29/01/2014
ÿþm o d 1 i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( L u - d _ ; 3 I :
f i o e r g d e e l . , ; S e i e 2 l e i f P 7 f v a e g o o p > 4 a n û e l t e  n t t v e r p o n , o p
G r i f f i e
2 ~ ~ ~ t ) ; , 2 ~ r 1 4
V o c
b e h o e
a a n
B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 5 3 1 8 2 0 5
j f
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 3 8
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o m z e t t i n g n a a r B V B A e n k a p i t a a l s w i j z i g i n g e n
U i t e ' e n a k t e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k ; 2 0 2 , b l a d 6 0 v a k 1 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v o o r d e o m z e t t i n g v a n ; d e h e e r L u c D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e j v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e r e e n a f s c h r i f t v a n t e a h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t ; i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e N V I . V . i n B V B A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ; n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
j i H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 2 5 7 . 4 2 7 , 3 7 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e ;
k a p i t a a l v a n 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 E U R .
E r z o u v o l g e n s h e t o n t w e r p v a n d e n o t a r i ë l e a k t e d a t o n s w e r d v o o r g e l e g d o n m i d d e l l i j k n a d e o m z e t t i n g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l g e n v a n 1 3 4 . 5 1 3 , 1 8 w a a r d o o r h e t n e t t o - a c t i e f z o u d a l e n t o t ; 1 2 2 . 9 1 4 , 1 9 E U R e n v e r v o l g e n s z o u e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n ; i 1 2 1 0 6 1 , 8 6 E U R p l a a t s v i n d e n w a a r d o o r h e t n e t t o - a c t i e f w e e r z o u s t i j g e n t o t 2 4 3 . 9 7 6 , 0 5 E U R .
V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g :
H D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n e e n !
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , j j z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n . Z o o o k b l i j v e n k a p i t a a l e n ; i j r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n ;
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e !
b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n , j
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r b i j h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d i t v a n d e B t w .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 9
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 ' s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d , g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
S t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g y a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d : h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ; h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ; h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
h e f o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n - h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n w i e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t e v e n a l s v o o r d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . B e h o o r t d e b l o o t e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o c r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n . B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n c o t s c h a p z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r - b o o u d e r j . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r - - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t t r i e s t o v e r l i j d e n v a n :
1 / D e h e e r F r a n s V O R L A T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w a a r d o o r z i j n m a n d a t e n a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d e n b e l i n d i g d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s :
2 / m e v r o u w D I N G E M A N S A u g u s t a M a r i a , g e b o r e n t e S t a b r o e k o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 3 8 , w o n e n d e t e W u u s t w e z e l , D o r p s s t r a a t 1 3 8 e n 3 1 m e v r o u w V O R L A T A n n e , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , D o k t e r C u y p e r s t r a a t 5 c - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s 1 / m e v r o u w D I N G E M A N S A u g u s t a , v o o r n o e m d
2 / m e v r o u w V O R L A T A n n e , v o o r n o e m d " 3 / d e h e e r V O R L A T P e t e r , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 1 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e N e e r p e l t , D a m s h e i d e ; 4 3 4 1 m e v r o u w V O R L A T M a r i e - C h r i s t i n e , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e O r r o i r , P l a c e 2 0 d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d d e n .
E n k e l h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D I N G E M A N S A u g u s t a i s b e z o l d i g d .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 1 3 4 . 5 1 3 , 1 8 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 n a a r ¬ 5 1 . 4 0 6 , 9 6 , - d o o r u i t b e t a l i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ' a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e
" t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e l i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t e e r d e r g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W i B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 2 1 . 0 6 1 , 8 6 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m ; h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 5 1 . 4 0 6 , 9 6 , - e u r o n a a r ¬ 1 7 2 . 4 6 8 , 8 2 e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V e r s l a g e n
O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; v o r m v a n d e h e e r L u c D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e N V ! . V . d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e ; b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r s m e v r o u w D i n g e m a n s A u g u s t a , m e v r o u w V o r l a t A n n e , d e h e e r V o r l a t P e t e r e n m e v r o u w V o r l a t M a r i e - C h r i s t i n e z i j n ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t k a p i t a a l v a n d e N V 1 . V . z o u w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 2 1 . 0 6 1 , 8 6 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 1 . 4 0 6 , 9 6 E U R n a a r 1 7 2 . 4 6 8 , 8 2 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 1 . 0 6 1 , 8 6 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 6 8 , 5 4 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V I . V . m e t : : a f g e r o n d 1 6 1 , 4 2 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r a l l e 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r s e e n t o t a a l v a n a f g e r o n d 1 2 1 . 0 6 1 , 8 6 E U R . .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
l n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h a d d e z a a k v o e r d e r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o t i r - d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . 1 i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r , V o o r _
b e h ï u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
y o o r -
. b e i n o u d e a a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e T B W A c c o u n t a n t s t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t , v e r s l a g e n , s t a t u t e n e n h i s t o r i e k
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g