29/07/2014
ÿþ P . 4 o d W o n d 1 1 . 1
1 : 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 4 5 5 9 6 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
I l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A i l t w e r p e n
1 7 J U L I 3 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
- - - - . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r 5 5 6 6 9 2 4 0 3
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : " i - H o t e l C o m p a n y "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
1 . N A U W K E U R I G E A A N W I J Z I N G V A N D E V E N N O T E N
a . D e h e e r N U I T E N P e t r u s J a c o b u s J o h a n n e s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 1 9 - 5 4 7 . 4 8 , g e b o r e n t e B e r g e n o p Z o o m ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 2 2 b u s 1
b . M e v r o u w G R E C O J a s m i n , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e r e g i s t r e e r d i n D u i t s l a n d o n d e r n u m m e r 6 1 2 3 8 5 9 6 0 4 5 - 8 0 5 1 5 / 1 0 9 , g e b o r e n t e T a u b e r b i s c h o f s h e i m ( D u i t s l a n d ) o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d t e 9 7 9 2 2 L a u d a - K ô n i g s h o f e n ( D u i t s l a n d ) , G i s s i g h e i m e r S t r e s s e 2 6 , m e t B e l g i s c h B i s - r e g i s t e r n u r n m e r 8 1 0 8 2 5 - 1 2 4 - 9 6 ,
2 , R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 1 )
a ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) n a a m " i - H o t e l C o m p a n y "
3 . Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 2 2
4 . D O E L ( a r t i k e l 3 )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n
r e k e - , n i n g , a l s i n n a a m e n / O f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s e e n d i e n s t v e r l e n e n d b e d r i j f d a t z i c h g a a t d e f i n i ë r e n i n c o n s u l t i n g , a d - i n t e r i m e n o u t s o u r c i n g n a a r d e v o l g e n d e v a k g e b i e d e n ; s a l e s & m a r k e t i n g , r e v e n u e & d i s t r i b u t i o n , y i e l d m a n a g e m e n t , I C T , s o c i a l e m e d i a e n w e b s e r v i c e s e n d e s i g n , c r i s i s e n i n t e r i m m a n a g e m e n t , a c q u i s i t i e s , b r a n d d e v e l o p m e n t e n f i n a n c i a l a u d i t s , a c c r e d i t a t i e e n c e r t i f i c a t i e e n d i t z o w e l b i n n e n d e h o t e l i n d u s t r i e a l s t o e r i s t i s c h e s e c t o r . D e c o n s u l t a n t o p d r a c h t e n k u n n e n t e v e n s g e b e u r e n n a a r a i l e a n d e r e b e d r i j f s t a k k e n g e r e l a t e e r d n a a r d i e n s t v e r l e n i n g e n o f p r o d u c t v e r k o o p .
- H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n a l l e r h a n d e o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n , d i t a l l e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n d e l a t e r e w e r k g e v e r o f v a n d e w e r k z o e k e r , h e a d h u n t i n g , h e t p l a a t s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e d r i j v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e w e r k l o o s z i j n g e w o r d e n t e n g e v o l g e v a n e e n r e o r g a n i s a t i e ( o u t p l a c e m e n t ) .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- H e t t o e s t a a n e n / o f p a r t i c i p e r e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d e z e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 - d " - " i . - D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a i l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b e v o r d e r e n ,
5 . D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 4 )
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e o p r i c h t e r s , d i e e l k i n g e s c h r e v e n h e b b e n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e b b e n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 1 8 5 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , e n e l k a a n d e e l i n g e l d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 4 , 0 0 ) . D e o p r i c h t e r s d i e n e n d u s p e r a a n d e e l n o g é é n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 1 , 5 0 ) t e v o l s t o r t e n .
7 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 1 3 e n 1 4 )
l n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 8 . P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B 1 N D E N
a ) A l g e m e e n ( a r t i k e l 1 5 )
D e v e n n o o t s c h a p W o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
b ) I n t e r n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 8 )
W a n n e e r e r m a a r é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , d a n i s d e z e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n z i j a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 1 9 )
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t - i s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u t i i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
1 . d e h e e r N U 1 T E N P e t r u s J a c o b u s J o h a n n e s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 1 9 - 5 4 7 , 4 8 , g e b o r e n t e B e r g e n o p Z o o m ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 2 2 b u s 1 ;
2 . m e v r o u w G R E C O J a s m i n , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e r e g i s t r e e r d i n D u i t s l a n d o n d e r n u m m e r 6 1 2 3 8 5 9 6 0 4 5 - 8 0 5 1 5 / 1 0 9 , g e b o r e n t e T a u b e r b i s c h o f s h e i m ( D u i t s l a n d ) o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d t e 9 7 9 2 2 L a u d a - K a n i g s h o f e n ( D u i t s l a n d ) , G i s s i g h e i m e r S t r a s s e 2 6 , m e t B e l g i s c h B i s - r e g i s t e r n u m m e r 8 1 4 8 2 5 - 1 2 4 - 9 6 ,
E n k e l d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r o n d e r n u m m e r 2 , i s b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t - ' s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e ,
9 . T O E Z I C H T
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 0 , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a ) D a t u m : ( a r t i k e l 2 2 )
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e - p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d m e i , o m v e e r t i e n ( 1 4 : 0 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n : ( a r t i k e l 2 4 )
- , -
â
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t ( a r t i k e l 2 6 )
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t - ' g e b r u i k b e - ' z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n
s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r -
p a n d g e v e r .
1 1 , B O E K J A A R ( a r t i k e l 2 9 )
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 2 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E ( a r t i k e l 3 0 ) "
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
1 3 , W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 3 5 )
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r N U I T E N P e t r u s J a c o b u s J o h a n n e s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 4 . 1 9 - 5 4 7 . 4 8 , g e b o r e n t e B e r g e n o p Z o o m ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 2 2 b u s 1 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n - i n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B 0 ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n c l e B e l a s - i t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 4 j u l i 2 0 1 4 , m e t h e t u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g