HURBILDU

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HURBILDU
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 825.044.980

Publication

20/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

~I: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoude aan het Beigiscl

5taatsbla

110 19096

§ j11111101

1

belegd ter griffie van de Rechtbank 1131 Koophandel fie Ani werpen, op

Griffie "I3FEB. B%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0825044980

Benaming

(voluit) Hurbildu

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Langlaarsteenweg 168 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

On.erwerp akte : Herbenoeming commissaris - ontslag - benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurders - benoeming persoon belast met dagelijks bestuur

[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 juni 20131

"r e heer Javier Arrillaga Garate wordt unaniem benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend op de jaarvergadering van 2019.

De algemene vergadering beëindigt het lopende mandaat van de commissaris en herbenoemt met unanimiteit als commissaris BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. C.V.B.A., met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Thuysbaert , voor een periode van drie jaar, eindigend op de jaarvergadering van 2016."

[Uittreksel uit de unanieme schritelijke besluiten van de aandeelhouders]

"De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van mevrouw Henriëtte Horoba, woonachtig te Dirkputstraat 411, 2850 Boom en Moneybee BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Dirkputstraat 411 te 2850 Boom, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer E. Spliet, woonachtig te Dirkputstraat 411, 2850 Boom met ingang van 8 maart 2013.

De aandeelhouder hebben tevens kennis genomen van het ontslag van de heer Jose Joaquin Ugarte Azpiri, woonachtig te Pza Sokin Zaitegi 3, 20500 Mondragon (Spanje) als bestuurder met ingang van 1 september 2013.

De aandeelhouders bevestigen het ontslag van voormelde bestuurders van de vennootschap en wensen de gewezen bestuurders te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van hun mandaat.

Kwijting aan de gewezen bestuurders za! worden verleend tijdens de gewone algemene vergadering te houden in 2014 die over de kwijting van de gewezen bestuurders za! beslissen.

De aandeelhouders beslissen om niet in de vervanging van de gewezen bestuurders te voorzien. De raad van bestuur is thans als volgt samengesteld:

Juan Ignacio Aguirre Arregui (einde mandaat 14.07.2016)

Javier Arrillaga (einde mandaat JAV 2019)

De aandeelhouders bevestigen voor zoveel als nodig dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten, de vennootschap ten overstaan van derden, rechtgeldig vertegenwoordigd wordt hetzij door twee bestuurders samen optredend,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Tot slot, beslissen de aandeelhouders om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, d o BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen evenals de beslissingen genomen door de gewone algemene vergadering gehouden op 13 juni 2013 en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen?'

jUittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 17 januari 2014]

"De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van Moneybee BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te Dirkputstraat 411, 2850 Boom, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 8 maart 2013.

De raad van bestuur bevestigt het ontslag van de gedelegeerd bestuurder en bedankt Moneybee BVBA voor de bewezen diensten in de uitoefening van het mandaat.

De raad van bestuur verleent Moneybee BVBA volledige kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

De raad van bestuur beslist met ingang van 1 juli 2013 de heer Tom Van den Zegel, woonachtig te Wilsonstraat 22, 2860 Sint-Katelijne-Waver te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

In zijn hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur zal hij de titel van 'directeur' of 'general manager' dragen,

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Overeenkomstig artikelen 17 van de statuten beschikt een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, binnen de perken van het dagelijks bestuur, over individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap.

Tenslotte beslissen de bestuurders om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2013
ÿþee-777.NV

Mpd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0825.044.980

Benaming

(voluit) : HURBILDU

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Langlaarsteenweg, 168 - Aartselaar (B-2630 Aartselaar) (volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING CATEGORIEËN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 31 mei 2013, met als registratievermelding

" Geregistreerd twee bladen drie renvooien op het 3de registratiekantoor van Elsene op 12.6.2013 Boek 76 blad 77 vak 02 Ontvangen 25¬ Voor Marchai D de Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) C. DUMONT.", dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "HURBILDU", waarvan de zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Langlaarsteenweg 168, besloten heeft

1. elk onderscheid tussen de twee thans bestaande categorieën aandelen op te heffen en alle aandelen op gelijke voet te stellen.

2. Bijgevoeg artikel 5 te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5.  Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (1,250.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12,500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 12.500."

3. artikel 14 als volgt te wijzigen

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dal de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de. algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook,: hebben de overblijvende bestuurders van de categorie waartoe de ontslagnemende bestuurder: behoorde het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een: nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. 81 ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders."

4. artikel 17 als volgt te wijzigen

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip' van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij, binnen de:

Op.ctaaaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Beg§19111

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

10 Midij 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

e

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

perken van het dagelijks bestuur, door het afzonderlijk optreden van een gelegeerde bestuurder ' aangewezen voor de raad van bestuur.

Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

a

Ggllkfr~dige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 1 onderhandse volmacht;

verslag van de raad van bestuur;

- de gecoordineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2015
ÿþ mod 11.1

Luik B lh de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11111111911



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

15 JAN. 2015

afdeliririfierpen



Ondememingsnr : 0825.044.980

Benaming (voluit) : HURBILDU

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2630 Aartselaar, Langlaarsteenweg 168

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGINGEN - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op dertig december tweeduizend veertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HURBILDU", met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Langladrsteenweg 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0825.044.980, onder meer beslist heeft

1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de,, vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 72, bus 1, vertegenwoordigd door de heer Erik_ THUYSBAERT, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren.

De heer THUYSBAERT, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV Hurbildu, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de vennootschap Ulma Packaging S. COOP, voor een inbrengwaarde van 300.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en: duidelijkheid;

e) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.000 aandelen van de NV Hurbildu, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van' de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV Hurbildu en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 1 december 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Erik THUYSBAERT"

2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (£ 300.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (E 1.250.000,00) op EEN MILJOEN VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (E L550.000,00), door uitgifte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

van in totaal DRIEDUIZEND (3.(3`10) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan

de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.

3. het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van

ZESHONDERDDUIZEND EURO (E 600.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN VIJFHONDERD

VIJFTIGDUIZEND EURO (E 1.550.000,00) op TWEE MILJOEN HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (¬

2.150.000,00) door uitgifte van in totaal 7FSDUIZEND (6.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van

nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze aandelen werd ingetekend in geld aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volledig volstort,

zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België

4, tot vermindering van het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap met

een bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (E 1.250.000,00) om het te

brengen van TWEE MILJOEN HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (E 2.150.000,00) op NEGENHON-

DERDDtJIZEND EURO (E 900.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de

fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal volledig worden aangewend ter aanzuivering van geleden verliezen.

5. tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de kapitaalverhogingen en kapitaalvermindering welke

voorafgaan als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGENHONDERDDUIZEND EURO (E 900.000,00) en is verdeeld in

EENENTWIINITIGDUIZEND VIJFHONDERD (21.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde".

VOOR. ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmachten;

- gecoördineer-

de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbeden, aan het Belgisch Staatsbiad

Op de laatste blz. van Luil BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0576-030
08/02/2012
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j Onderrrerningsnr : 0825.044.980

Benaming

(voluit) : Hurbildu

(verkort)

Neergelegd ferS,j.~dJé.e ik; Î7oi.hébalik van Koophandel te Antweelz, op

2 b JAN 2012

Griffie

" iaos3saa*

Vo beha

aan

Belg Staal

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Langlaarsteenweg 168 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte Mandaat commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger

Ingevolge beslissing van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA werd besloten om vanaf 8 november 2011; de heer Erik Thuysbaert aan te stellen als vaste vertegenwoordiger in het kader van het mandaat van commissaris bij de Naamloze Vennootschap Hurbildu in plaats van de heer Jan Vercauteren.

Voor éénsluidend verklaard afschrift

Aartselaar, 19 december 2011

MoneyBee BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Henricus Spliet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2011
ÿþMuu20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

Neergelegd ter griffie +.ar, de Recht5a4

von Koophandel re Àntwerpen, op

" 0$JULIa011

III IA ~IIIB II IIB

*11111582*







Cerce 0825044980

Hurbildu

naamloze vennootschap

Langlaarsteenweg 168 - 2630 Aartselaar

: Benoeming commissaris

[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 5 mei 2011]

"De vergadering beslist een commissaris aan te stellen en bevestigt hierbij de benoeming tot die functie van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CV kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66 bus 13. BDO Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jan Vercauteren als zijn vaste vertegenwoordiger aan.

De opdacht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 31.12.2011, 31.12.2012 en 31.12.2013.'1

Voor eensluidend uittreksel.

MoneyBee BVBA

Gedelegeerd besta- -r;6r vast vertegenwoordigd door Henricus Spliei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

.3,-) iaatslFr Y;it var' :!r t: _ . ü, i{42',_ '~~?' . 7bri_t~r,'1~~ ;~~r -~E'..S~Y~.iT:i.- ~7" ... ..

e 'flc, r, .x.-ttl'. .-.r, : " ,~r" (}~=Y+~?' ~,

VLr51.: ."fr- " ..~11{5(i

11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 06.08.2015 15403-0022-030

Coordonnées
HURBILDU

Adresse
LANGLAARSTEENWEG 168 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande