03/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : Q 5 3 3 , % 6 ' . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U I S A R T S E N M E E R L A A R S T R A A T 6 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M e e r l a a r s t r a a t 6 2 t e 2 4 3 0 V o r s t - L a a k d a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v e r k l a r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t ,
1 . D o k t e r V a n w e l d e n C a r o l i n e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 2 . 2 8 3 1 4 . 8 6 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e L a a k d a l , V e l d s t r a a t 5 0 .
2 . D o k t e r W e e r t s A n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 a p r i l 1 9 8 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 4 . 0 2 - 0 2 6 . 7 0 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l m e t d e h e e r S m e e k e n s J o , w o n e n d e t e L a a k d a l , M e e r l a a r s t r a a t 5 6 .
D e s t a t u t e n w o r d e n h i e r n a v a s t g e s t e l d :
T I T E L 1 : O P R I C H T I N G
Z i j r i c h t e n o n d e r e l k a a r e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p o n d e r d e n a a m " H u i s a r t s e n M e e r l a a r s t r a a t 6 2 " m e t e e n k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d e u r o . D i t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p v o l g e n d e w i j z e w o r d t i n g e t e k e n d
- D o k t e r V a n w e l d e n C a r o l i n e , v o o r n o e m d v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 2 5 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5
a a n d e l e n ,
- D o k t e r W e e r t s A n , v o o r n o e m d v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 2 5 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 a a n d e l e n .
T o t a a l : 5 0 a a n d e l e n v o o r e e n k a p i t a a l v a n 5 0 0 E u r o .
i
1 1
I 1 1 1
V b e h a a B e l S t a z
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 S E P . 2 0 1 3
K O O P T - L A N D E L T U R N H O U T
C r i f f i c
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
- D a t e l k v a n d e i n t e k e n i n g e n i n c o n t a n t e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s , d o o r e l k v a n d e c o m p a r a n t e n .
- D a t d e f o n d s e n , v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e d e p o n e e r d w e r d e n b i j B a n k v a n B r e d a d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 6 4 5 1 0 1 7 0 2 9 1 9 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v r i j k a n b e s c h i k k e n o v e r e e n s o m v a n v i j f h o n d e r d E u r o . E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o s i t o , z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
- D a t z i j v e r k l a r e n d a t z i j e e n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m o g e n o p n e m e n e n l e g g e n h i e r t o e e e n b e w i j s v a n g o e d g e d r a g e n z e d e n v o o r , b e s t e m d v o o r h a n d e l s d o e l e i n d e n .
- T e w e t e n d a t d e o n d e r g e m e e n s c h a p g e h u w d e o p r i c h t e r ( s ) d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t B W b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t e n v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B W b e t r e f f e n d e d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
T I T E L 2 : S T A T U T E N
A . N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s b e n a m i n g " H u i s a r t s e n
M E E R L A A R S T R A A T 6 2 " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
A r t i k e l 3 z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 3 0 L a a k d a l , M e e r l a a r s t r a a t 6 2 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g d e e l
v a n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t v e r z o r g e n v a n d i e n s t e n i n z a k e d e u i t b a t i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e h u i s a r t s e n p r a k t i j k .
D e c e n t r a l e i n n i n g v a n h o n o r a r i a e n v e r v o l g e n s d e v e r d e l i n g v a n d e z e g e l d e n , n a a f t r e k v a n d e
w e r k i n g s k o s t e n e n v a s t e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e c o m p a r a n t e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n w a c h t d i e n s t e n e n
v e r l o f p e r i o d e s d o o r a l l e v o r m e n v a n s a m e n w e r k i n g o n d e r l i n g e n a l s g r o e p m e t d e r d e n .
H e t o p t r e d e n a l s o p l e i d e r s t a g e m e e s t e r e n h e t i n d e p r a k t i j k o p l e i d e n v a n h u i s a r t s e n i n o p l e i d i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n , e n k a n z i j a i l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j , o f b i j d r a g e n , t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l ,
B . i C A Q t T A A L E N A A N D E L E N V E N N O T E N
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d E u r o ( 5 0 0 E ) v e r d e e l d i n 5 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , m i t s é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r p l i c h t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 6 A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n h o o f d e l i j k
g e h o u d e n t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k p a s s i e f .
A r t i k e l 7 A a n d e l e n r e g i s t e r
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n d a t o p d e e e r s t e b l a d z i j d e d e a k t e v a n
o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g v a n :
1 . N a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n ,
2 . D a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g ,
3 . D e b e d r a g e n d o o r i e d e r v a n h e n g e s t o r t o f t e r u g g e n o m e n ,
4 . H e t a a n t a l a a n d e l e n a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n , t e r u g b e t a l i n g e n e n d e o v e r g a n g e n
v a n a a n d e l e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m .
A r t i k e l 8 T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
H e t a a n t a l v e n n o t e n m a g n i e t l a g e r z i j n d a n t w e e . T o t d e e v e n t u e l e t o e l a t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t k a n b e s l i s t w o r d e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e s l i s s i n g z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n e n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . N i e u w e v e n n o t e n k u n n e n t o e t r e d e n m i t s i n s c h r i j v i n g o p o f v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , D e p r i j s v a n d e t o e t e k e n n e n a a n d e l e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , D e n i e u w e v e n n o o t z a l s l e c h t s o v e r r e c h t e n e n p l i c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n v a n a f z i j n i n t r e d e i n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l t e g e n o v e r d e r d e n g e h o u d e n z i j n t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n d i e o n t s t a a n z i j n n a p u b l i c a t i e v a n z i j n t o e t r e d i n g .
A r t i k e l 9 U i t t r e d e n v a n v e n n o t e n
V e n n o t e n k u n n e n u i t d e v e n n o o t s c h a p u i t t r e d e n m i t s h e t a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , D e z e h o e f t d e r e d e n e n v a n h a a r b e s l i s s i n g e n n i e t o p t e g e v e n , m a a r h a a r w e i g e r i n g k a n n i e t l a n g e r d a n z e s m a a n d e n d u r e n . D e e v e n t u e l e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v a n a f d e v i j f t i e n d e d a g d i e v o l g t o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n g e v a l v a n u i t t r e d i n g o f o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , k a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
E e n v e n n o o t w o r d t g e a c h t u i t t e t r e d e n i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- b i j o v e r l i j d e n ( v e n n o o t - n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) , o n t b i n d i n g ( v e n n o o t - v e n n o o t s c h a p ) ,
- b i j k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , t o e s t a n d v a n c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g ( v e n n o o t - n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e r e c h t e l i j k a k k o o r d o f f a i l l i s s e m e n t ( v e n n o o t - v e n n o o t s c h a p ) ,
b i j o n b e k w a a m v e r k l a r i n g ( v e n n o o t - n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) .
A r t i k e l 1 0 U i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t k a n o m e e n i n d e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v e r m e l d e o f o m e e n a n d e r e g e g r o n d e r e d e n u i t g e s l o t e n w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . Z i j m o e t d e v e n n o o t w i e n s u i t s t u i t i n g g e v r a a g d w o r d t , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g e n m o e t d i t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g o m k l e d e n m e t o p g a v e v a n d e r e d e n e n . D e v e n n o o t i n k w e s t i e k a n , b i n n e n d e m a a n d d i e v o l g t o p h e t v e r s t u r e n v a n d e z e a a n g e t e k e n d e b r i e f , z i j n e i g e n o p m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n h i j e r i n d i t g e s c h r i f t o m v e r z o e k t , m o e t h i j g e h o o r d w o r d e n .
l i e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r h e t o r g a a n d a t b e l a s t i s m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t , b i n n e n v i j f t i e n d a g e n e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
R e d e n e n v a n u i t s l u i t i n g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d l ' s : .
d e w e i g e r i n g o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a t e l e v e n ; n i e t - n a l e v i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s d e w e t , s t a t u t e n o f b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t .
A r t i k e l 1 1 B e v o e g d h e i d d e r v e n n o t e n
D e v e n n o t e n d e l e g e r e n a l l e d a g e l i j k s e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e v e n n o t e n n i e t z a a k v o e r d e r h e b b e n e v e n w e l h e t r e c h t o m , s a m e n o f i n d i v i d u e e l , d a d e n v a n c o n t r o l e e n t o e z i c h t t e s t e l l e n , o n d e r m e e r v o o r w a t b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b e s c h e i d e n .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 B e s t u u r B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , b e h o u d e n s v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n e n . I n g e v a l v a n o n t s l a g , h e r r o e p i n g o f o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t a a n d u i d i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , d i e v e r p l i c h t g e p u b l i c e e r d m o e t w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 3 B e v o e g d h e d e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
i e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
D . C O N T R O L E
A r t i k e l 1 4 C o m m i s s a r i s
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n z o l a n g e r g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r i s a a n g e s t e l d , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d e v e n w e l o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . D e z e l a a t s t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w e r d g e l e g d d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 5 D a g , u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p d e
e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j e e n d r i n g e n d e a a n g e l e g e n h e i d , k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p r o e p i n g e n k u n n e n g e s c h i e d e n v i a e l e k t r o n i s c h e m a i l , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 6 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o o t s c h a p
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t v a n d e z e l f d e k l a s s e m o e t z i j n , S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 7 S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 1 8 B i j z o n d è r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , a i s d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e n a l s d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t - v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i ë v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
F , I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 9 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e
j a a r .
A r t i k e l 2 0 W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n
v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n ,
d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
G . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 1 R e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d n a o n t b i n d i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d c o r d e r e c h t e r , o f o o k v a n
r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 2 2 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 2 3 L i q u i d a t i e b o n i
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n
n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t . H i e r o p d i e n t d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g t e w o r d e n i n g e h o u d e n .
H . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 4 K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n d o e t e l k e v e n n o o t , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n g e v o l m a c h t i g d e d i e i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d i s , t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e , k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e b e r i c h t e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 2 5 G e m e e n r e c h t
V o o r a l w a t i n v o o r a f g a a n d e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n , v e r k l a r e n p a r t i j e n t e v e r w i j z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 2 5 - - w o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , k i e s t i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r b i j d e z e d o m i c i l i e t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n o f d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
r
V o o r -
. b e h o u ! e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
T I T E L I I I , B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n z i c h i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) Z a a k v o e r d e r ( s ) .
E r w o r d e n t w e e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d .
W o r d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , a l l e o p r i c h t e r s , z i j n d e
- D o k t e r V a n w e l d e n C a r o l i n e , v o o r n o e m d ,
- D o k t e r W e e r t s A n , v o o r n o e m d ,
A l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n
t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 ) C o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t , t e n m i n s t e v o o r
h a a r e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n v e r m e l d i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o p d e
b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 ) A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g o n n e n o p h e d e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
4 ) E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m a a r t 2 0 1 5 .
5 ) O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v a n a f d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r t o t h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n v o o r m e l d a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
6 ) D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C U Y P E R S , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , P a s , 2 5 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r d e i n s c h r i j v i n g v i a d e K B O , b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t v e s t i g i n g s a t t e s t o f e n d i s t r i b u t i e a t t e s t , d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e i n s c h r i j v i n g i n z a k e d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g e n d e r g e l i j k e . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n , g e l e z e n , g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e p a r t i j e n t e L a a k d a l , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n d r i e e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e p a r t i j é é n e x e m p l a a r o n t v a n g t , h e t d e r d e i s b e s t e m d v o o r d e r e g i s t r a t i e . ( E l k e v e n n o o t v e r m e l d n a a s t z i j n h a n d t e k e n i n g d e v e r m e l d i n g " g o e d v o o r h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e v e r b i n t e n i s " )
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d e l a a t s l a b 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g