HSA (HORECA SAMEN AANKOOP)

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HSA (HORECA SAMEN AANKOOP)
Dénomination : HSA (HORECA SAMEN AANKOOP)
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 629.965.015

Publication

15/05/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) euro; het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00) en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij KBC Bank.

Voormelde heren Hermans, Melis, Jansen en Vervloesem verbinden er zich uitdrukkelijk toe elk nog drieduizend honderd euro (¬ 3.100,00) bij te storten.

Winstverdeling  Reserves  Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds één/tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuur met dien verstande dat minstens 60 % van de goedgekeurde dividenden toekomt aan de houders van aandelen type "A", maximum 15 % aan de houders van aandelen type "B", maximum 15 % aan de houders van aandelen type "C" en maximum 10 % aan de houders van aandelen type "D". De parameters die het percentage bepalen van het dividend dat toekomt aan de verschillende types van aandelen zullen opgenomen worden in het Huishoudelijk Reglement.

Binnen elke categorie van aandelen zal de winst gelijkelijk per aandeel verdeeld worden.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar.Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2016.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de oproeping op de eerste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn. Het bestuur mag de vorm van de volmacht bepalen. Stemming.

Elk aandeel categorie  A ,  B ,  C of  D geeft recht op één stem binnen de eigen categorie. Verder worden de stemrechten geregeld zoals hierna bepaald en voor zover er aande-len van de desbetreffende categorie uitgegeven werden:

Aandelen categorie  A .

De aandelen categorie  A beschikken steeds over minimum 60 % van de stemrechten ter algemene vergadering.

Aandelen categorie  B .

De aandelen categorie  B beschikken over 15 % van de stemrechten ter algemene vergadering. Aandelen categorie  C .

De aandelen categorie  C beschikken over maximum 15% van de stemrechten ter algemene vergadering op voorwaarde dat er minstens:

- 20 houders van aandelen categorie  C bestaan, en:

- minstens 5 houders van aandelen categorie  C aanwezig of vertegenwoordigd zijn ter algemene vergadering;

Voormeld maximum aantal stemrechten toekomende aan houders van aandelen cate-gorie  C zal verminderd worden tot 10 procent indien er ter algemene vergadering minder dan 5 houders van aandelen categorie  C aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en tot 5 procent indien er minder dan 3 houders van aandelen categorie  C aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

Aandelen categorie  D .

De aandelen categorie  D beschikken over maximum 10 % van de stemrechten ter algemene vergadering op voorwaarde dat er minstens:

- 20 houders van aandelen categorie  D bestaan, en:

- minstens 5 houders van aandelen categorie  D aanwezig of vertegenwoordigd zijn ter algemene vergadering;

Voormeld maximum aantal stemrechten toekomende aan houders van aandelen ca-tegorie  D zal verminderd worden tot 5 procent indien er ter algemene vergadering minder dan 5 houders van aandelen categorie  D aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en tot 2 procent indien er minder dan 3 houders van aandelen categorie  D aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien er geen aandelen categorie  B ,  C of  D uitgegeven zijn, dan komen de stemrechten welke desgevallend verbonden zouden zijn aan de desbetreffende cate-gorieën van aandelen, toe aan de houders van aandelen categorie  A welke in eerste instantie zodoende 100 procent van de stemrechten zullen uitoefenen.

In geval van staking van stemmen zal aan de voorzitter van de vergadering met be-trekking tot die bepaalde stemming een meervoudig stemrecht worden toegekend en zal de stem van de voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

zodoende ook ter algemene vergadering doorslaggevend zijn, voor zover en mits de voorzitter zelf stemgerechtigd vennoot is.

Het stemrecht verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

Bestuur  Controle.

Aantal - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens 5 leden (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met dien verstande dat de meerderheid van de bestuurders steeds dient verkozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie "A", minstens 1 bestuurder dient verkozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie "B" en minstens 1 bestuurder dient verkozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie "C".

Bij wijze van overgangsmaatregel en gelet op het feit dat er bij de oprichting slechts uitsluitend aandelen categorie "A" bestaan, kan de raad van bestuur, in afwijking van het eerste lid van onderhavig artikel, tijdelijk slechts uit 4 leden, allen verkozen op voordracht van de vennoten, houders van aandelen categorie "A", bestaan en dit totdat onderhavige vennootschap daadwerkelijk vennoten, houders van verschillende categorieën van aandelen, telt.

De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap werden benoemd:

1. De heer Hermans Gunter, geboren te Bree op 27 januari 1978, (rijksregisternum-mer 78.01.27189.64), wonende te 3990 Peer, Kloosterveld 12.

2. De heer Melis Mike Ludo Mart, geboren te Turnhout op 27 mei 1981, (rijksregister-nummer 81.05.27-213.34), wonende te 2480 Dessel, Bergenstraat 44.

3. De heer Jansen Koen, geboren te Geel op 30 juni 1970, (rijksregisternummer 70.06.30-233.88), wonende te 2440 Geel, Wilders 49.

4. De heer Vervloesem Paul, geboren te Diest op 11 april 1966, (rijksregisternummer 66.04.11439.63), wonende te 3980 Tessenderlo, Heggebossenweg 18.

Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur evenals van bijzondere gevolmachtigden.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Behoudens herroeping van het mandaat van statutair bestuurder om gewichtige re-den kan elke bestuurder ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontsla-gen waarbij een éénparig akkoord van alle houders van aandelen type "A" vereist is; elke bestuurder kan tevens op elk ogenblik ontslag nemen.

Werking van het bestuur.

De bestuurders vormen een college, "raad van bestuur" genoemd, die beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter die de raad moet sa-menroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad, verkozen op voordracht van dezelfde categorie van vennoten, machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter welke steeds een bestuurder is verkozen op voordracht van de vennoten houders van aandelen categorie "A".

Behoudens afwijkende bepalingen in de wet of onderhavige statuten:

- Kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens twee bestuurders verkozen op voordracht van de vennoten houders van aandelen categorie "A".

- Worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

Bevoegdheid.

Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig ver-tegenwoordigd door 2 bestuurders verkozen op voordracht van de vennoten, houders van aandelen categorie "A" in alle verrichtingen waarvan de globale waarde of het bedrag twintigduizend euro (¬ 20.000,00) niet overschrijdt en voor zover het geen transacties, ongeacht het bedrag, betreft aangaande:

- onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten met inbegrip van huur-, concessie-, gebruiks-of bezettingscontracten evenals de verrichtingen waarbij onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten in hypotheek gegeven of verpand worden;

- het aangaan of toestaan van leningen en kredieten ongeacht de gevraagde of de te leveren waarborgen of garanties;

- het handelsfonds van de vennootschap zoals onder meer vervreemding, hypothekering en verpanding;

- personeelsbeleid in het algemeen en in het bijzonder de aanwerving van mede-werkers of het aangaan van contracten met onderaannemers zowel in dienstverband als op contractuele of zelfstandige basis, de bepaling van de verloning en/of vergoeding en criteria alsmede van andere contractuele voorwaarden dienaangaande;

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzon-dere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Dagelijks bestuur.

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen.

De voormelde statutaire bestuurders hebben tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd: de heer Vervloesem Paul, voormeld, die heeft aanvaard.

Volmacht.

Alle voornoemde bestuurders, onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap, hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ToMiK Con-sultancy met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Zandbergen 102 en met ondernemingsnummer BTW BE 0536.308.743 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar zaakvoerders, bedienden en aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoe-ren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel.

De notaris

(get.) T. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Coordonnées
HSA (HORECA SAMEN AANKOOP)

Adresse
ZANDBERGEN 102 2480 DESSEL

Code postal : 2480
Localité : DESSEL
Commune : DESSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande