03/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 1 - 1 1 - 2 0 1 4 w e r d e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 . O p r i c h t e r s : d e h e e r R e g o r d a E n r i c o w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , V l a a n d e r e n s t r a a t 7 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t e n m e v r o u w S n e l d e r s I l s e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , V l a a n d e r e n s t r a a t 7 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t ;
2 . N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : H T - I S E R ;
3 . Z e t e l : V l a a n d e r e n s t r a a t 7 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N ;
4 . D u u r : O n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g ;
5 . I d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n : d e h e e r R e g o r d a E n r i c o w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , V l a a n d e r e n s t r a a t 7 , e n m e v r o u w S n e l d e r s I l s e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , V l a a n d e r e n s t r a a t 7 ;
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : D U I Z E N D E U R O ( ~ 1 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T I E N , ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
7 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o o r 1 0 0 % s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d ;
8 . H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t 0 1 j a n a u r i 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g g a a t i e d e r j a a r d o o r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 8 . 0 0 " u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e
" w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n m o g e n , e v e n w e l b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t ;
1 1 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n v e r v a n g e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e i s b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , m i t s z i j b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t g e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , i s e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n z i j d e r e c h t s h a n d e l i n g e e n b e d r a g v a n 2 5 0 0 , 0 0 e u r o o v e r t r e f t ; i n d a t g e v a l i s " s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s n o o d z a k e l i j k .
D e h e e r R e g o r d a E n r i c o e n m e v r o u w S n e l d e r s I l s e , v o o r n o e m d w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
1 2 . B i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a c q - M a r t e n s E l k e , 2 9 6 0 B R E C H T - H o g e w e g 4 5 , o m i n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H T - I S E R
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V l a a n d e r e n s t r a a t 7
* 1 4 3 1 1 7 4 4 *
L u i k B
2 0 0 0
B e l g i ë
0 5 0 5 8 4 7 8 7 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r p e n
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 2 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n t e v e r r i c h t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n B T W .
v R e g o r d a E n r i c o S n e l d e r s I l s e
Z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r