r ) a a n g e s t e l d t e r v e r v a n g i n g v a n J u l i e n D R Y B O O M S ( b e s t u u r d e r ) v o o r e e n v o l l e d i g n i e u w m a n d a a g v a n 4 j a a r , v e r v a l l e n d o p 2 9 m e i 2 0 1 7
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n H R D A n t w e r p a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y P O L A C K I E W I C Z ( b e s t u u r d e r ) m e t i n g a n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e S t a t u t e n , i s d e v o l g e n d e p e r s o o n a a n g e d u i d i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 3 : d e h e e r D a v i d G O T L I B ( b e s t u u r d e r ) a a n g e s t e l d t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T h i e r r y P O L A C K I E W I C Z ( b e s t u u r d e r ) v o o r h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n 4 j a a r , v e r v a l l e n d o p 8 j u n i 2 0 1 6 .
3 ) a a n s t e l l i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r :
O v e r e e n k o m s t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H R D A n t w e r p d . d , 1 8 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t :
" d e a a n s t e l l i n g v a n S e r g e C O U V R E U R , a l s a l g e m e e n l a s t h e b b e r v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n G e o r g e B R Y S , a l s a l g e m e e n l a s t h e b b e r v a n H R D A n t w e r p . O v e r e e n k o m s t i g a r t 1 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e a l g e m e e n l a s t h e b b e r g e r e c h t i g d d e n v r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( m a a r i n i e d e r g e v a l m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n é é n m a l i g e o f o v e r d e t i j d g e s p r e i d e u i t g a v e i m p l i c e r e n v a n i n t o t a a l m e e r d a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 e u r o ) "
B V B A I D F X M A N A G E M E N T B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r K o e n S m e t s
. . . V a s t e . v e r l e g e n w o a r d i a e r A _ d E P $ T E I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a d e R e c i d i o n k v a n K o o p h a n d e l i e A n h v e r p e n , o p
º%~ 7 - S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.07.2013, NGL 15.07.2013 13321-0464-043
20/11/2012
ÿþ~ ' 4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 8 7 3 5 0 *
i i i w g e l e g d t e r e a u r o n u t # r r k W - n s ~ t K o o p h a r e k i h m e t r p a s , o p
G r i f f i e 0 8 N O V . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r . a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n H R D A n t w e r p N V , i s d e v o l g e n d e p e r s o o n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r s l i d v a n H R D A n t w e r p N V i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 :
D e B V B A M a n d a t u m , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r L u c M a r c h a i , g e v e s t i g d t e T e r v u r e n i a a n 1 3 8 b , 1 1 5 0 B r u s s e l , v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r , b e g i n n e n d o p 1 6 m e i 2 0 1 2 e n v e r v a l l e n d o p 1 3 m e i 2 0 1 6 .
V e r d e r a a n v a a r d t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m R u y t h o o r e n m e t i n g a n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 2 . "
" o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n H R D A n t w e r p N V , z i j n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n g e d u i d i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 1 1 j u l i 2 0 1 2 :
1 ) D e h e e r K o e n S M E T S , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , P a a s h o e k s t r a a t 5 8 , g e b o r e n o p 3 m e i 1 9 5 5 t e H e r e n t a l s , a l s b e s t u u r s l i d v a n H R D A n t w e r p N V d i e d e i n d u s t r i e v e r t e g e n w o o r d i g d , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i m R U Y T ' H O O R E N e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 2 j a a r , b e g i n n e n d o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 e n v e r v a l l e n d o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 ;
2 ) D e h e e r T h i e r r y P O L A C K I E W I C Z , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , g e b o r e n o p 2 d e c e m b e r 1 9 5 5 t e U k k e l , I n g e n i e u r D a v i d S t r a a t 5 , a l s b e s t u u r s l i d v a n H R D A n t w e r p N V d i e d e h a n d e l v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r b e g i n n e n d o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 e n v e r v a l l e n d o p 8 j u l i 2 0 1 6 ( h e r b e n o e m i n g ) "
B V B A I D F X M A N A G E M E N T J u l i e n D R Y B O O M S G i r r A 4 4 4 A - 4 - M ,
B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A d E P S T E I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 19.07.2012 12320-0048-041
13/04/2012
ÿþ; 4 .
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e L m e t e e d ~ ~ r ~ : ~ ~ a v a n d e
R e c h t b a n k w u n K o o p h a n i f i e A n t w e r p e n
o p 0 2 A r ` s , l l Y a
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
I 1 I I I I I I I I 1 f l I I I l
* 1 2 0 7 3 0 7 7 *
b e l a i
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d , 7 m a a r t 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n H R D A n t w e r p g a a t a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g v a n T h i e r r y P o l a k i e w i c z t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n z i j n R a a d v a n B e s t u u r t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . v a n D i e v o e t , o v e r l e d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r P o l a k i e w i c z n e e m t h e t l o p e n d e m a n d a a t o v e r v a n a f 7 m a a r t 2 0 1 2 t o t 1 5 m e i 2 0 1 2 .
J u l i e n D r y b o o m s W i m R u y t h o o r e n
V o o r z i t t e r H R D A n t w e r p B e s t u u r d e r H R D A n t w e r p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
r i e t - 7 5 w ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e p e n d t e m i d r a t R e c h t b a n k v a n K o o p h a n É e l 3 A t w o r p e n
o p 2 0 7 2
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e -
I I I I I I I I Y 1 1 1 1 1 1 I Y
* 1 2 0 7 3 0 7 8 *
1 b e l
a ,
S c S t á
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
O v e r e e n k o m s t i g d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 1 m e i 2 0 1 0 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n H R D A n t w e r p h e r b e n o e m t E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o o n s R o b e r t .
E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t a l s o p d r a c h t d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e S t i c h t i n g v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
J u l i e n D r y b o o m s W i m R u y t h o o r e n
V o o r z i t t e r H R D A n t w e r p B e s t u u r d e r H R D A n t w e r p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
!
~ ~ r Í xi [ ( ; v Q [ 1 t .
» " ' " ~ f i ~ " ~ . t ~ , r . " w ° :
1 % D F ' . Z d 1 1 -
1 1 1 1 1 1 1 H D 1 1 I I I I I I I I Y I I I 1
* 1 1 1 9 7 0 6 7 *
0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
H R D A n t w e r p
t d e f x o r 4 :
c a c ' ' E s v o r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e : : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2
( v o l e d ! z a d r e s ; 2 0 1 8 A n t w e r p e n
: W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n m a x i m u m l e e f t i j d s g r e n s v o o r d e b e s t u u r d e r s i n t e v o e r e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 6 5 j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g i s d e z e l e e f t i j d s g r e n s n i e t v a n t o e p a s s i n g i s o p d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v o o r h e t l o p e n d e m a n d a a t m a a r w e l o p d e b e s t u u r d e r s d i e n a 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n f u n c t i e z u l l e n t r e d e n .
2 . T u s s e n d e d e r d e e n v i e r d e a l i n e a i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d e e n n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d d i e
l u i d t a l s v o l g t :
" D e m a x i m u m l e e f t i j d v a n e e n b e s t u u r d e r i s v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) j a a r . I e d e r e b e s t u u r d e r d i e n t z i j n m a n d a a t
t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e d a t u m w a a r o p d e b e s t u u r d e r d e
l e e f t i j d v a n v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) j a a r h e e f t b e r e i k t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D p d B l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : i 6 ? e = 0 : N a a m e n n o e d a r " . 1 Ç h e f C { v a r í l f . 1 n 5 t , T ' 2 R ' E S I t E ' e 1 d e . h E ÿ : . ; : v a n o e p e r ' s o . . D J t 1 F 7 3 '
b e v o e g d G e r t ~ c f , t s p e r s r c n t e r , â a r ' . z e ' L 2 7 . C e ' L E ' i v a : t 3 p @ r i ' . ' . ' C o r G a H T
V e r s c ' k a a m e n l ' . c , r l o t e : : 2 t 1 i n
28/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
1 1 1 1 1
1 1 1 7 8 5 3 2 '
N e p e p P g e ~ l { e ~ s ~ P p r ~ ~ ~ ~ ~ ~ á A 4 9 1 , 5 1
v 6 f l y O Y ~ ~ L j ~ A L ~ i í ' 2 . J Y : í . . J . l .
1 6 N O V . 2 0 1 1
: 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
c 7 7 : _ : n " H R D A n t w e r p
R ~ : , ' t s v c r r r : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e . : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
a f t i : : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 9 . 5 2 0 ) a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e .
D i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e w e t e n : D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O O N S R o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . C o n c l u s i e
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d . ¬ 9 5 2 . 0 0 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H R D A n t w e r p b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t o e g e s t a a n d o o r A n t w e r p W o r l d D i a m o n d C e n t r e , P r i v a t e S t i c h t i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ; e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n q i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; o n d e r h a v i g r a p p o r t i s o p g e s t e l d o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o o r a f g a a n d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n c v b a C o m d i a m n a a r H R D A n t w e r p N V w a a r d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t o e g e s t a a n d o o r A n t w e r p W o r l d D i a m o n d C e n t e r , P r i v a t e S t i c h t i n g w o r d t o v e r g e d r a g e n v a n c v b a C o m d i a m a a n H R D A n t w e r p N V .
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 9 . 5 2 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H R D A n t w e r p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
R o b e r t B o o n s
V e n n o o t " .
O p d e f i . ; a t s t e i c e : x ' ! E i : 1 1 8 . o e , - : : N 2 2 r r i e n ! l o e 0 $ r l i g ! l e i Q' v a n d e I ! 3 s ' . : U Y . e r i t i £ ' e Z o e r : o : a r i E l l e Z ' : v e r c e a 3 . ' s o Î G l ^ l 8 n !
7 e t ~ c g : i c e r e C r t s p e r s J o r t e r . a a n W : e r . _ r : _ ; e r d e r t e v e , i e g e r . w c c r d l g e , ` L n s c : ' _ a e r - e r
1 . . I N o o r -
d ' t ! 4 T 3 : S c [ i t ï ! a . ^ .
a a n h e ' : E s i g i S C C
I û a a ó ~ , t t l 4 ~ + ~ i
J ~
m o o i 2 , 1
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E
1 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ( 1 1 4 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ,
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
J G ( } e l a a t s t e ' , T , r ° o c ' . c ' N a a m e n t l o e c a n i g h e i d v a n d E i i l s i r L ' P I E n Y e r e n c e ^ b : n _ , h e t z i j v a n d e p e ! 5 o { o l n ( e n `
b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n E I a R z , e r J a f C e r n e r t e v e ! t e o e n w O Q r d i g ? n
t e : ' a r R a a r r e r h a n d t e t c e r t i r , c .
25/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
/ / ' i
Í ~ '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! ! ! . 1 1 1 1 1 1 1 q 1 I I I
t ~ F
v ~ : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
t l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e f f e c h t b a r r k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 N O V . 2 0 ~
' 4 4 7 1 C r . r 4 _ w
: i e . n é , , r n z H R D A n t w e r p
( v a l u i ; . }
R e c r r t s v c = : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t s ; : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
0 : 1 1 . 1 1 e ; " 1 : : : a . : . G e : O V E R D R A C H T V A N E E N A L G E M E E N H E I D O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n :
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e e n h e i d w e r d o v e r g e d r a g e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I S C H E O N D E R N E M I N G V O O R D E C O M M E R C I A L I S A T I E V A N P R O D U K T E N V O O R D E D I A M A N T S E C T O R " , i n h e t k o r t " C O M D I A M " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 0 . 2 1 8 . 7 4 7 , m e t " B . T . W . " - n u m m e r 4 2 0 . 2 1 8 . 7 4 7 e n m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , P l a s l a a r 5 0 , a a n " H R D A n t w e r p " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5 , m e t z e t e l 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , w a a r b i j d e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n - v a n d e v o o r n o e m d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I S C H E O N D E R N E M I N G V O O R D E C O M M E R C I A L I S A T I E V A N P R O D U K T E N V O O R D E D I A M A N T S E C T O R " , i n h e t k o r t " C O M D I A M " , v a n r e c h t s w e g e z u l l e n o v e r g a a n n a a r " H R D A n t w e r p " , v o o r n o e m d , o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d v a n d e v o o r n o e m d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I S C H E O N D E R N E M I N G V O O R D E C O M M E R C I A L I S A T I E V A N P R O D U K T E N V O O R D E D I A M A N T S E C T O R " , i n h e t k o r t " C O M D I A M " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H R D A n t w e r p " i s v a s t g e s t e l d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m 0 0 h 0 0 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
" E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b i l . ' . . . " J L < E v e r m e . o e ^ ' e r : o : N a a m e n n o e d a n f g h e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e ~ o n d e n o t a n s . h e m ; v a n a e p e r s o ( o } n ( e r . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e ' t e g e r w o o e r .
b a r s e : N a a m e n n a n a t e k e n i n ç
20/10/2011
ÿþ! 4 M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l t S t a a '
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1
H R D A n t w e r p ' l ' u r g e 4 j e t . . , v a n K o . o p h u n a i a i t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 O K T ' 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 9 3 8 3 1 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 m e i 2 0 0 7 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- d e a a n s t e l l i n g v a n G e o r g e s B r y s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , L i n d e n i a a n 1 0 2 , v a n a f 1 5 m e i 2 0 0 7 a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n H R D A n t w e r p n v . O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e a l g e m e e n d i r e c t e u r g e r e c h t i g d d e n v r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( m a a r i n i e d e r g e v a l m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n é é n m a l i g e o f o v e r d e t i j d g e s p r e i d e u i t g a v e i m p l i c e r e n v a n i n t o t a a l m e e r d a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e u r o 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) )
W i m R u y t h o o r e n J u l i e n D r y b o o m s
B e s t u u r d e r H R D a n t w e r p V o o r z i t t e r H R D A n t w e r p N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2011
ÿþ M o t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 C I I I I I I I I I I I I I I I N 1 1
l ® r B e Í e g d t t ~ ' ~ P í ~ I T Y s ~ ~ à k e i b i l e a k P e s e ~ ~ i t e m p i e g e
G r i f f i e 2 7 S E . ? 1 . 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 5 9 3 8 3 1 5
H R D A n t w e r p
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 2 0 1 8 A n t w e r p e n W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n H R D A n t w e r p n v z i j n v o l g e n d e p e r s o n e n a a n g e d u i d i n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- D e B V B A I D F X M A N A G E M E N T v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r i E p s t e i n , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 6 9 - b u s 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r e d d y J . H a n a r d , w o n e n d e t e 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s , 1 9 5
- T e r v e r v a n g i n g v a n d h r . L u c M a r c h a i e n v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d h r . L u c M a r c h a i , d e B V B A M A N D A T U M , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L u c M a r c h a i , g e v e s t i g d t e T e r v u r e n i a a n 1 3 8 b , 1 1 5 0 B r u s s e l , v e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
J u l i e n D R Y B O O M S W i m R U Y T H O O R E N
n e t e u u m t a H R D A n t w e r p N V B e s t u u r d e r H R D A n t w e r p N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2011
ÿþ m o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r i e r d n 2 = : 0 8 8 5 . 0 3 8 . 3 1 5 l i f e 2 F f y l w q d t e r g r i f f i e I J ^ F $ F i i ; t " _ - P * 1 r 1 ; t u t ? f r P M ! t e r : p k n n d c l Q ° s " i t ' e t V i i ° ó o p
0 7 S E P . 2 0 1 1
G r M ' T l f c `
1 1 1 , 1 1 . 1 1 . ! ! M 1 j 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1
V c b e n . a a r
s t a t .
B e n a m ` n e A n , , , m e 7 p
( v o i u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
C n e m e m a t t : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N A L G E M E E N H E I D
N e e r l e g g i n g a f s c h r i f t a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l g i s c h e O n d e r n e m i n g v o o r d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o d u k t e n v o o r d e d i a m a n t s e c t o r " , i n h e t k o r t " C O M D I A M " , R P R M e c h e l e n 0 4 2 0 . 2 1 8 . 7 4 7 , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , P l a s l a a r 5 0 , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H R D A n t w e r p " , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0058-042
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.08.2010, NGL 30.09.2010 10563-0465-040
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.11.2009, NGL 18.11.2009 09856-0393-032
02/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.06.2009 09304-0120-032
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.08.2008 08638-0259-029
01/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i l - L o u r i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 1 5
a f d G i r i j f i e w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) Q ,
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
1 ) U i t t r e k s e l u i t v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4
" g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n H R D A n t w e r p n v o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K o e n S m e t s , w o n e n d e t e P a a s h o e k s t r a a t 5 8 , 2 5 6 0 N i j l e n , t e v e r n i e u w e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 4 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 w a a r b i j h e t m a n d a a t z a l a f l o p e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 8 .
B V B A I D F X M A N A G E M E N T D a v i d G O T L I B
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A d E P S T E I N
J e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2015
ÿþr
m o d 1 1 . 1
L L 4 ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c t e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 8 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H R D A n t w e r p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n ï e r s s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t i n t o t a a l v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e r t t e r u g t e b r e n g e n v a n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s d i e b l i j k e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l e r k e n d k a p i t a a l :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h i e r v o o r z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ( 1 1 4 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n ;
d a t a l s g e v o l g v a n d e z e f o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d e k a p i t a a l w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ( 1 1 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p e v e n r e d i g e w i j z e w o r d t , v e r m i n d e r d z o d a t e l k b e s t a a n d a a n d e e l v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e g e l i j k a a n é é n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d s t e ' ( 1 / 1 1 4 . 0 0 0 s t e ) v a n z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g t .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r g e n o m e n ,
b e s l u i t t o t f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ( 1 1 4 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.07.2015, NGL 23.07.2015 15334-0405-047