31/01/2014
ÿþi e k M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1
i
1 1 1
* 1 4 0 3 4 7 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 6 1 . 5 0 9 - K O ~ H A i N n E L t e - M E C H E L E N
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : P . H O M B L E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P u u r s e s t e e n w e g 1 1 1 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - a d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r F o u n t a i n B u s i n e s s C e n t e r , G e b o u w 5 , C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m e n d i t v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 .
h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P a t r i c i a D u m o r t i e r a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . M a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
H o m b l é P a t r i c k
z a a k v o e r d e r
M O N I T E U R B E L G E
2 4 - 0 1
L G I S C H S a A T S B L A C
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 1 - 2 0 1 4
2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2015
ÿþN ~ ~
n n
m o d 1 1 , 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M . . . _ ~
N E E R G E L E
M O N I T E U R B E L G E 3 1 D E C .
2 1 , - 0 1 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
E L G I S C H S T A A T S B L A D
A N T W E ? r i a f d , M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 6 1 . 5 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P . H o m b l é C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o u n t a i n B u s i n e s s C e n t e r , G e b o u w 5 , C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r E l s D E B L O C K g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B l i j k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . H o m b l é C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , F o u n t a i n
B u s i n e s s C e n t e r , G e b o u w 5 , C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t , n u m m e r 1 1 0 .
H e b b e n d e a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 9 6 1 . 5 0 9 e n h e b b e n d e a l s B T W - n u m m e r B E 8 0 6 . 9 6 1 . 5 0 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s l i s e J a n s s e n s , t e K o n t i c h , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r
0 8 1 6 5 1 8 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I l s e
J a n s s e n s , t e K o n t i c h , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 0 0 5 9 .
I s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " P . H o m b l é C o n s u l t i n g " t e w i j z i g e n i n " H u m a n
H u b " d o o r a r t i k e l 1 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " H u m a n H u b " .
T w e e d e b e s l i s s i n g - - m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) E l i n e H e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 § 5 a l i n e a 2
v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F
r a n o t â C l S ~ P
20/01/2012
ÿþN
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , I n j 1 1 1 9 1 W *
N I
V o c b e h o i a a n B e l g i S t a a t ;
M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 . E 0 9 - 0 1 - 2 C r i 2
G c ! F F I : E ' R r
K C Ü C 3 P H 6 U L t e M C ' s - i w k . . r . 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 6 1 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . H O M B L É C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , P u u r s e s t e e n w e g 1 1 1
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s I l s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p t w e e ë n t w i n t i g .
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n
v e r z e n d i n g t e K o n t i c h , d e 2 7 D E C 2 0 1 1 B o e k d e e l 5 4 0 B l a d 9 0 v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e
E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E E C K E L E E R S " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . H O M B L E C O N S U L T I N G " g e v e s t i g d t e 2 8 8 0
B o r n e m , P u u r s e s t e e n w e g 1 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g :
g e n o e m d , t e w i j z i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n j a a r l i j k s o p d e e e r s t e :
d o n d e r d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n
A r t i k e l 1 9 b . t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . . . . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t h e t i n g a a t o p é é n e n d e r t i g ;
d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n ;
t o t e n m e t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n
A r t i k e l 2 9 a a n t e p a s s e n e n d e n i e u w e t e k s t e r v a n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r . . . "
S T E M M I N G E N
A l d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n é é n n a é é n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- e e n c o o r d i n a t i e
N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.06.2011 11235-0199-010
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 29.06.2010 10244-0425-010
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 29.07.2015 15365-0519-012