07/08/2015
ÿþl e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
B e l g i s c h
b e h o u d e n
a n n h e t
" w ~ l s s * 1 5 1 9 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 0 8 . 5 0 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " H U I S V R O M M A N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n g e i g e i l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , F o t o g r a f i e l a a n 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : N a a m w i j z i g i n g D o e l w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n O m v o r m i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i .
I n d e z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o h a n K I E B O O M S & F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " t e 2 0 0 0 ' ,
A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , o m a c h t u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" H U I S V R O M M A N " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , F o t o g r a f i e l a a n 4 1 , A n t w e r p e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 , 2 0 8 . 5 0 3 , B . T . W . - p l i c h t i g e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o b e r t D e S c h e p p e r , v o o r h e e n t e W i n g e n e , o p
2 1 a p r i l 1 9 9 2 , e n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 0 5 0 9 -
3 1 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u - d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e , o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 9 7 . D e
n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9
o k t o b e r 1 9 9 6 , o n d e r n u m m e r 9 6 1 0 1 9 - 5 3 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i k V L A M I N C K t e A n t w e r p e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 0 . D e n o t u l e n v a n d e z e
v e r g a d e r i n g w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r
1 0 1 1 3 8 1 6 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N D E R V O R S T P a u l , K o e n r a a d , w o n e n d
t e 3 1 2 0 T r e m e l o , B o e r e n k r i j g l a a n 1 1 , d i e v e r k l a a r t g e e n s e c r e t a r i s e n g e e n s t e m o p n e m e r a a n t e s t e l l e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n v a n h e t
h i e r n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T o p B r a n d s " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , F o t o g r a f i e l a a n 4 1 , R P R
A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 6 4 6 . 9 3 9 , B T W - p l i c h t i g e ,
E i g e n a a r v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 4 9 ) a a n d e l e n
2 . D e h e e r M E U L E M A N S S t e f a n , E m i e l , M a r i a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 4 . 1 8 2 0 7 - 4 3 , w o n e n d t e 2 5 4 0
H o v e , S i n t L a u r e y s p l e i n 6 .
E i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
S A M E N : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
D e b e i d e v e n n o t e n w o r d e n h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n d e r V o r s t , v o o r n o e m d ,
k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n h i e r a a n g e h e c h t .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o
é é n c e n t ( ¬ . 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
I I I . D e a g e n d a v o o r d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v a s t g e s t e l d a i s v o l g t
A G E N D A
1 . V e r s l a g e n
- V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n :
* a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
* a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
- V e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n u i t v o e r i n g v a n :
* a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l ;
* a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r n i e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` W a s b a r B e l g i u m " , e n t e v e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " G a l e r i e P e t r o P a u l o R u b e n s " t e s c h r a p p e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l é é n : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " W a s b a r B e l g i u m " , "
3 . D o e l w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g t e r z a k e o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l d r i e : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . D e f a b r i c a g e e n d e h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e b r o o d b a k k e r i j , d e b a n k e t b a k k e r i j , d e s u i k e r b a k k e r i j , m a r s e p e i n , c a k e s , s n o e p g o e d c h o c o l a d e - a r t i k e l e n , p r a l i n e s , z u i v e l p r o - i d u c t e n , k o l o n i a l e w a r e n e n v o e d i n g s w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s , a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ,
2 . D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n w o r d e n a a n g e b o d e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g .
3 . D e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
4 . D e u i t b a t i n g v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s .
5 . H e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , o f v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s .
6 . H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , v a n r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , o f v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
7 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , v e r b a n d h o u d e n m e t , o f b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e w e l k d a n i g e c o n c e p t e n , i d e e ë n , s t r a t e g i e ë n , m e t h o d e s i n z a k e m a r k e t i n g , p r o m o t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , d i e n s t n a v e r k o o p , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g i n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , e n i n z a k e r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , w a s - e n d r o o g s a l o n s i n h e t b i j z o n d e r , e v e n w e l z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n .
8 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
9 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
1 f !
~ 1 0 . 1 - l e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a i l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n .
1 2 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n .
1 3 . H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n , w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ,
1 4 . H e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n d i t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 5 . O p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , u i t b a t e n , t e g e l d e m a k e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n , h e t v e r w e r v e n o f t o e s t a a n v a n l i c e n t i e s d i e n a a n g a a n d e .
1 6 . D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , f e e s t e n , f u i v e n o f i n c e n t i v e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e d e o r g a n i s a t i e d a a r v a n d o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g
* a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ;
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , o f t e n g u n s t e v a n a l l e d e r d e n , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
4 , E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
O m h e t K a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 7 5 0 , 7 6 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ , 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 7 . 3 4 2 , 7 7 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 3 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g t i e n m i l j o e n s t e ( ¬ 2 4 , 7 8 9 3 4 6 7 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
5 , T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , v a s h s t e h l i n g ,
6 , T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n k a p i t a a l
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 8 1 0 , 7 2 ) o m h e t v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 7 . 3 4 2 , 7 7 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 1 5 3 , 4 9 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n
O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 . 6 5 3 , 4 9 ) o m h e t v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 1 5 3 , 4 9 ) t e h e r l e i d e n t o t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e e r s t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s t o t u i t p u t t i n g e r v a n , z i j n d e v o o r v o o r m e l d b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 8 1 0 , 7 2 ) e n v e r v o l g e n s v o o r h e t s a l d o v a n z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 8 4 2 , 7 7 ) o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e t e k s t v a n A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n I s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
9 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r n a a r v o o r t a a n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r , d i t v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 S d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 6 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l a c h t t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r . "
1 0 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g , g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n .
1 1 , V a s t s t e l l i n g v a n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
I V A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v e r v a l t d e n o o d z a a k v a n d e o p r o e p i n g e n
w o r d t v o l d a a n a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
e n , v o o r w a t d e d o e l w i j z i g i n g b e t r e f t , v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s h e b b e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e m e l d n i e t p e r s o o n l i j k o p d e z i t t i n g
a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . V e r s l a g e n
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d
- V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n :
* a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
* a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
- V e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n u i t v o e r i n g v a n :
* a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l ;
* a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t o p 1 4 j u l i 2 0 1 5 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " K P M G B e d r i j f s r e v i s - ' o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , B T W - p l i c h t i g e , e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e - ' g e n - ' w o o r - ' d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C O S I J N S , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" W i j v e r k l a r e n e e n n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e a a n o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n H u i s V r o m m a n B V B A , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 6 . 5 2 3 , 7 6 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E U R 6 . 1 8 8 , 5 9 , i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H u i s V r o m m a n B V B A .
O n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p b a s i s v a n o n s n a z i c h t z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 1 8 8 , 5 9 E U R i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , H e t v e r s c h i l m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t 1 2 . 4 0 3 , 4 2 E U R . B o v e n d i e n i s h e t n e t t o - a c t i e f 5 5 . 3 1 1 , 4 1 E U R l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k 6 1 . 5 0 0 E U R .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . W e v e r w i j z e n h i e r v o o r n a a r h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t o n t w e r p v a n d e n o t a r i ë l e a k t e , w a a r i n v e r m e l d s t a a t d a t h e t k a p i t a a l , v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g , e n i n o p e e n v o l g e n d e s t a p p e n , z a l v e r h o o g d e n v e r m i n d e r d w o r d e n o m h e t u i t e i n d e l i j k , v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g , v a s t t e l e g g e n o p 6 1 . 5 0 0 E U R ,
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t o n d e r m e e r i n d e m a a t r e g e l e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d i e w e r d e n a a n g e k o n d i g d i n h e t v e r s l a g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 w e r d v o o r g e s t e l d b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , e n m a g n i e t w o r d e n g e b r u i k t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e z e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` W a s b a r B e l g i u m " , e n t e v e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " G a l e r i e P e t r o P a u l o R u b e n s " t e s c h r a p p e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l é é n : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " W a s b a r B e l g i u m " . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . D o e l w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g t e r z a k e o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r r n u l e r e n e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l d r i e : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . 0 e f a b r i c a g e e n d e h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e b r o o d b a k k e r i j , d e b a n k e t - b a k k e r i j , d e s u i k e r b a k k e r i j , m a r s e p e i n , c a k e s , s n o e p g o e d c h o c o l a d e - a r t i k e l e n , p r a l i n e s , z u i v e l p r o d u c t e n , k o l o n i a l e w a r e n e n v o e d i n g s w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s , a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
2 . 0 e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n w o r d e n a a n g e b o d e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g .
3 . D e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
4 . D e u i t b a t i n g v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s .
5 , H e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , o f v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s .
6 . H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , v a n r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , o f v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
7 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , v e r b a n d h o u d e n m e t , o f b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n a i l e w e l k d a n i g e c o n c e p t e n , i d e e ë n , s t r a t e g i e ë n , m e t h o d e s i n z a k e m a r k e t i n g , p r o m o t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , d i e n s t n a v e r k o o p , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g i n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , e n i n z a k e r e s t a u r a n t s e n t a v e m e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , w a s - e n d r o o g s a l o n s i n h e t b i j z o n d e r , e v e n w e l z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n .
8 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
9 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
1 0 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e - ' h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
1 1 . 1 - l e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n .
1 2 . 1 - l e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n .
1 3 . 1 - l e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n , w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
1 4 . H e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n d i t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 5 . 0 p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , u i t b a t e n , t e g e l d e m a k e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n , h e t v e r w e r v e n o f t o e s t a a n v a n l i c e n t i e s d i e n a a n g a a n d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 . D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , f e e s t e n , f u i v e n o f i n c e n t i v e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e d e o r g a n i s a t i e d a a r v a n d o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g
* a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ;
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , o f t e n g u n s t e v a n a l l e d e r d e n , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 7 5 0 , 7 6 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ . 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 7 . 3 4 2 , 7 7 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 3 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , z i j n d e 2 2 j u l i 2 0 1 5 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e - s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g t i e n m i l j o e n s t e ( ¬ 2 4 , 7 8 9 3 4 6 7 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d e
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
5 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
I N S C H R I J V I N G
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n d e b e i d e v e n n o t e n v e r n i e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e r s t v e r k l a a r t d e h e e r S t e f a n M E U L E M A N , v e n n o o t v e r m e l d o n d e r n u m m e r 2 i n d e a a n w e z i g - h e i d s - l i j s t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n b e t u i g t z i j n a k k o o r d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o p B r a n d s " , v e n n o o t v e r m e l d s u b 1 i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T o p B r a n d s " , v e n n o o t v e r m e l d o n d e r n u m m e r 1 i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , u i t d r u k k e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p a l l e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 3 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g t i e n m i l j o e n s t e ( ¬ 2 4 , 7 8 9 3 4 6 7 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e z e o n m i d d e l - l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
I N T E G R A L E V O L S T O R T I N G
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e i n t e g r a l e v o l s t o r t i n g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 7 5 0 , 7 6 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 2 7 3 6 0 1 5 8 2 8 0 4 0 b i j d e K B C B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l - v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d t o t s t a n d g e b r a c h t .
6 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n k a p i t a a l
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 8 1 0 , 7 2 ) o m h e t v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 7 . 3 4 2 , 7 7 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 1 5 3 , 4 9 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
7 . K a p i t a a l v e m i i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 . 6 5 3 , 4 9 ) o m h e t v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 1 5 3 , 4 9 ) t e h e r l e i d e n t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e e r s t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s t o t u i t p u t t i n g e r v a n , z i j n d e v o o r v o o r m e l d b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 8 1 0 , 7 2 ) e n v e r v o l g e n s v o o r h e t s a l d o v a n z e s t i e n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 8 4 2 , 7 7 ) o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
9 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r n a a r v o o r t a a n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 : 0 0 )
u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 6 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l a c h t t i e n : a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 0 . 0 m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t e e n k a p i t a a l v a n
é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 1 2 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t , a l s o o k d e
b o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N e g e n d e b e s l u i t
H e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " W a s b a r B e l g i u m "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . D e f a b r i c a g e e n d e h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e b r o o d b a k k e r i j , d e b a n k e t - b a k k e r i j , d e s u i k e r b a k k e r i j , m a r s e p e i n , c a k e s , s n o e p g o e d c h o c o l a d e - a r t i k e l e n , p r a l i n e s , z u i v e l p r o d u c t e n , k o l o n i a l e w a r e n e n v o e d i n g s w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s , a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
2 . D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n w o r d e n a a n g e b o d e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g .
3 . D e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
4 . D e u i t b a t i n g v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s .
5 . H e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , o f v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s .
6 . H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , v a n r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , o f v a n w a s - e n d r o o g s a l o n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , v e r b a n d h o u d e n m e t , o f b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e w e l k d a n i g e c o n c e p t e n , i d e e ë n , s t r a t e g i e ë n , m e t h o d e s i n z a k e m a r k e t i n g , p r o m o t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , d i e n s t n a v e r k o o p , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g i n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , e n i n z a k e r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k s s a l o n s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , w a s - e n d r o o g s a l o n s i n h e t b i j z o n d e r , e v e n w e l z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n .
g . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p a t i e v l a k k e r n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ,
g . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
1 0 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a i l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
1 1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , I n a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n t
1 2 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n .
1 3 . 1 - l e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n , w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
1 4 . H e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n d i t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 5 . O p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , u i t b a t e n , t e g e l d e m a k e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n , h e t v e r w e r v e n o f t o e s t a a n v a n l i c e n t i e s d i e n a a n g a a n d e .
1 6 . D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , f e e s t e n , f u i v e n o f i n c e n t i v e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e d e o r g a n i s a t i e d a a r v a n d o o r d e r d e n .
O e v e n n o o t s c h a p m a g
* a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ;
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , o f t e n g u n s t e v a n a l l e d e r d e n , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a i s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , F o t o g r a f i e l a a n 4 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d ;
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
e ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
" b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n d e c e m b e r - d e r t i g n o v e m b e r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 ; 0 0 ) u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e í r i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t ;
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
B l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
S e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V o o r d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O v e r p e r s o n e n w o r d t i n p r i n c i p e g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e v a l v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . O p z e l f d e o g e n b l i k w o r d t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n a l l e s t u k k e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n d e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e e l n a m e o p a f s t a n d
a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 8 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n ,
A l s d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
b . O n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g m o e t h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d e a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n
* k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g ;
* d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n ;
* v r a g e n t e s t e l l e n ;
* h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , e n d i t v o o r z o v e r d e b e t r o k k e n h o u d e r v a n e e n e f f e c t o v e r s t e m r e c h t g e n i e t m e t d e e f f e c t e n w a a r m e e h i j o p a f s t a n d d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t ,
c . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d . 9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n d e h e e r M E U L E M A N S S t e f a n , E m i e l , M a r i a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 4 . 1 8 2 0 7 - 4 3 , w o n e n d t e 2 5 4 0 H o v e , S i n t - L a u r e y s p l e i n 6 v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I T E M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a f g e k o r t " S I M S " g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , S i n t - L a u r e y s p l e i n 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 1 4 7 . 0 8 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d : D e h e e r M E U L E M A N S S t e f a n , E m i e l , M a r i a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 4 . 1 8 2 0 7 - 4 3 , w o n e n d t e 2 5 4 0 H o v e , S i n t - L a u r e y s p l e i n 6 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C r e a t i o n s & T h e o r i e s " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e r e i 2 4 , R P R B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 6 0 7 . 5 4 5 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s
l w
1 i é
M o o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h . s t a a t s b l a d
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : D e h e e r T I L L I E U K r i s t o f f , L e o n O s c a r , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r i
6 9 . 0 1 . 2 3 - 0 6 1 . 2 6 , w o n e n d t e 8 0 0 0 B r u g g e , L a n g e r e i 2 4 .
3 . D e h e e r M E U L E M A N S S t e f a n , E m i e l , M a r i a , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 4 . 1 8 2 0 7 - 4 3 , w o n e n d t e 2 5 4 0
H o v e , S i n t - L a u r e y s p l e i n 6 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s N I E T b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 , 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e h e t z i j
d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
b ) B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0
D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 ,
t e n e i n d e e l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
E l k v a n d e c o m p a r a n t e n e r k e n t v o l d o e n d e t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1
e n a l i n e a 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f
m e d e g e d e e l d e o n t w e r p .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j , n o t a r i s , t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 2 j u l i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , t w e e r e v i s o r a l e v e r s l a g e n , t w e e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e