14/02/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" m o d 1 1 . 1
I I I I I I I I I I U I I I
* 1 9 0 9 2 8 7 1 *
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n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V I
N E E R G E L E G D
0 5 F E B , 2 0 1 4
" K O O P H A N D E L
G R I F F I E R ~ E C H T B A N K v a n
t e M E C H E L E N
i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 5 Ç . 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H S F D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T i v o l i l a a n 5 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
; ; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e i e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v ô ô r
r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r ( s )
1 . D e h e e r S Y M O E N W i m S t e v e n J e r o e n , R R 6 9 . 0 1 . 3 0 - 2 6 3 . 0 2 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e
O o s t e n d e o p 3 0 j a n u a r i ' 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , T i v o l i l a a n 5 1 .
e n z i j n e c h t g e n o t e ;
2 . M e v r o u w H O O G A K K E R T r i n e t t e J a c q u e l i n e , R R 7 1 . 0 8 . 1 1 - 4 7 6 . 6 2 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ,
g e b o r e n t e B e d u m ( N e d e r l a n d ) o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 7 1 w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , T i v o l i l a a n 5 1 ,
2 . a ) R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : H S F D
3 . Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , T i v o l i l a a n 5 1
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d : H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , b e t r e k k i n g h e b b e n o p p r o j e c t - e n i n t e r i m m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , b e m i d d e l i n g , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e e n b e h e e r , b e s t u u r , s t r a t e g i e , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , p e r s o n e e l e n a a n v e r w a n t e .
H e t v e r v u l l e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n , h e t z o e k e n e n p l a a t s e n v a n d i r e c t i e l e d e n , i n t e r i m m a n a g e r s , o u t p l a c e m e n t , r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e .
H e t v e r l e n e n v a n I T d i e n s t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
H e t o p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t , c o m m e r c i e e l v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n d e r n e m i n g e n , d i e n s t e n e n p r o d u c t e n .
- D e u i t b a t i n g v a n k i n d e r d a g v e r b l i j f e n v a k a n t i e - o p v a n g v o o r k i n d e r e n .
D e u i t b a t i n g v a n s a u n a , m a s s a g e s a l o n e n a a n v e r w a n t e .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n b e d a n d b r e a k f a s t .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , h e t i n s t a n d h o u d e n . v e r b e t e r e n , o m v o r m e n e n v a l o r i s e r e n h i e r v a n , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s a a n k o o p , v e r k o o p , r e n o v a t i e , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n d e v e r k a v e l i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 8 . 5 5 0 E U R d a t v o l l e d i g , g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r ' 1 1 1 0 0 5 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e s t o r t t b v 6 . 2 0 0 ¬ z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r K B C B A N K .
7 . B o e k j a a r
B e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 8 u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d :
D e h e e r S Y M O E N W i m S t e v e n J e r o e n , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , T i v o l i l a a n 5 1 .
H i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r M e c h l i n i a , m e t z e t e l t e M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e t e r
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d