HUMMINGBIRD MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HUMMINGBIRD MANAGEMENT
Dénomination : HUMMINGBIRD MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.844.633

Publication

29/07/2014
ÿþModWatilli

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

MONITEUR BELGE

22 -07- 2014 ELGISCH TAATSBLAD

Rechtbank van koophandel Antwerpen

97 JULI 2014

aideling Antwerrn , Griffie

Ondernerningsnr : 0847.844.633

Benaming

(voluit) HUMMINGBIRD eive9 e-e e-Arl---

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Hangar 26, Rijnkaai 98, 2000 Antwerpen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Ulttreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 20 juni 2014:

1. De raad van bestuur beslist, in overeenstemming met artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, om de zetel van de Vennootschap met Ingang van 1 april 2014 te verplaatsen van Hangar 26, Rljnkaai 98, B-2000 Antwerpen naar Korenlei 22, B-9000 Gent.

2. De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, leder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om het besluit van de Raad van Bestuur vermeld in de hoger beschreven paragraaf openbaar te maken en te publiceren In de Bijlagen bij het Belgisch StaatsbEad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondememingsloket, bij de BTW-administratie en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig Is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, aile Inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, ln het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- Finfacts BV bvba, met maatschappelijke zetel te Gasthuisstraat 63, B-8970 Popednge, ingeschreven bij de KruIspuntbank van Ondernemingen onder nummer 0843.606.228;

- de heer Wim Van Berendoncks, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange KlevItstraat 118, B-' , 2018 Antwerpen;

-de heer Yannick Verrycke, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118, B-2018 Antwerpen; en

-de heer Pieter Capiau, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118, B-2018 Antwerpen.

Wim Van Berendoncks

Bijzondere Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

16/08/2012
ÿþ# " * mod i1,1



g~i ~~ir, }~ I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

.



IW~~I~VI~~I~I'~~1N~

*iai4aiei

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 G AGG.2O12

Griffie

Ondernemingsnr : 01.0

a

Benaming (voluit) , HUMMINGBIRD MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hangar 26 Rijnkaai 96

2000 Antwerpen





_; Onderwerp akte , OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen op drie augustus tweeduizend

;; en twaalf, neergelegd ter registratie op het negende registratiekantoor;

BLIJKT dat

E. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben

opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "HUMMINGBIRD MANAGEMENT'.

2. De vennootschap gevestigd is te Hangar 26, Rijnkaai 98, 2000 Antwerpen,

3, Zij is opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van drie augustus tweeduizend en twaalf.

4, Zijn opgetreden als oprichters

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COBAN, met zetel te 8000 Brugge,

Ganzenstraat 113, RPR 463.074,139;

21 de heer VAN DEN BRANDE, Barend Frans Konstant Maria, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 113,

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) bedraagt. Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend en dertien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

"Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij de algemene vergadering rekening dient te houden met enige winstverdeling zoals unaniem overeengekomen door de aandeelhouders.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering ' te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon , zijn.

Op voorstel van de vereffenaars beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij de algemene vergadering rekening dient te houden met enige winstverdeling zoals unaniem overeengekomen door de aandeelhouders."

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COBAN, voornoemd, met als vaste

vertegenwoordiger de heer Barend VAN DEN BRANDE, voornoemd;

2/ De heer Barend VAN DEN BRANDE,'voornoemd,

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend achttien.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voormelde bestuurders

volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de

vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

(Dü i'-a- .' . ~ " ,'âl' ~.. ,_ _:fTi:~`'''fx"á2 '70L31'

M?}t?,.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge "

mod 11.1

Voo- behouden .aan het Belgisch Staatsblad



De bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt.

- bijzondere volmacht verleend werd aan David Dessers, Pieter Capiau en Mieke Trombetta,

kantoorhoudende te Ambos Advocaten, Generaal Lemanstraat 27, 2018 Antwerpen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. 10. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven "De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van participaties, o.v.v. aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen;

2, het financieren van vermelde vennootschappen en hun dochtervennootschappen door middel van het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;

3, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het meewerken aan onderzoek, het verlenen van advies, management, en andere (consultancy) diensten met betrekking tot o.a. ontwikkeling, technologie, vergelijkend onderzoek, de vennootschapsstructuur, verkoop en marketing. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Deze opsomming is niet limitatief.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, -

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doei of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

12. De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om zeventien uur, om de jaarrekening van het afgelopen boekjaar goed te keuren en de leden van het bestuursorgaan en de commissaris(sen) kwijting te verlenen,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en veertien.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

'De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via `een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander cornmunicatiemiddel vermeldt de agenda.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen,

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te warden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i).identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal























Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge



















_" Î= ,. . F , :t : c ~i: .3~ '~r~E: ~~:~r ~" i .a - I ?i. , , ~,~ ."Si~ ~~Gf':dfc~'~.?  ~i31f~ 7ti~~'J i~~ ~g 7.a --;7.))1

4 S. t

Vodr-behóuden áan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding", De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven,

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deefgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. "

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIEERD NOTARIS,-

/

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

ei,

G^ ..~r=": " 9 r~,' 'si,, _c."<i-_" ;_r:

Coordonnées
HUMMINGBIRD MANAGEMENT

Adresse
HANGAR 26 RIJNKAAI 98 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande