27/05/2014
ÿþ l b * 1 , 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F l o o l l t b d r i k V o n k o o p h a n d e l
A t I t w e r p o n
1 6 M i l 2 D l t i
a t l e i n ê n t w e r p e n
I l I l 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 V » I l
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 8 . 5 9 9 . 6 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H I J W A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l B r e d a b a a n 6 0 2
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t o m v i j f t i e n u u r .
V o o r m i j , J a n B O E Y K E N S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
. ; I n m i j n k a n t o o r .
W E R D G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
! : " H U W A R " , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , B r e d a b a a n 6 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 5 9 9 . 6 6 7 . !
H i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
! ! D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n B o e y k e n s o p z e s e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ! ! v a n v e e r t i e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 0 8 - 1 4 / 0 2 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d . "
; .
B U R E A U
; ! g e n o e m d .
! ! G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d e n g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r s b e n o e m d . , ! ; V o o r n o e m d e v o o r z i t t e r h a n d e l t a l s b u r e a u .
; !
S A M E N S T E L L I N G D E R V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r k l a a r t a l l e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) !
. : .
I ; a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n :
! ! d e h e e r R O S E N E A U M S e r g e M a r c H e n r i g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r !
! ! n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , B r e d a b a a n 6 0 2 , g e k e n d b i j h e t i . , .
i
r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 3 . 1 0 . 2 5 - 3 2 1 . 3 1 , o n g e h u w d . ,
l i
i ; U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
i
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
I . D e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r d e v o l g e n d e i !
; .
; a g e n d a :
A G E N D A 0
,
1 . O M Z E T T I N G
. . ( a ) T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n i !
,
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n : !
; . .
b e s t u u r , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g ! . .
; a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . :
. .
, ( b ) M e d e d e l i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p v i j f t i e n m a a r t l a a t s t l e d e n d o o r d e ! !
b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i j O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v a n g t a a n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R O S E N B A U M S e r g e , h i e r n a ,
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d o n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l g d
,
( c ) B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . A A N D E L E N
O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s s i n g d a t d e a a n d e l e n
o p n a a m z u l l e n b l i j v e n .
3 . K A P I T A A L
( a ) U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o i n d e s t a t u t e n .
( b ) V o o r s t e l t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 4 3 . 3 7 3 , 3 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o m z e t t i n g - d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
4 . S T A T U T E N
V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b i j
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . B E S T U U R
( a ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n e n k e i n g v e r i e n i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
( b ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r R O S E N B A U M S e r g e t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
6 . C O N T R O L E
B e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e c o n t r o l e .
7 . M A C H T I G I N G
V e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t
O n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e .
I I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e - v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
I I I . E r w e r d e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n v o o r m e l d e k a p i t a a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I V . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
V . D e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 ) d e h e e r R O S E N B A U M S e r p e , v o o r n o e m d ( d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s g e z e g d )
2 ) d e h e e r R O S E N B A U M R a o u l , w o n e n d e t e C / F a l u a 4 P . B a j a P t a . 4 - R e s , P . T r o p i c a l I D r a c a e n a , S p a n j e , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 5 . 0 3 . 0 8 - 3 6 3 . 0 7 ( d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 9 1 2 2 2 - 4 3 8 ) ;
v e r z a a k t e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e b e s t u u r d e r s u b 1 ) t e r v e r g a d e r i n g e n d e b e s t u u r d e r s u b 2 ) i n e e n v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g d i e h i e r w o r d t v o o r g e l e g d .
V I . U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t a a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s v o l d a a n .
V I I . U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a .
B E S L U I T E N
A a n s l u i t e n d h i e r o p n e e m t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n n e e m t d e v o l g e n d e
b e s l u i t e n .
O M Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n :
1 , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g
w o r d t t o e g e l i c h t , a a n w e l k v e r s l a g v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i s g e h e c h t .
2 . h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p v i j f t i e n m a a r t l a a t s t d o o r d e B V B A W . V a n d e n K e y b u s E .
V a n d e r J e u g h t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n D e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t " p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e r c R l b , H U W A R , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r « D a t u r n A P » 2 0 1 3 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 9 6 . 6 4 7 , 2 1 E U R e n i s 3 4 . 6 7 3 , 8 3 E U R g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
D e a a n d e e l h o u d e r h i e r a a n w e z i g e r k e n t i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a l s m e d e v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g s c h r i f t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 8 3 , 4 6 l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A A N D E L E N
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n n o o i t g e d r u k t w e r d e n e n d e r h a l v e g e a c h t w o r d e n
s t e e d s o p n a a m t e z i j n g e w e e s t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d a t a l l e e f f e c t e n s t e e d s o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n .
D e a a n d e l e n z u l l e n m e t h u n v o i g n u m m e r d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n w o r d e n
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n t o t
b e w i j s d a a r v a n z a l d e e n i g e v e n n o o t e e n c e r t i f i c a a t o n t v a n g e n .
K A P I T A A L
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t k a p i t a a l i n e u r o u i t t e d r u k k e n i n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
o m z e t t i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 3 7 3 , 3 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e n d e t e r u g b e t a l i n g a a n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e p u b l i c a t i e n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ; i n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ; z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r n i e t i s t e r u g b e t a a l d z a l h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r z a l m e e d e l e n , t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r v o o r o p g e n o m e n w e r k w i j z e .
S T A T U T E N
Z E S D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v o l g t , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g d e f i n i t i e f z a l z i j n g e w o r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S T A T U T E N ( b i j u i t t r e k s e l )
1 . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m ' ' H U W A R "
D e z e n a a m m o e t s t e e d s - o p a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n , e v e n a l s d e w o o r d e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' , o f h e t l e t t e r w o o r d
A r t i k e l Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , B r e d a b a a n 6 0 2 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g - o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë a f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a i l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d e n , z o r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i e a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n .
D e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d i s t r i b u t i e , f a b r i c a t i e , v e r w e r k i n g e n / o f c o n d i t i o n e r i n g v a n a i l e g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n , e n / o f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , e n / o f i n h e t b i j z o n d e r v a n t e x t i e l , k l e d i n g , l e d e r w a r e n , s c h o e n e n , e n z o m e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f , o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a i l e m o g e l i j k e h a n d e l s - n i f r e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e o f d e e l n e m i n g o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
N e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 5 0 0 e 9 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( . . . )
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 3 . - B e n o e m i n g o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
Z o e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , a a n t e d u l d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t
a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r b e p e r k i n g e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n .
A r t i k e l 1 5 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p l n e n b u i t e n r e c h t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m a l 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
A r t i k e l 1 6 . - B i l z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V . ( " - " )
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 0 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
( - - )
A r t i k e l 2 1 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n
a . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , v o o r a f g a a n d e n u i t d r u k k e l i j k t e z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n .
b . D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n
g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e z i j a a n w i j z e n e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e z i j v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 2 2 . - B e s l u i t v o r m i n g
a . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
( )
V I . J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 4 . - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , e n i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t , h e t j a a r v e r s l a g . V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n o p g e n o m e n i n B o e k I V T i t e l V I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 5 . - B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t d i v i d e n d e n
a . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
c . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
V I L O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( " " " )
c . N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r e v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
V I I I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
( . . . )
B E S T U U R
Z E V E N D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t s t e l t v a s t d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e e d s e e n e i n d e w a s g e k o m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w e e v o o r d e h e e r R O S E N B A U M S e r g e e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n d r i e v o o r d e h e e r R O S E N B A U M R a o u l ; z i j w o r d e n e v e n w e l g e a c h t h u n m a n d a a t t e h e b b e n v o o r t g e z e t t o t o p h e d e n e n d e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r h e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t t h a n s k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g , v a n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t S e l e c t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. ,
- v o o r n o e m d e h e e r R O S E N B A U M S e r g e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- v o o r n o e m d e h e e r R O S E N B A U M R a o u l a l s b e s t u u r d e r
e n b e s l i s t h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
A C H T S T E B E S L U I T
T o t e n i g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d :
v o o r n o e m d e h e e r R O S E N B A U M S e r g e , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
_ L i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e l e r . 9 - 1 .
C O N T R O L E
N E G E N D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d a a r d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m d a a r t o e n i e t v e r p l i c h t i s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
M A C H T I G I N G
T I E N D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t m a c h t i g t
d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
' A C C O F I N ' t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a g e d o o r n l a a n S a , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e .
S L O T
N a v o l l e d i g e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n ,
I d e n t i t e i t s b e v e s t i g i n g
D e n o t a r i s b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e i d e n t i t e i t v a n p a r t i j e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d o p
b a s i s v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g i s t e m u m m e r s w o r d e n m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n b e t r o k k e n e n v e r m e l d .
F i s c a l e V e r k l a r i n g
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 1 , § 2 , 2 1 2 e n 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n i n
v o o r k o m e n d g e v a l a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V e r k l a r i n g
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d
d o o r a r t i k e l n e g e n p a r a g r a a f 1 a l i n e a t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t h e b b e n d e
c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t , e n d a t z i j a l l e
b e d i n g e n v a n d e z e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n a a n v a a r d e n . D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s
h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e a k t e e n h e n
o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( w e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s b o v e n .
N a v o o r t e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n p a r t i j e n , m e t d e n o t a r i s g e t e k e n d .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l - e n o n t l e d e n d w a t d e s t a t u t e n b e t r e f t
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r 4 - c o n t r o l e v e r s l a g
. ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g