17/10/2012
ÿþL u i k B
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l - -
1 1 1 1
" 1 2 1 7 1 4 8 6 "
V I T
O n d e r n e m i n g s n r : O t t - t % - 3 4 J - à A b ` %
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U N I G O
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d ( e . r ' ' ! ? ( . - 1 ' ) f ? a r h t b a n k
; i ' r 1 , u p
Q 8 U d T . ? 4 1 1 ?
G r i f f i e
0 1
e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e v e l d s e M a s t e n 3
2 9 7 0 S c h i l d e
i l O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t : V e n n o t e n :
! : a . D e h e e r G O E T S T O U W E R S H u g o G u i d o P e t r o n e l l a J o a n n a , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t , o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d s e M a s t e n 3 .
b . D e h e e r G O E T S T O U W E F I S N i c k J o z e f J o a n n a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d s e M a s t e n 3 .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " H U N I G O "
3 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d s e M a s t e n 3 . H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
4 . D o e l :
D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g e n l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , i n w a a r d e b r e n g e n ,
p r o j e c t o n t w i k k e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n a l l e h a n d e l s - e n t r a d i n g - a c t i v i t e i t e n d e s b e t r e f f e n d e e n d i t
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r w e r k e n u i t g e g e v e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
G r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n b o u w n i j v e r h e i d ; I n v o e r h a n d e l v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n ; G r o e p e r i n g e n v o o r
g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n k o o p ; K l e i n h a n d e l i n d i v e r s e a r t i k e l e n ; K l e i n h a n d e l m e t m e e r d a n é é n a f d e l i n g ;
O n d e r n e m i n g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; R e c r e a t i e v e d i e n s t e n ; D i e n s t e n a a n p e r s o n e n ; F a b r i c a g e v a n
t i m m e r h o u t ; F a b r i c a g e v a n s c h r i j n w e r k v o o r h e t b o u w b e d r i j f .
O n d e r n e m i n g v o o r : r i o l e r i n g s w e r k e n , g r o n d w e r k e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , w a r m t e e n g e l u i d s i s o l e r i n g ,
l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a i l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n h e t p l a a t s e n v a n
S c h e i d i n g s w a n d e n v o o r v a l s e z o l d e r i n g e n v a n h o u t ; h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n , v o o r h e t b e h a n g e n e n
; l g a r n e r e n , v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n ;
G r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e k e r a m i s c h e n i j v e r h e i d e n d e g l a s n i j v e r h e i d e n i n p r o d u c t e n v o o r d e
b o u w n i j v e r h e i d .
V e r v a a r d i g e n v a n z e n d - e n t r a n s m i s s i e a p p a r a t u u r .
V e r v a a r d i g e n v a n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r .
R e p a r a t i e v a n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d t o e s t e l l e n .
Z a g e n e n s c h a v e n v a n h o u t , i m p r e g n e r e n v a n h o u t .
V e r v a a r d i g i n g v a n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k .
G r o o t h a n d e l i n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d .
; ; G r o o t h a n d e l i n o v e r i g e m a c h i n e s v o o r d e i n d u s t r i e e n d e h a n d e l .
i ? H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l s , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n .
M e t a a l s c h r i j n w e r k .
V l o e r a f w e r k i n g e n w a n d b e k l e d i n g .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l : O m v a t d e m a k e l a a r s i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s
e n d e c o m m i s s i o n a i r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s
b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 7
v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
5 . D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
6 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p , w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n : a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e , e e n b e k n o p t o v e r z i c h t v a n h a a r v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k v a n d e s c h u l d e n d e r z a a k v o e r d e r ( s ) j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e l f d e d a t u m w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , ' d i e d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o m v a t .
D e b r u t o - o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t h e t n e t t o - a c t i e f u i t v a n h e t b o e k j a a r . B i n n e n d e p e r k e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 9 e n 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . h e t s a l d o m a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d w o r d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o v e r d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t z o a l s d i e b l e k t u i t d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z o n d e r d a t k a n w o r d e n g e p u t u i t d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
7 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b i j d e o p r i c h t i n g v o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o v o l s t o r t .
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r c o m p a r a n t s u b a . : v o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e t i e n a a n d e l e n ;
- d o o r c o m p a r a n t s u b b . : v o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e n e g e n t i g
a a n d e l e n .
T o t a a l : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z i j n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m u i t n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n , w e l k e d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d v a n d e h a n d e l i n g e n o o k m o g e w e z e n , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a i s v e r w e e r d e r .
O p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m o g e n d e z a a k v o e r d e r s z i c h , i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r g e m a c h t i g d e n e n / o f g e d e l e g e e r d e n , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t h e t m a n d a a t o f d e a f v a a r d i g i n g s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n . H e t i s d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n t e h e b b e n i n g e l i j k a a r d i g e z a k e n , w e l k e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n c o n c u r r e r e n .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n o n d e r t o e z i c h t v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n h u n v e r g o e d i n g . N o c h t a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j a l o f n i e t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , i n d e g e v a l l e n w a a r d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d . O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e n t d e z a a k v o e r d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t , w a a r b i j h i j z i c h d o o r e e n a c c o u n t a n t m a g l a t e n b i j s t a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n a a n s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d i e d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s b e v o e g d h e d e n z u l l e n u i t o e f e n e n , e v e n t u e e l b i j g e s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m u i t n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n , w e l k e d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d v a n d e h a n d e l i n g e n o o k m o g e w e z e n , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
g . B e n o e m i n g :
a . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r G O E f S T O 1 J W E R S H u g o G u i d o P e t r o n e l l a J o a n n a , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s
o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
b . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r G O E T S T O U W E R S N i c k J o z e f J o a n n a , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r
i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p
c i e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r 1 1 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r d e c o m p a r a n t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 . V o l m a c h t :
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n D e B o c k &