HUGO DE MEY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HUGO DE MEY
Dénomination : HUGO DE MEY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 414.380.337

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 05.02.2014, NGL 28.04.2014 14108-0188-013
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 06.02.2013, NGL 30.04.2013 13107-0250-013
05/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

HhIIIUhLlIllhIUIHhII 1111111111 Ii lIi

*12179965*

bel

aa Be Sta;

lifserfsi*o$á ter va;' de Rocigbrad ran Kaopbardri te temps», op

Grifa 3 OKT. 2012

Ondernemingsar : 0414.380.337

Benaming

(voluit) : HUGO DE MEY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2660 Hoboken, Kioskplaats 81/83

(volledig adres)

Onderwerp akte : naamswijziging - aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen - volmacht

Het blijkt uit een akte verleden op 18 oktober 2012 dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen= (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer BE 0899.286.109, BTW-nummer 899.286.109, In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze

vennootschap HUGO DE MEY, met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken), Kioskplaats 81183, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0414.380.337 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0414.380.337. Opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques de Strycker te Lier op 2 juli 1974,; bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1974 onder nummer 3240-7, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op 14 april 1986, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 1986 onder nummer 327,

Toelichting door de voorzitter:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-Naamswijziging;

-Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en andere recente wetswijzigingen zoals de reparatiewet vennootschappen van dertien april negentienhonderd vijfennegentig, de invoering van de euro, door schrapping van de numerieke verwijzingen naar de artikels van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, aanpassing van terminologie en inhoudelijke gelijkschakeling; In de plaatstelling van een nieuwe tekst van de statuten ter vervanging van de bestaande, echter met behoud van het huidige doel waarbij rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering;

-Volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid

B. Dat de duizend vijfhonderd veertig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. Dat aan de vennoten en bestuurders tijdig conform artikel 533 en volgende Wetboek van

Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat,

zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten

De vergadering neemt na beraadsla-'ging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in De Mey Annik vanaf heden, 18i

oktober 2012.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist tot vervanging van de tekst der statuten door een nieuwe tekst, teneinde de statuten

in overeenstemming te brengen met en terminologisch en inhoudelijk gelijk te schakelen met het Wetboek van

Vennootschappen, de invoering van de euro, de reparatiewet vennootschappen en andere recente

wetnemende initiatieven, en waarbij ook rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze

vergadering. Alle impliciete wijzigingen aan de statuten worden eveneens door de vergadering goedgekeurd.

De het verschil tussen soorten aandelen A en B wordt afgeschaft

De statuten worden vervangen als volgt waarbij over elk nieuw artikel afzonderlijk werd gestemd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Artikel 1 ; De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: De Mey Annik.

Artikel 2 : De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De Raad van Bestuur kan deze zetel naar iedere andere plaats binnen het voormelde territorium verplaatsen. Hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten.

Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 : De vennootschap heeft tot doel :

De aankoop, verkoop bewerken, herstellen en onderhcuden, fabriceren en plaatsen van juwelen, brillen, optische glazen en voorwerpen, contactlenzen, alle horlogerie en uurwerken, precisie-apparaten hoorapparaten, lederwaren, edele metalen, fantasie-artikelen, inox, aile elektrische en mechanische apparatuur en alle toebehoren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze artikels verband houden in de breedste zin van het woord genomen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven -vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organis-me, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaan-neming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen be-schikt opdat de vennoot-'schap die activiteiten zelf mag uitoefe-'nen.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België ais in het buitenland aile industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrich-tingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uit-breiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te rich-ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben, Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Artikel 4 ; De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten.

TITEL 2 ; MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negentigduizend achthonderd achtenzeventig euro één cent (190.878,01 t_).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd veertig (1.540) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en genummerd van één (1) tot en met duizend vijfhonderd veertig (1.540).

Artikel 6 ; Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en de periode waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, worden vastgesteld door de algemene vergadering, of wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.

Zij worden aan de aandeelhouders in de pers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen aangekondigd. Dit bericht is niet vereist wanneer al de effecten op naam zijn gesteld. De inhoud ervan wordt in dat geval per aangetekend schrijven aan de aandeelhouders ter kennis gebracht.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar zonder beperkingen gedurende de inschrijvingstijd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal de Raad van Bestuur mogen beslissen of derden aan de verhoging van het kapitaal zullen kunnen deelnemen of dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht hebben gebruik gemaakt. In dit geval zal hij de wijze van inschrijving bepalen.

Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Een verslag wordt opgemaakt door de commissaris, of bij diens ontstentenis door de bedrijfsrevisor of accountant aangewezen door de Raad van Bestuur. Deze verslagen worden in de agenda aangekondigd, neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, aan de aandeelhouders medegedeeld.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. De Raad van Bestuur en de commissaris of de bedrijfsrevisor of accountant zullen de verslagen moeten opmaken zoals voorschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7 : De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen,

Bij verzoek tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen zat de raad van bestuur of zijn aangestelde de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Bij verzoek tot omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal de raad van bestuur of zijn aangestelde in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

De eigendom van de aandelen cp naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van gedematerialiseerd aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening.Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 8 : Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars van aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Bij gebrek hiervan zullen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort. Voor het geval vruchtgebruik en blote eigendom In de handen van onderscheiden titularissen zijn, zal de vruchtgebruiker het stemrecht uitoefenen. Als er meer dan één vruchtgebruiker voor hetzelfde aandeel is, dienen zij zich door één persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 9 : De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder mogen zich in geen enkel geval inlaten met het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10 : De Raad van Bestuur kan overgaan tot de uitgifte van obligaties a! dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL 3 : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 : De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders,

Wanneer op een algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden

. . t bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

na .1.1%, Da bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximum duur van zes jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Hun opdracht neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming van de nieuwe bestuurders.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Tot bestuurder kunnen zowel fysische personen als rechtspersonen worden aangeduid. Wanneer een rechtspersoon wordt aangeduid, zal deze conform de ter zake geldende wetgeving een vast vertegenwoordiger dienen aan te duiden.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslagen worden door schriftelijke kennisgeving aan de Raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 12 : De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder, voorgedragen door de voorzitter.

Artikel 13 : De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.

De voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer hij verhinderd is, twee bestuurders, roepen de Raad bijeen,

Wanneer de Raad van Bestuur samengesteld is uit slechts twee bestuurders kan elkeen van hen verzoeken dat de Raad van Bestuur zou worden bijeengeroepen en kan elke bestuurder de Raad van Bestuur bijeenroepen.

Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, telegram, telex, telefax of enig ander communicatiemiddel. Zij mogen insgelijks aan hun medebestuurders volmacht geven om in hun plaats op de vergadering op te treden, Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 14: De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem.

Wanneer bij toepassing van artikel elf de Raad slechts uit twee bestuurders is samengesteld, houdt de laatste bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 15 : De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor flet bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

Artikel 16 : De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de

vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen aan elke lasthebber bijzondere bevoegdheid delegeren. Zij bepalen de bevoegdheden en de vergoedingen die als algemene onkosten worden aangerekend van de personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 17 : Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd-bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 18 : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, of de handtekening van twee bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur zullen moeten doen blijken.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aen de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

TITEL 4 : CONTROLE

Artikel 19 : De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de wet.

De vennootschap is nochtans niet verplicht commissarissen te benoemen voor zover blijkt dat zij ingevolge de terzake vigerende wetgeving hiertoe niet gehouden is.

TITEL 5 : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20 : De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand februari om achttien uur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de aankondigingen vermeld.

Artikel 21 : Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke aandeelhouder vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 22 : Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt uitgeoefend door de eigenaar-pandsteller.

Artikel 23 : Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 24 : Voor elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden in een register ingebonden.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

TITEL 6 : INVENTARIS EN JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 25 : Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening,.

Artikel 26 : Het batig saldo van de resultatenrekening, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de bestemming van het saldo der netto-winst.

Artikel 27 : De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop dividenden zullen worden uitbetaald, De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering die het bedrag heeft vastgesteld.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

TITEL 7 : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28 : Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats vinden op de wijze door de algemene vergadering aangeduid.

Deze zal één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid vaststellen, alsmede hun vergoedingen, als nodig.

Artikel 29 : Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

indien niet alle aandelen in dezelfde mate volstort zijn, moeten de vereffenaars, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door opvraging van bijkomende gelden ten laste van de in mindere mate volstorte aandelen, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in grotere mate volstorte aandelen.

TITEL 8 : ALGEMENE BEPALING

Artikel 30 : De bestuurders, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die woonplaats in het buitenland hebben, worden verplicht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in België. Bij gebreke daarvan zullen zij geacht worden woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en toezicht.

DERDE BESLISSING Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan BVBA

Solafisk te 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 233, ondernemingsnummer BE0465.767.571, en/of de heer Peter Minne om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-administratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van aile formaliteiten en aanvragen.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om twaalf uur dertig.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-Mede neergelegd afschrift + gecoördineerde statuten

07/08/2012
ÿþ(#'4\ " Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Meirrrlegd ter gr;{~r't van J. toddbak ven Koepj4ande! º%e drrlirrlarjraA, M

2 7 JULI 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0414.380.337

Benaming

(voluit) : HUGO DE ME?

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KIOSKPLAATS 81-83 TE 2660 HOBOKEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN BESTUURDERS

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 7 maart 2011 blijkt het volgende

De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen tot de herbenoeming van de volgende bestuurders

die hun mandaat aanvaarden en dit voor een nieuwe periode van zes jaar tot en met de jaarlijkse algemene

vergadering van het jaar 2017 ;

Van den Wouwer Agnes, Kioskplaats 83 te 2660 Hoboken

De Mey Annik, Praaglaan 5 te 2660 Hoboken

Met algemeenheid van stemmen wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder ;

Van den Wouwer Agnes

Haar aanstelling eindigt bij de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2017,.

Hoboken, 7 maart 2011

Agnes) Van den Wouwer

9-e129.- ..egewtoy it,

Voor-

behouder

aan het

Belgisch Staatsbla











*12136ââ9*



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 01.02.2012, NGL 09.05.2012 12115-0338-014
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 02.02.2011, NGL 28.09.2011 11558-0535-014
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 03.02.2010, NGL 28.04.2010 10101-0522-014
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 04.02.2009, NGL 27.05.2009 09173-0136-014
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 06.02.2008, NGL 23.05.2008 08155-0376-014
19/05/2015
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 7 MEI 2015

ardelineeerpen



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

11111

ti >15071309'

0414.380.337

DE MEYArvIVfv

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

KIOSKPLAATS 81-83 TE 2660 HOBOKEN

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN BESTUURDER

Uit de notulen van de algemene vergadaring van 4 februari 2015 blijkt het volgende:

De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen tot de herbenoeming van de volgende bestuurders die hun mandaat aanvaarden en dit voor een nieuwe periode van zes jaar tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2021:

Van de Wouwer Agnes, Kioskplaats 83 te 2660 Hoboken

De Mey Annik, Praaglaan 5 te 2660 Hoboken

Met algemeenheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

De Mey Annik

Haar aanstelling eindigt bij de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2021.

Hoboken, 4 februari 2015

Annik De Mey

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 07.02.2007, NGL 20.04.2007 07122-0005-014
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 01.02.2006, NGL 26.06.2006 06321-0766-015
07/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 02.02.2005, NGL 05.04.2005 05107-2185-015
24/03/2005 : ME061316
01/06/2004 : ME061316
10/10/2003 : ME061316
18/02/2003 : ME061316
24/10/2001 : ME061316
02/12/1999 : ME061316
31/12/1998 : ME61316
01/01/1997 : ME61316
01/01/1988 : ME61316
11/09/1985 : ME61316

Coordonnées
HUGO DE MEY

Adresse
KIOSKPLAATS 81/83 2660 HOBOKEN(ANTW)

Code postal : 2660
Localité : Hoboken
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande