28/04/2014 : BVBA: kapitaaiverhoging
Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER , geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 26 maart 2014, dragende volgende melding: " Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antwerpen ", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUIS KERSTENS" met zetel te 2990 Wuustwezel, Helpt Elkanderstraat 10 gekend onder het ondernemingsnummer BE0429.512.238 , besloten heeft,
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. Van de bepalingen die in de statuten gewijzigd werden worden hieronder enkel die punten vermeld waarvoor artikel 69 W. Venu de bekendinaking voorschrijven:
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* NAAM - ZETEL - DOEL
De naam van de vennootschap, het zeteladres bleven ongewijzigd.
Na kennisname van de staat van actief en passief en het verslag van de zaakvoeders tôt uitbreiding van het doel besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit te breiden, door de volgende paragraaf toe te voegen:
"Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, aile verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing, huur en verhuur, mil, verkaveling, en in het algemeen aile verrichtingen die rechtstreéks ofl onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of; onroerende zakelijke rechten ".
*DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (l/750stc).
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (€ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (BFR. 40,3399), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omrekening en afronding'
: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt.
• Op 18 december 2013 besliste de vennootschap tôt uitkering van dividenden aan haar vennoten ten : belope van driehonderdveertigduizend negenhonderdzesenzestig euro (€ 340.966,47) in toepassing van i artikel 537,1° lid W.I.B.92. Deze dividenduitkering betroffen aldus op 31 maart 2013 van dit jaar bestaande belaste reserves. De vennoten gaven op dat ogenblik kennis van hun intentie om
Op de laalste blz. van Luik B vermelden ■. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
•V�or-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
00 «N
_6f "3
mod11.1
onmiddellijk na deze dividenduitkering over te gaan tôt verhoging van het kapitaal van de
vennootschap ten belope van de verworven dividenden.
In uitvoering van het voorgaande beslist de algemene vergadering thans met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een inbreng in geld van driehonderd en zes duizend achthonderdnegenenzestig euro en tweeëntachtig cent (€ 306.869,82) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (618.592,01) op
driehonderdvijfentwintigduizend vierhonderdeenenzestig euro en drieëntachtig cent (€ 325.461,83),
zonder creatie van nieuwe aandelen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING .
De aanwezige vennoten verzochten ondergetekende notaris te akteren dat deze kapitaaiverhoging werd doorgevoerd zoals gezegd en dat derhalve het kapitaal van de vennootschap gebracht werd op driehonderdvijfentwintigduizend vierhonderdeenenzestig euro en drieëntachtig cent (€ 325.461,83), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (l/750ste).
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERPELING
Het batig saldo van de resultatenrekening vonnt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhoudmg ten bâte van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven.
*BEPALINGEN LV.M. HET VEREFFENINGSSALDO
De bepalingen in verband met het vereffeningsaldo luiden als volgt:
"Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel
dezelfde rechten zullen toekomen."
� VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN
VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de algemene vergaderingen.
"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."
* BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS PAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste maandag van de maand mei, indien die geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden steeds om 16.00
uur.
* BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGEVG
De zaakvoerder(s) kunnen ieder INDIVEDUEEL in naam van de vennootschap handelen en haar verbinden, welke ook de aard en de belangrijkheid der handelingen wezen. Elke zaakvoerder kan eveneens, individueel handelend, in naam van de vennootschap in rechte optreden als eiser of als
verweerder.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiscaliteit Bocklandt Wouters, kantoor houdendte 2900 Schoten, Marialei 9, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijzïging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Op de laatste Ulz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanîgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van. derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod11.1
' Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Geassocieerd notaris Isis VERMANDER
S AMEN HIERMEDE NEERGELEGD :
Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
•-
• FN
00 «N
_6f "3
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening