14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.02.2014, NGL 07.02.2014 14031-0089-009
14/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.02.2013, NGL 08.02.2013 13032-0114-010
09/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r »
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e n g l e l l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 D E C . 2 0 1 2
T F J I H O U T D e G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 7 9 , 4 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " I . A , B , "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B e e r s e b a a n , 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 2 . 4 6 9 , 1 7 ) t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ) t e l a t e n v e r l o p e n a l s v o l g t
- d e e l s d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( £ 3 1 2 3 4 , 5 8 ) w e l k e s o m v o o r l o p i g n i e t u i t g e k e e r d w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r g e b o e k t w o r d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
- d e e l s d o o r k w i j t s c h e l d i n g v a n h e t n i e t v o l s t o r t g e d e e l t e t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 2 3 4 , 5 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
T w e e d e B e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
" A r t i k e l 5 : l u i d t a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i g s t e ( 1 / 6 0 5 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R O N T L E N D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e L
T e e l i j k h i e r b i j e r g u e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
03/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
m y o o m
r -
0 n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 7 9 . 4 9 3
N E E R G E L E G D ~ G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 2 J U N I 2 0 1 2 j
K O O P H A N f e U R N H O U T ~
e - g r i f f i e r - ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I . A . B .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B e e r s e b a a n 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n t e R i j k e v o r s e l o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , b o e k 6 8 8 , b l a d 8 3 , v a k 1 1 , g e t e k e n d v o o r d e O n t v a n g e r , J . V a n D e n B r o e c k , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 6 2 . 4 6 9 , 1 7 ) t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 2 . 4 6 9 , 1 7 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
D e r d e b e s l u i t
B ) j d e z e w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e H e e r W i e l a n d t s F r a n k , a c c o u n t a n t , a f g e v a a r d i g d e v a n h e t A & B - k a n t o o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2012 : TU078240
29/02/2012 : TU078240
26/01/2012 : TU078240
01/03/2011 : TU078240
26/02/2010 : TU078240
13/02/2009 : TU078240
28/02/2008 : TU078240
23/04/2007 : TU078240
12/02/2007 : TU078240
13/03/2006 : TU078240
21/11/2005 : TU078240
28/02/2005 : TU078240
19/10/2004 : TU078240
19/10/2004 : TU078240
23/04/2004 : TU078240
06/03/2003 : TU078240
13/02/2003 : TU078240
11/04/2001 : TU078240
24/03/2001 : TU078240
20/04/2000 : TU078240
04/04/2000 : TU078240
19/06/1998 : TU78240
03/01/1996 : TU78240
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 01.02.2016, NGL 15.02.2016 16045-0375-011