HRG BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HRG BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 891.116.828

Publication

17/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rprlithank van koophandel



ELM1031



Antwerpen

08 OKT, 2014

afdeling Antwerpen Griffie

to1M1111M1 11

e

Ondernemingsnr : 089'1.116.828

Benaming

(voluit) : HRG BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Hoven iersstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de algemene vergadering van 26 september 2014.

Met onmicklelijke ingang de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Quellinstraat 6/12 - 2018 Antwerpen.

Een bijzonder volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Telen Eric, ljzerlei 16, 3970 Leopoldsburg individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om al datgene te doen dat noodzakelijk of nuttig is om de voorafgaande besluiten te implementere, met inbegrip van alle neerleggings-en publicatievereisten,

Eric Telen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2014
ÿþkW Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111u~~u~~~~uu~

190 61 7*

neergelegd for griffie va de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, ergen, ope ,, ... 2013

G riffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891.116.828

Benaming

(voluit) : HRG BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en aanstelling Commissaris

Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 28 juni 2013 over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013

Verleninging van het mandaat van Kevin Ruffles als afgevaardigd bestuurder voor een periode van drie jaar,namelijk tot de jaarvergadering van 2016.

Verleninging van het mandaat van Eric Telen als bestuurder met een periode van 6 maanden, namelijk tot de jaarvergadering van 2016.

Benoeming Alain Depauw als bestuurder voor een periode van drie jaar, namelijk tot de jaarvergadering van 2016.

Aanstelling als Commisaris voor een periode van drie jaar: namelijk tot de jaarvergadering van 2016 Volmacht te geven aan de Heer Telen Eric teneinde alle wettige en andere publicaties te verrichten Callens,Pirenne, Theunissen 8( C° Bedrijfsrevisoren BVCV, vertegenwoordigd door Jan Van Brabant. Eric Telen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

v.cm de Rechtbank

van Koehandel te Antwerpen, op

AUG 20" 13

Griffie

li1ll1el.fl1111111111111111111111111111111

Ondernemingsnr : 0891116828

Benaming

(voluit) : HRG BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rectificatie.

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Jacques Istas te Schilde op 13 augustus 2013, "Geregistreerd twee bladen een verzendingen te ZANDHOVEN, Registratie de 19/08/2013 Boek 128 blad 76 vak 8 Ontvangen: vijftig eurol (¬ 50,00) De E.a. inspecteur (get.) W. LAUREYS."., dat in het proces-verbaal verleden voor zelfde notaris Istas op 25 februari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referte 2013-03-15 / 001-3375, een materiële vergissing werd opgenomen.

Het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap HRG BELGIUM bedraagt thans niet één miljoen tweehonderd eenenveertig duizend vijfhonderd en zes euro (1.241.506,00 EUR), doch achthonderd vierennegentig duizend vijfhonderd en zes euro (894.506,00 EUR).

Artikel 5 van de statuten dient bijgevolg als volgt te luiden:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd vierennegentig duizend vijfhonderd en zes euro (894.506,00 EUR),

Het is vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderd vijftig duizend (2.350.000,00) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde."

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd;

- uitgifte van de akte;

- gecoördineerde statuten.

Notaris Jacques Istas te Schilde.

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

20/03/2013
ÿþplume

MAO,'

Luïkel

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelee Ï ;:rP,.. 711 de lq^riiïliehlt van Koopi7a,kiel te t,i , werpen, op

e ~ iz~t ~, 54.0 1,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891.116.828

Benaming

(voluit) : HRG BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de bestuurders

Uittreksel uit de algemene vergadering van 31 december 2012.

Aanvaarding van het ontslag van de heer Ian Windsor met als verblijfplaats 40 Frobisher Way, Riverview Park, DA 12 4RA Gravesend Kent , UK als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 01 januari 2013.

Benoeming van De heer Eric Telen, geboren op 08/01/1959, rijksregister nummer 590108 24384 en wondende te Leopoldsburg, ljzerlei 16 als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 01 januari 2013 voor een periode van drie (3) jaar

Een bijzonder volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Telen Eric, ljzerlei 16, 3970 Leopoldsburg individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om al datgene te doen dat noodzakelijk of nuttig is om de voorafgaande besluiten te implementere, met inbegrip van alle neerleggings-en publicatievereisten.

Eric Telen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/03/2013
ÿþ Mod Waad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw I III7s*uiuoi 111111

i oa3s





Ondernemingsnr : 0891116828

Benaming

(voluit) : HRG BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 37, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal verleden voor notaris Jacques Istas te Schilde op 25 februari 2013, "Geregistreerd drie bladen twee verzendingen te ZANDHOVEN, Registratie de 26/02/2013 Boek 126 blad 96

" vak 2 Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00) De E.a. inspecteur (get.) W. LAUREYS.", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap HRG BELGIUM volgende besluiten heeft genomen:

1/ Vaststelling dat het niet volgestorte kapitaal ten bedrage van honderd drieënveertig duizend euro (143.000,00 EUR) werd volgestort.

2/ Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR) om het maatschappelijk kapitaal te brengen op twee miljoen driehonderd vijftig duizend euro (2.350.000,00 EUR), door, de creatie van zeshonderd duizend nieuwe aandelen, evenwel zonder nominale waarde, van dezelfde aard en, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

31 Verzaking voorkeurrecht door de aandeelhouders,

4f De besloten vennootschap naar Nederlands recht HOGG ROBINSON HOLDINGS B.V., met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland), en met adres te KG 3012 Rotterdam (Nederland), Westblaak 89, ingeschreven, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder het nummer: 24255123, heeft in geld ingeschreven op het geheel van de zeshonderd duizend (600.000) nieuwe aandelen, al pari van één euro (1,00 EUR) per aandeel, hetzij zeshonderd duizend euro (600.000,00 EUR). Ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven werd volledig volgestort.

5/ Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

6/ Verminderen van het maatschappelijk kapitaal ten belope van één miljoen honderd en acht duizend; vierhonderd vierennegentig euro (1.108.494,00 EUR) om het terug te brengen tot één miljoen tweehonderd, éénenveertig duizend vijfhonderd en zes euro (1,241.506,00), door afschrijving van de geleden verliezen, zoals vastgesteld in de jaarrekening van HRG Belgium, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering: gehouden in juni 2012. De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.

71 Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de genomen beslissingen door de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd éénenveertig duizend vijfhonderd en zes euro (1.241.506,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderd vijftig duizend (2.350.000,00) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde."

-= VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 

Tegelijk hiermede neergelegd:

uitgifte van de akte;

gecoördineerde statuten.

Notaris Jacques Istas te Schilde.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/11/2012
ÿþ"

ASoe Word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr; 0891.116.828

Benaming

(volutt) : HRG Belgium

(verkort) :

Neergel r;rrJ ter griffie van de Rechtbank van Ifoi,,..,,ande! fe Antwerpen, op 3 1

Griffie

lU" IVINIBaseIIVIIIIYII~IN

o*

Il'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 37,, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de algemene vergadering van 29 juni 2012.

Het ontslag van Dhr. Julian Alex Staedman als bestuurder werd aanvaard, en gaat in vanaf heden,. Aan hem wordt algehele kwijting verleend over het uitgevoerde bestuursmandaat.

In zijn vervanging wordt Dhr. fan Windsor, 40 Frobisher Way, Riverview Park, DA12 4RA Gravesend Kent, benoemd tot bestuurder, zijn mandaat gaat in vanaf heden en loopt tot de Algemene Vergadering van 2013.

Georges Riv Gedeleg

uurder

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

08/11/2012
ÿþMod Word 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter grlffle van de Rechtbank van Koophandel ta Ankerpen

op 2012

Dir? fier,

II xiaiaaisa* 11

bel a

BE

Sta

Ondernemingsnr : 0891.116.828

Benaming

(voluit) ; HRG Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoveniersdreef 37 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvoming van de aandeelhouders dd. 26 september 2012 De aandeelhouders verklaren zich akkoord met volgende besluiten:

1. Het mandaat van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap wordt beëindigd, met

ingang vanaf 26 september 2012:

- de heer Gheorghe Rivel; en

- mevrouw Caroline Schanzer.

2. Machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, ten dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, individueel handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de voorafgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van alle neerteggings- en publicatievereisten.

Inge Stiers

Paralegal Allen & Overy LLP

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.06.2012, NGL 29.08.2012 12488-0336-033
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.06.2011, NGL 25.08.2011 11453-0327-035
12/05/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbh " iio~isas" '" ~e''ijEIí'gd Ier uriJtie var, de Rechtbank ,,van Koophandel te Antwerpen, op

a2 MEI 2011



Griffie



Ondernemingsnr : 0891.116.828 Benaming

(voluit) : HRG Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 37 2018 Antwerpen

Onderwerp akte ; Herbenoeming Commissaris

Tekst

Uittrekesl uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 25/02/2011

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie Jaar.

Deze vennootschap heeft Dhr. Mathy Doumen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat-in naam en voor rekening van de BCVBA.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2013 dient goed te keuren.

Georges Rivel

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen-bij het Belgisch Staat-sblad 12/05/2011 Annexer du Moniteur belge

10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09543-0197-033
24/04/2015
ÿþ Mod Word 11,1

r~

ij: :_1.7_4i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

:ecntoank van koophandel Antwerpen

14 APR, 2015

Griffie

A.rtwc'pen

Ondernemingsnr : 0891.116.828

Benaming

(voluit) : HRG BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel . 2018 Antwerpen - Queliinstraat 6/12

(volledig adres)

Onderwee akte : Kapitaalverhoging - Kapitaalverlaging

" Er blijkt uit een proces-verbaal van de naamloze vennootschap HRG Belgium gehouden voor notaris ' Jacques Istas op 25 maart 2015 dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten genomen

" heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR) om het te brengen op één miljoen negenhonderd vierennegentigduizend vijfhonderd en zes euro (1.994.506,00 EUR), door de creatie van twee miljoen achthonderd negenentachtig duizend achthonderd drieënzestig (2.889.863) nieuwe aandelen, evenwel zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van achtendertig cent (0,38 EUR) per aandeel. Deze aandelen worden volledig volgestort.

TWEEDE BESLUIT

De twee enige aandeelhouders van de vennootschap, voornoemd in de samenstelling van de algemene vergadering, vertegenwoordigd zoals gemeld, verklaren volledig kennis te hebben van de voorgestelde, kapitaalverhoging, van de termijn waarin het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiende uit de verzaking aan het voorkeurrecht al dan niet ten voordele van hun mede-aandeelhouders.

Vervolgens verklaart HOGG ROBINSON MONEY MATTERS LIMITED dat zij, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, verzaakt aan haar voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht: kan worden uitgeoefend, overeenkomstig artikelen 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLUIT

De besloten vennootschap naar Nederlands recht HOGG ROBINSON HOLDINGS B.V. verklaart, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in geld in te schrijven op het geheel van de twee miljoen achthonderd negenentachtig duizend achthonderd drieënzestig (2.889.863) nieuwe aandelen, a pari van achtendertig cent (0,38 EUR) per aandeel, hetzij één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR),

VIERDE BESLUIT

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging; volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op één miljoen negenhonderd vierennegentigduizend vijfhonderd en zes euro (1.994.506,00 EUR) en is vertegenwoordigd door vijf miljoen tweehonderd negendertigduizend achthonderd drieënzestig (5.239.863) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van voorlezing van:

- het verslag opgemaakt door bedrijfsrevisor Jan Van Brabant op 24 maart 2015 waarvan het besluit luidt:

" De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van HRG Belgium NV met zetel te Quellinstraat 6/12, te 2018 Antwerpen bestaat uit een schuldvordering in volle eigendom, gehouden door Hogg Robinson Holdings BV, welke een achtergesteld karakter heeft en terugbetaalbaar is op 30 juni 2016.

Ter vergoeding van de inbreng in natura zullen er 6.173.799 nieuwe aandelen van HRG Belgium NV worden uitgegeven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

111111111111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-e behouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondergetekende Cëllens, Pirenne, Theenissen & C° Bedrijfsrevisoren BVCV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijckiaan 10, vertegenwoordigd door Jan Van Brabant, bedrijfsrevisor, is bij het " beëindigen van de controlewerkzaamheden op basis van het gedane nazicht van oordeel:

1, dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng In natura;

2, dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 24 maart 2015."

- het bijzonder verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 W. Venn.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal, te verhogen met twee miljoen driehonderd vijftigduizend euro (¬ 2.350.000,00) om het kapitaal te brengen op vier miljoen driehonderd vierenveertigduizend vijfhonderd en zes euro (4.344.506 EUR), door inbreng van een deel van de schuldvordering die de voornoemde vennootschap "HOGG ROBINSON HOLDINGS BV", heeft ten opzichte van de vennootschap "HRG BELGIUM", met creatie van zes miljoen honderd drieënzeventig duizendzevenhonderd negenennegentig (6.173.799) nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen; zij zullen in de winst van de vennootschap delen vanaf heden,

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van één miljoen twaalfduizend driehonderd negenendertig euro (1,012.339 EUR) om het terug te brengen tot drie miljoen driehonderd tweeëndertig duizend honderd zevenenzestig euro (¬ 3.332.167,00), door afschrijving van de geleden verliezen, zoals vastgesteld in de jaarrekening van HRG Belgium, goedgekeurd door de laatste gewone algemene vergadering.

De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen,

ACHTSTE BESLUIT

Om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen, beslist de vergadering de statuten als volgt te wijzigen:

De tekst van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderd tweeëndertig duizend honderd zevenenzestig euro (¬ 3.332.167,00).

Het is vertegenwoordigd door elf miljoen vierhonderd dertien duizend zeshonderd tweeënzestig (11.413.662) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,"

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle volmachten aan de heer Telen Erik, met de macht op te treden voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 17.10.2008, NGL 31.10.2008 08805-0302-033

Coordonnées
HRG BELGIUM

Adresse
QUELLINSTRAA 6, BUS 12 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande