20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ I : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c l
5 t a a t s b l a
1 1 0 1 9 0 9 6
§ j 1 1 1 1 1 1 0 1
1
b e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k 1 1 3 1 K o o p h a n d e l f i e A n i w e r p e n , o p
G r i f f i e " I 3 F E B . B %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 0 4 4 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H u r b i l d u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g l a a r s t e e n w e g 1 6 8 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 1
" r e h e e r J a v i e r A r r i l l a g a G a r a t e w o r d t u n a n i e m b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g t h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t a l s c o m m i s s a r i s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C . V . B . A . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . "
[ U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ]
" D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H e n r i ë t t e H o r o b a , w o o n a c h t i g t e D i r k p u t s t r a a t 4 1 1 , 2 8 5 0 B o o m e n M o n e y b e e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D i r k p u t s t r a a t 4 1 1 t e 2 8 5 0 B o o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E . S p l i e t , w o o n a c h t i g t e D i r k p u t s t r a a t 4 1 1 , 2 8 5 0 B o o m m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r h e b b e n t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o s e J o a q u i n U g a r t e A z p i r i , w o o n a c h t i g t e P z a S o k i n Z a i t e g i 3 , 2 0 5 0 0 M o n d r a g o n ( S p a n j e ) a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e n s e n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s t e b e d a n k e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
K w i j t i n g a a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s z a ! w o r d e n v e r l e e n d t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e o v e r d e k w i j t i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s z a ! b e s l i s s e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s t e v o o r z i e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
J u a n I g n a c i o A g u i r r e A r r e g u i ( e i n d e m a n d a a t 1 4 . 0 7 . 2 0 1 6 )
J a v i e r A r r i l l a g a ( e i n d e m a n d a a t J A V 2 0 1 9 )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , r e c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T o t s l o t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , d o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e v e n a l s d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I I t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ? '
j U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M o n e y b e e B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D i r k p u t s t r a a t 4 1 1 , 2 8 5 0 B o o m , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e d a n k t M o n e y b e e B V B A v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t M o n e y b e e B V B A v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 d e h e e r T o m V a n d e n Z e g e l , w o o n a c h t i g t e W i l s o n s t r a a t 2 2 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r t e b e n o e m e n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l h i j d e t i t e l v a n ' d i r e c t e u r ' o f ' g e n e r a l m a n a g e r ' d r a g e n ,
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e s c h i k t e e n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , c / o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2013
ÿþe e - 7 7 7 . N V
M p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 4 4 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U R B I L D U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g l a a r s t e e n w e g , 1 6 8 - A a r t s e l a a r ( B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 2 . 6 . 2 0 1 3 B o e k 7 6 b l a d 7 7 v a k 0 2 O n t v a n g e n 2 5 ¬ V o o r M a r c h a i D d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H U R B I L D U " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L a n g l a a r s t e e n w e g 1 6 8 , b e s l o t e n h e e f t
1 . e l k o n d e r s c h e i d t u s s e n d e t w e e t h a n s b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n .
2 . B i j g e v o e g a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 , 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 . 5 0 0 . "
3 . a r t i k e l 1 4 a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , : h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e c a t e g o r i e w a a r t o e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r : b e h o o r d e h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n : n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . 8 1 o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
4 . a r t i k e l 1 7 a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p ' v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , h e t z i j , b i n n e n d e :
O p . c t a a a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e g § 1 9 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 M i d i j 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ' a a n g e w e z e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
a
G g l l k f r ~ d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l h d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i r i r i f i e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 4 4 . 9 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U R B I L D U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L a n g l a a r s t e e n w e g 1 6 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t 9 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H U R B I L D U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L a n g l a d r s t e e n w e g 1 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 0 4 4 . 9 8 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e , , v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 , b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k _ T H U Y S B A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r T H U Y S B A E R T , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H u r b i l d u , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p U l m a P a c k a g i n g S . C O O P , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V H u r b i l d u , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n ' d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H u r b i l d u e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T H U Y S B A E R T "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( £ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E L 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n i n t o t a a l D R I E D U I Z E N D ( 3 . ( 3 ` 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D
V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l 7 F S D U I Z E N D ( 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë
4 , t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N H O N -
D E R D D t J I Z E N D E U R O ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e w e n d t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
5 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e l k e
v o o r a f g a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
E E N E N T W I I N I T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 2 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
V O O R . O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0576-030
08/02/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j O n d e r r r e r n i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 4 4 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u r b i l d u
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d f e r S , j . ~ d J é . e i k ; Î 7 o i . h é b a l i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e e l z , o p
2 b J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
" i a o s 3 s a a *
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L a n g l a a r s t e e n w e g 1 6 8 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e M a n d a a t c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A w e r d b e s l o t e n o m v a n a f 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 ; d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H u r b i l d u i n p l a a t s v a n d e h e e r J a n V e r c a u t e r e n .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A a r t s e l a a r , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
M o n e y B e e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n r i c u s S p l i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011
ÿþM u u 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e + . a r , d e R e c h t 5 a 4
v o n K o o p h a n d e l r e À n t w e r p e n , o p
" 0 $ J U L I a 0 1 1
I I I I A ~ I I I B I I I I B
* 1 1 1 1 1 5 8 2 *
C e r c e 0 8 2 5 0 4 4 9 8 0
H u r b i l d u
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a n g l a a r s t e e n w e g 1 6 8 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
: B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r J a n V e r c a u t e r e n a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . ' 1
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M o n e y B e e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t a - - r ; 6 r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n r i c u s S p l i e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 3 , - ) i a a t s l F r Y ; i t v a r ' : ! r t : _ . ü , i { 4 2 ' , _ ' ~ ~ ? ' . 7 b r i _ t ~ r , ' 1 ~ ~ ; ~ ~ r - ~ E ' . . S ~ Y ~ . i T : i . - ~ 7 " . . . . .
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11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 06.08.2015 15403-0022-030