01/07/2014
ÿþC r ,
m a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a - a k t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n , d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 J U N I 2 0 1 k
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
- -
O M M 1 1 1 1 1
n ^ . . . . . . . . . . . . a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 6 7 . 3 2 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H u m a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : . B r a n d s t r a a t 1 9 3
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " H U M A T " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h I
: J S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 4 5 3 4 .
: j V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , B r a n d s t r a a t 1 9 3 , B T W 1 3 E 0 8 7 8 , 1 6 7 . 3 2 8 , j - r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 7 8 . 1 6 7 . 3 2 8 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v e r s l a g v o o r , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 a p r i l J : 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W I B 9 2 , d o o r b o e k i n g a i s s c h u l d t e n a a n z i e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e r d u i t g e v o e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d e z e n e t t o s c h u l d v o r d e r i n g a a n t e w e n d e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i e r n a , t e r e a l i s e r e n .
- a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r J r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n h a a r
" ; b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , F r a n k B l o e m e n , v o o r n o e m d , o p g e s t e l d o p 2 1 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
! ; D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r F r a n k B l c e m e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T E N .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A H U M A T b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n d i e d e v e n n o t e n , d e h e e r H u g o V A N C R A E N E N D O N C K e n m e v r o u w A d r i a n a K E E M I N K , b e z i t t e n t e n o p z i c h t e v a n d e B V B A H U M A T , r e s u l t e r e n d u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d r : m e t d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , t e n b e d r a g e v a n n e t t o 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t i n h e t k a d e r v a n p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i f f s r e v i s o r e n k a n t o o r B B & B B e d r i e r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ e !
s e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
= 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h e e r H u g o V A N C R A E N E N D O N C K t e n b e d r a g e v a n 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 . 1 3 7 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B V B A H U M A T , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 1 3 7 s t e v a n 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R , t o e g e k e n d a a n d e h e e r H u g o V A N C R A E N E N D O N C K .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r m e v r o u w A d r i a n a K E E M i N K t e n b e d r a g e v a n 1 0 5 , 7 5 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 . 1 3 7 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B V B A H U M A T , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 1 3 7 s t e v a n 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R , t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A d r i a n a K E E M I N K
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i m e s s o p i n i o n , .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W l B , e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t 2 1 a p r i l 2 0 1 4 . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 ) .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 . 4 7 4 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a u r a ( 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 . 4 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g