04/11/2013
ÿþ, , t i l l a ,
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I l
1
N E E R G E L E G D
2 2 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E . R E C H T B A N K v a n
º%~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ C ~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 6 . 2 5 8 . 8 1 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) H V D C o n s u l t i n g l n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A - 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i i t d e v e r s l a g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o l g e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n :
" M e v r . H e i d i V a n D y c k ( N N ° 7 0 . 0 1 . 1 3 - 0 1 2 . 0 2 ) , w o n e n d e M o o r t s e l e s t r a a t 3 7 t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e . E i g e n a a r v a n 4 0 a a n d e l e n .
" D h r . L i e v e n C o t t e n i e ( N N ° 6 9 . 1 1 . 1 1 - 0 5 5 - 7 4 ) , w o n e n d e M o o r t s e l e s t r a a t 3 7 t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e .
E i g e n a a r v a n 1 0 a a n d e l e n _
T o t a a l v a n 5 0 a a n d e l e n , z i j n d e h e t v o l l e d i g k a p i t a a l .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
2 . V a s t s t e l l i n g e n b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n b o e k j a a r 2 0 1 2 .
3 . V e r s i a g v a n d e v e r e f f e n a a r
4 , G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g
5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
6 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
7 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t à L u c D e C o c k , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t
A a n g e z i e n a l l e 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e v e r e f f e n a a r a a n w e z i g i s e n v e r z a a k t h e b b e n ,
m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d
e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . V a s t s t e f l i n g e n b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
3 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r z i j n ' v e r e f f e n i n g w e r k z a a m h e d e n .
D e v e r e f f e n a a r d e e l t m e e d a t h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e l d e w e r d g e m a a k t e n p a s s i e f w e r d a a n g e z u i v e r d , V e r d e r h e b b e n e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n v o o r g e d a a n v a n a f d e d a t u m v a n h e t s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , i n c l u s i e f d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 ,
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e d o o r d e ;
v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 8 m a a r t
2 0 1 3 t o t 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e e n v e r g o e d i n g w e r d t o e g e k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g g o e d z o a l s z e w e r d v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g a a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n . D e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g w e r d d o o r d e z e r e c h t b a n k g o e d g e k e u r d i n
h u n v o n n i s o p 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ( N r B / 1 3 1 0 0 1 1 2 ) .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 5 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
5 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e
v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 5 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n ,
6 . A f a l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 5 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
7 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p M o o r t s e l e s t r a a t 3 7 t e 9 8 6 0 O o s t e r z e i e . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 5 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t à L u c D e C o c k , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n D h r . L u c D e C o c k , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 0 d e i s t o p d e n B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , B T W , S V F , e a i n s t a n t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
S l o t
A a n g e z i e n a i l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D e v e r e f f e n a a r
V a n D y c k H e i d i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 0
~ Y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
21/06/2013
ÿþ4 1 ' ~
, M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 9 A ~ 9 0 *
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E e i t i i i P A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 2 5 8 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H V D C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A - 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - v e r e f f e n i n g - o p e n i n g
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w V a n D y c k H e i d i , h i e r n a g e n o e m d . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r D h r . C o t t e n i e L i e v e n , h i e r n a g e n o e m d
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , e n d e z a a k v o e r d e r ,
1 ) M e v r , H e i d i V a n D y c k ( N N ° 7 0 . 0 1 . 1 3 2 0 1 2 . 0 2 ) , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , M o o r t s e l e s t r a a t 3 7 ,
E i g e n a a r v a n 4 0 a a n d e l e n .
2 ) D h r , C o t t e n i e L i e v e n ( N N ° 6 9 . 1 1 . 1 1 - 0 5 5 . 7 4 ) w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , M o o r t s e l e s t r a a t 3 7
E i g e n a a r v a n 1 0 a a n d e l e n .
T o t a a l : 5 0 a a n d e l e n , z i j n d e h e t v o l l e d i g k a p i t a a l .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n h e e f t :
1 ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j
w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n .
2 ) B e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p
a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n D . C . L . B o e k h o u d k a n t o o r B v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e C o c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A .
3 ) V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n d e
z a a k v o e r d e r .
4 ) A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
6 ) V o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r .
7 ) V o l m a c h t v o o r w i j z i g i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e ,
D e v o o r z i t t e r z e t v e r d e r u i t e e n d a t , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
D e b e s l i s s i n g e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p h e t v e r s l a g g e e n o p m e r k i n g e n w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e e r i n v e r v a t .
D i t v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n D . C . L . B o e k h o u d k a n t o o r B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e C o c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A , d i e l e t t e r l i j k w o r d t o v e r g e n o m e n :
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " H V D C o n s u l t i n g . " e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p e r s p e c t i e v e n v a n e e n o n t b i n d i n g , d i e a f s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 0 . 9 1 3 , 7 2 ¬ e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 6 . 9 6 1 . 8 8 ¬ z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t h e t v o o r l o p i g r e s u l t a a t v a n h e t b o e k l a a r , z i j n d e 2 7 . 6 5 3 , 7 0 ¬
O n d e r g e t e k e n d e , D h r . L u c D e C o c k , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D . C . L B o e k h o u d k a n t o o r B v b a , L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A , 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g v e r k l a a r t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " H V D C o n s u l t i n g " , h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e .
B i j d e z e c o n t r o l e z i j n e r g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n k u n n e n g e v e n t o t a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e h o u d e n s d e n i e t v o o r z i e n i n g v a n d e g e r a a m d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r h e t h u i d i g e b o e k j a a r e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a l g e m e e n v o o r b e h o u d i n z a k e d e a f l o o p v a n d e f i n a l e f i s c a l e c o n t r o l e s e n n i e t - g e b o e k t e c l a i m s .
D i t v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a c t i e f i s , e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n , e n b e s l i s t d e r h a l v e d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d t e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o m i e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n o o k w o r d e n o p g e n o m e n v a n h i e r n a v e r n o e m d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t 1 8 4 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r M e v r . H e i d i V a n D y c k , v o o r n o e m d , k o m t h i e r d o o r d a n o o k t e n e i n d e ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r b e s t u u r o v e r H V D C o n s u l t i n g C o m m . V . .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s o n b e z o l d i g d v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : M e v r . H e i d i V a n D y c k , v o o r n o e m d , d i e a l h i e r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
I n h e t g e v a l d a t d e b e n o e m i n g v a n M e v r H e i d i v a n D i j c k t o t v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k , s t e l l e n w i j a l s a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r D h r C o t t e n i e L i e v e n , v o o r n o e m d , v o o r . H i j b e v e s t i g d e v e n e e n s n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t z o n o d i g t e a a n v a a r d e n .
5 ) D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d a t i e v e r b i n d e n , z e l f s a l s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t d o o r h e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s m o e t e n d o e n b l i j k e n .
D e v e r e f f e n a a r m o e t d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 9 B i s e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z o n d e r h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n e n v o o r l e g g e n v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) a l v o r e n s t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n b e s l o t e n w o r d e n
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z o p a s b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
7 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n D h r . L u c D e C o c k , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 9 7 A , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , B T W , S V F , e a i n s t a n t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . D a a r e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 u 3 0 .
E v e n e e n s w e r d h e t v e r z o e k t o t h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r H e i d i V a n D y c k g o e d g e k e u r d d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n d e z i t t i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 ( B 1 1 3 1 0 0 3 0 0 )
V o o r z i t t e r
M e v r . H e i d i V a n D i j c k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- K o p i e S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
- K o p i e B i j z o n d e r v e r s t a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o p e n s d e o n t b i n d i n g
- K o p i e A f s c h r i f t g o e d k e u r i n g b e v e s t i g i n g v e r e f f e n a a r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
t , V o o r - b b h o u d o n
a a n + K i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþ ' I . . , l I I { { { { ~ ~ e f J 1 ~ ! I t ~ A 9 . ~ l . I l e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I N E M I 1 1 1 1
~ ' n ~ ~ ~ ° " ~ $ 4 , z . a r { ~ é v a n d e
Y u ~ i F ' ~ I s e
i 8
k J o p , . r
t a g , i l e t " + Y n r R p r F
1 , 9 - - F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 2 5 8 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H V D C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t a v i a s t r a a t 1 1 b u s 1 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l B A V d d . 0 1 1 0 2 1 2 0 1 3 - a d r e s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n 1 1 0 2 / 2 0 1 3 t e v e r h u i z e n v a n B a t a v i a s t r a a t 1 1 b u s 1 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r L i e r s e s t e e n w e g 9 7 a t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
V a n D i j c k H e i d i ,
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 V V I I I 1 I h 1 I m I I I I I ~ N
* 1 1 0 5 5 7 9 4 +
( ; ? ' 1 , 7 o v a n *
f i e c h t b a r t k r s - , r ; ~ J ~ 1 ' P e n
; ~ ~ , ~ . ~ r , a . 1 ,
O P
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 6 . 2 5 8 . 8 1 8
B e n a m i n g H V D C o n s u l t i n g
( v o l u i t ) G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
R e c h t s v o r m 2 0 0 0 A N T V N E R P E N , B A T A V I A S T R A A T 1 1 1 1 5
Z e t e l : A A N S T E L L I N G L A S T H E B B E R ' A D H O C '
O n d e r w e r p a k t e :
H e t b l i j k t u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 1 , d a t m e v r o u w V A N R O Y A n n e l l e s R i t a P a u l L e a , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , G e n e r a a l M a h i e u s t r a a t 4 , w e r d a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r ' a d h o c ' , d o c h e n k e l e n a l l e e n t e n e i n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e a u t h e n t i e k e a a n k o o p a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e a u t o s t a a n p l a a t s n u m m e r 1 9 0 o p d e o n d e r g r o n d s e v e r d i e p i n g n i v e a u - 2 i n b l o k B a t a v i a E - G a r a g e c o m p l e x B a t a v i a v a n h e t a p p a r t e m e n t s g e b o u w g e l e g e n t e A n t w e r p e n , B a t a v i a s t r a a t 1 - 1 5 , h o e k A m s t e r d a m s t r a a t e n h o e k N a s s a u s t r a a t j e , t e n k a d a s t e r b e k e n d B a t a v i a s t r a a t 1 / 1 5 , w i j k A n u m m e r 1 0 / E / 2 , v o o r e e n g r o o t t e v a n 3 . 6 9 1 m 2 , m e t d a a r a a n v e r b o n d e n 3 9 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e n i n d e g e m e n e d e l e n v a n h e t g e b o u w e n i n d e g r o n d .
V a n D i j c k H e i d i ,
z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .