24/06/2014
ÿþ N ' a d W o e l 1 1 . 1
1 _ 1 , L ! , 9 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 6 - 2 0 1 4
R E C H T t e i r f u e n K O 0 f - t i , A . N C - 7 , - 1 1 . 7 A N T W E R M I , a f d . M E C ; H E L , e : N
1 J 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I I
V o I I I
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 5 4 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u i s J o o s t e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r \ N a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n ' n a m :
V a s t s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
I n g e v o l g e d e w e t g e v i n g o p d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , d i e n e n a i l e b e d r a g e n i n B e l g i s c h e f r a n k v a n a f é é n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e g e l e z e n t e w o r d e n i n e u r o .
B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k t h a n s 2 4 . 7 8 9 , 3 5 e u r o , w a t d o o r d e
v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n g e e n '
a a n d u i d i n g v a n w a a r d e m e e r h e b b e n .
H e t k a p i t a a l i s b i j g e v o l g v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 . 0 0 0 v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 , 7 8 9 , 3 5 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 0 4 . 7 8 9 , 3 5 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s . v o l s t o r t i n g e l d d o o r s t o r t i n g g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r h e t b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 e u r o b e s c h i k t . H e t b a n k a t t e s t v a n , d e p o n e r i n g d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 4 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m b i j b e w a a r d t e b l i j v e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , z a l a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 0 4 . 7 8 9 , 3 5 ) H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
B e s t u u r
( a r t , 1 4 ) H e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t - d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ; z i j k a n h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
H e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n , a n d e r s d a n o m e r n s t i g e r e d e n e n , s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n , h e m z e l f i n b e g r e p e n i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k v e n n o o t i s .
H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e d e , m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à V o o r - e b e i i o i t t l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p n i e u w v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l d ,
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t b e s t a a n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n z o v e e l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a l s z i j g o e d v i n d t ,
( a r t . 1 5 ) l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e l i d g e l d t a l s b e p a l i n g m e t i n t e r n e w e r k i n g d a t d e z a a k v o e r d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t o m t e b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e a a n - o f v e r k o o p , h u r e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n o f v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e t o t h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n m e t o f z o n d e r h y p o t h e e k s t e l l i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r m a n d a t a r i s s e n e n a f g e v a a r d i g d e n . D i t m a n d a a t o f a f v a a r d i g i n g m o e t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d w e z e n .
R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ! a s t e r , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t g e n o m e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e i d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n p p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a t i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M a r i a V a n G y s e l , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - ' K a t e l i j n e - W a v e r , R e i n a e r t s t r a a t 3 0 , t o t z a a k v o e r d e r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d e b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e , b e k e n d m a k i n g s s t u k
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g