IAC GROUP BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IAC GROUP BELGIUM
Dénomination : IAC GROUP BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.976.968

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 10.06.2014 14166-0523-031
17/06/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de ak%ergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

~ 6 JUNI 2013

TURNHOUT

De Griffier,

Grittie

N

" 130 139

vc behc aar

BeI

Staal

' Ondernerningsnr : 0459.976.968

Benaming

(voluit) : lAC Group Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bouwelven 9 - 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwee akte : Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerders van 21 mei 2013

De zaakvoerders beslissen om de bestaande delegaties van bevoegdheden van de heren Koen Beerts, (gedomicilieerd te Rode 147, 3272 Scherpenheuvel-Zichem) en Nico Janssens (gedomicilieerd te Korte Heide 30, 3290 Deurne) met onmiddellijke ingang te herroepen en deze te vervangen door de hierna beschreven bevoegdheden:

" Het ondertekenen en ontvangen van de dagelijkse briefwisseling, evenals ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of pakketten te ondertekenen.

" Het optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap ten opzichte van de Staat, de Regering, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies en gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffies, de ondernemingsloketten, de inkomstenbelasting- en B.T,W, administraties en alle andere administraties, de Post, en andere nutsvoorzieningbedrijven (water, gas, telecom, etc...);

" Het optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap ten opzichte van sociaal secretariaten, pensioenkassen en andere sociale zekerheidsinstanties;

" De Vennootschap te vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden;

" Aile maatregelen nemen die nodig zijn ter uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en van de zaakvoerders, inclusief maar niet beperkt tot het ondertekenen van de nodige publicatie- en registratieformulieren om dergelijke besluiten te laten registreren bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te laten publiceren in het Belgisch Staatblad;

" Alle personeelsleden van de Vennootschap aanwerven en ontslaan, hun functies, vergoeding en andere voorwaarden bepalen;

" Prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aan- of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen, aanvaarden, beëindigen en weigeren op voorwaarde dat er een voorafgaandelijk toelating verkregen is in overeenstemming met de toepasselijke interne procedures van International Automotive Components Group, zoals eventueel aangepast;

" Goederen huren of verhuren, zelfs op lange termijn, en leasingovereenkomsten in verband met dergelijke goederen afsluiten, op voorwaarde dat geen waarborg of borgstelling voor dergelijke goederen vereist is;

" Aile betalingen, cheques, wisselbrieven en waardepapieren ontvangen, uitvoeren, verhandelen en endosseren.

Beide bijzondere gevolmachtigden mogen afzonderlijk optredend en beschikken over de mogelijkheid tot in de plaatsstelling.

De zaakvoerders geven hierbij een bijzondere volmacht aan Mej. Danielle Machiroux, Méest I r Jonas Van den' Bossche en elke advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Jones Day om (i) de informatie betreffende de' Vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en elke andere overheidsinstantie te' wijzigen en te vervolledigen; en (ii) elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde deze' beslissingen bekend te maken in het Belgisch Staatsblad. De gevolmachtigden hebben het recht alleen op te, treden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Danielle Machiroux (lasthebber)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 06.06.2013 13157-0420-034
30/04/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

v'

beh.

aa

Ber

Staf

` Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 APR. 213

TURNHOUT

Del.fiffier,

na neerlegging ter griffie van

Ondernemingsnr: 0459.976.968

Benaming

(voluit) : lAC Group Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Bouwelven 9 - 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 1 juni 2012

De Vennoten beslisen om de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Ilgatlaan 7, 3500 Hasselt, als commissaris voor een termijn van 3 jaar te herbenoemen. Het mandaat van de commissaris zal vervallen na de gewone algemene vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2014 vaststelt.

KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Jos Briers (IBR Nr, A1814), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, als vaste vertegenwoordiger aangeduid,

Nico Janssens

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2013
ÿþbod Worst lil

ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderrremingsnr : 0459.976.968

Benaming

(voluit) : IAC Group Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkeid

Zetel : Bouwelven 9 - 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 13 december 2012

De Vennoten nemen kennis van de ontslagbrief van de heer Simon Kesterton als zaakvoerder van de Vennootschap en aanvaarden zijn ontslag met ingang van 24 augustus 2012. Voor zover ais nodig bevestigen de Vennoten dat aile bevoegdheden die ooit aan de heer Simon Kesterton toegekend werden als gevolg van zijn ontslag ingetrokken worden.

De Vennoten beslissen de heren Guido Widdershoven en Jens Hrihnel ais zaakvoerders van de Vennootschap te ontslaan met ingang van 13 december 2012.

De Vennoten houden eraan de drie voormalige zaakvoerders te danken voor de uitoefening van hun respectievelijke mandaten.

De Vennoten beslissen om besluiten de volgende personen als nieuwe zaakvoerders van de Vennootschap te benoemen met ingang van 13 december 2012.

" Mevrouw Janis Acosta, met Amerikaanse nationaliteit, wonende te 3575 Roland Drive, Bloomfield Hills, MI 48301-2401 (Verenigde Staten van Amerika),

" De heer James Kamsickas, met Amerikaanse nationaliteit, wonende te 44011 Cypress Point Drive, Northville, MI 48168-9658 (Verenigde Staten van Amerika),

" De heer Dennis Richardville met Amerikaanse nationaliteit, wonende te 41518 Waterfall Road, Northville, MI 48168-2245 (Verenigde Staten van Amerika),

De nieuwe zaakvoerders worden niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.

De Vennoten bevestigen dat iedere zaakvoerder, alleen optredend, de Vennootschap jegens derden en in rechte kan vertegenwoordigen en aile handelingen kan verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.

De Vennoten geven hierbij een bijzondere volmacht aan juffrouw Marilyn Jonckheere, de heer Jonas Van den Bossche en mevrouw Danielle Machiroux, woonstkeuze doende op het advocatenkantoor Jones Day, Brand Whitlocklaan 165 te 1200 Brussel, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken in het Belgisch Staatsblad,

Danielle Machiroux

Lasthebber

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 2 1Ala, LU13

Ka©PHANCetiffïfeURNHOUTI

nP griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12158-0257-030
02/02/2012
ÿþ3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

NEERGEL EGD

GRIFFIE FF.Ci-#T3-~<4\NfC VAN

2 D D. PiL 2C12

KOOPHAN~iffi~li ~x~f-IOüT

De griffier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij liée Belgisch« Sïaatsbind - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

*12029915^

Y

" Ondernemingsnr : 0459.976.968

Benaming

(voluit) : IAC Group Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bouwelven 9 - 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

Per brief van 20 december 2011 heeft KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA de vennootschap verwittigd van haar beslissing om, ter vervanging van de heer Harry Van Donink, de heer Jos Briers als permanent

vertegenwoordiger van de commissaris te benoemen. Deze wijziging werd door de Ondernemingsraad

goedgekeurd.

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA wordt voortaan door Jos Briers vertegenwoordigd voor de uitoefening van; haar mandaat als commissaris van de vennootschap.

Guido Widdershoven Zaakvoerder

26/07/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE V.MN

13 yu 23fl

ICOOIaiiAiqiJ!_L

Gaffieg'

~1.



mod 2.1

Iirri1innru~

Voc behoL aan Belgi Staats in

Ondernemingsnr : 0459.976.968

Benaming : IAC Group Belgium

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boouwelven 9

2280 Grobbendonk

Onderwerp akte :Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 juni 2011, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van;: de naamloze vennootschap "IAC Group Belgium" heeft het volgende besloten :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op achtentwintig juni.

Voor Ons, Meester Paul Maselis, Notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel, Lambermontlaan 336.

Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de:° naamloze vennootschap "IAC Group Belgium", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout met ondernemingsnummer 0459.976.968. (de Vennootschap).

1. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "STANKIEWICZ BELGIUM" blijkens akte; verleden voor notaris Eric Deckers, te Antwerpen, op 10 februari 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari daarna, onder nummer 970222-30.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst, met ondermeer aanneming;; van huidige benaming, ingevolge proces-verbaal, opgesteld door geassocieerd notaris Guy Dubaere, te Jette, op 31 juli 2009, bekendgemaakt in zelfde Bijlagen van 27 augustus daarna, onder nummer 20090827-0122797 en de gecoordineerde statuten werden neergelegd, zoals;: : bekendgemaakt in zelfde Bijlagen van 31 augustus 2010 onder nummer 20100831-0128586. il. OPENING VAN DE VERGADERING

BUREAU

De vergadering is geopend om 12 uur 40 minuten

Onder het voorzitterschap van de heer JANSSENS Nico René, identiteitskaartnummer 590 5890046-38 , wonende en gehuisvest te 3290 Deurne, Korte Heide, 30 en die voor de uitvoering van

onderhavig proces-verbaal woonplaats kiest te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 9. "

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders, wordt er niet overgegaan tot het aanstellen van;;

stemopnemers, noch van een secretaris.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd op de vergadering de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar(s) te

zijn van het hierna vermeld aantal effecten :

;:1. De vennootschap naar Luxemburgs recht "International

Automotive Components Group Europe S.àr.l.", met

maatschappelijke zetel te 73,Côte d'Eich L-1450 Luxemburg

(Groothertogdom Luxemburg).

Eigenares van vierduizend zevenennegentig aandelen 4.097

Op de laatste blz. van Luik B vetmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

2. De vennootschap naar het Engels recht "International Automotive Components Group Limited", met maatschappelijke zetel te Highway Point, Gorsey Lane, Coleshill, Birmingham B46, 1JU (Verenigd Koninkrijk). 1

Eigenaar van één aandeel:

SAMEN: vierduizend achtennegentig aandelen, zijnde de totaliteit

van alle aandelen: 4.098

VOLMACHTEN

De comparanten sub 1. en sub 2. zijn hier vertegenwoordigd ingevolge twee (2) onderhandse

volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met de notulen,

door : De Heer Nico Janssens, voornoemd.

De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris haar gewezen heeft op de gevolgen van een

niet-geldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van wat volgt

1/ AGENDA

Deze vergadering heeft als agenda :

a) Lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 2 april 2011.

b) Lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "KPMG  Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Harry Van Donink, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 2 april 2011.

1. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

4. Benoeming van één of meer zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten.

6. Volmacht voor wijziging bij de administratie(s).

7. Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

2/ OPROEPINGEN - VERKLARINGEN

A.Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

B.De bestuurders van de vennootschap, te weten:

- de heer KESTERTON Simon,

de heer HOHNEL Jens,

- de heer WIDDERSHOVEN Guido.

; en de commissaris, met name, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "KPMG Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer VAN DONINK Harry, hebben allen schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden ter beschikking gesteld.

Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende Notaris overhandigd met het : verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

C.De Vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het i spaarwezen.

D.De Vennootschap heeft geen obligaties, noch certificaten die met medewerking van de vennootschap wer E.De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht, gedematerialiseerde effecten, winstbewijzen, n Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

F. Elk aandeel geeft recht op één stem.

3! VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2. i

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de algemene vergadering, die erkent geldig te

zijn samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

III. LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

A) Bijzonder verslag van de raad van bestuur

De voorzitter leest het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht; aan welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd, die werd opgesteld op 2 april 2011, hetzij minder dan drie maanden voor onderhavige vergadering, zoals opgelegd door artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen.

B) Verslag van de commissaris" De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staak van activa en passiva afgesloten per 2 april 2011, door de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "KPMG  Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Harry Van Donink, bedrijfsrevisor. E De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

De besluiten van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen (omzetting) luiden als volgt:

"7 Besluit

Wij verklaren een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de ons voorgelegde staat van activa en passiva van lAC Group Belgium NV, afgesloten op 2 april 2011 met een balanstotaal van EUR 8.197.325 en een winst over de periode van 1 januari 2010 tot 2 april 2011 van EUR 38.443, in het kader van de omzetting van vennootschap !AC Group Belgium NV.

Onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er met name op gericht om na te gaan of er; enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat:

Uit onze werkzaamheden, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt 4.419.629 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 2.540.000 EUR. Bovendien is het netto-actief niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ."

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van art. 777 van het Wetboek van vennootschappen in het

kader van een wijziging van de omzetting van een naamloze vennootschap naar besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals hierboven beschreven en mag niet worden

gebruikt voor andere doeleinden.

Kontich, 16 juni 2011.

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Harry Van Donink

Bedrijfsrevisor"

IV. BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering stelt vast dat er op de voornoemde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris geen opmerkingen worden geformuleerd en besluit zich aan te sluiten bij de besluiten die hierin zijn vervat.

Het origineel van elk van de voormelde verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingnulrlmer

0459.976.968 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in Rechtspersonenregister ter

griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten

op 2 april 2011.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden

geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

; DERDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

als volgt vast te stellen:

TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, onder de naam "IAC Group Belgium".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap

met Beperkte Aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2280 Grobbendonk  Bouwelven 9.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar elke

andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

De zaakvoerder(s) mag/mogen in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingzetels,

agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor

rekening van derden:

1. de aan- en verkoop, de import, export, groot- en kleinhandel, de plaatsing, het onderhoud, de herstelling, de studie, productontwikkeling en productie in en van menigvuldige goederen en nijverheidsproducten en zo ondermeer alle soorten voertuigen voor het gebruik te land inclusief per spoor, ter lucht en ter zee, machines, tractors, trucks, auto's, compressoren, boten, moto's, fietsen, jetski's en van al hun onderdelen, accessoires en producten;

2. het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technische of andere aangelegenheden aan alle vennootschappen en ondernemingen en er het beheer en de controle van doen;

3. het optreden als tussenpersoon in de handel.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

1. zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verweren en aan te houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

2. het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden ais vereffenaar;

3. het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4. haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

5. de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen  desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden  zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nasteven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL Il. - KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.

Artikel 5.: Kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moa 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdveertigduizend euro (2.540.000 EUR) , vertegenwoordigd door vierduizend achtennegentig (4.098) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel B, : Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de zaakvoerder(s) bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting. Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst. Artikel 7.: Ondeelbaarheid van de effecten I Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 8.Aard van de aandelen - Register van aandelen en register van obligaties

1. Aandelen

De maatschappelijke aandelen zijn altijd op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel

van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

2. Obligaties

De vennootschap kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties op

naam.

Artikel 9. : Overdracht en overgang van aandelen

1. Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat

a) Overdracht onder levenden

Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te:

dragen aan de persoon die hij wenst.

b) Overgangwegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de voorgaande alinea oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

2. Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat

a),Algemeen

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, een bloedverwant in de rechte lijn of ten voordele van elke andere met de vennootschap of met de overdrager verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestemming van ten minste de helft van de vennoten vereist, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

Een dergelijke toestemming is echter niet vereist in geval van een verpanding van de aandelen van de vennootschap of wanneer een overdracht in het voordeel van een begunstigde (Security Agent of Secured Party) werkt zoals bepaald door een overeenkomst van 27 januari 2011, zoals gewijzigd op of rond 28 juni 2011, betreffende de verpanding van aandelen van lAC Group Belgium BVBA: ("Share Ialedge Agreement') en eventuele latere wijzigingen daartoe, alsook alle overdrachten in het kader van een gedwongen uitvoering (uitwinning) van deze overeenkomst. In dergelijk geval is de verpanding of overdracht van de aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.

b) Procedure

De vennoot of de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n) die één of meer aandelen wil overdragen moet zijn(hun) voornemen hieromtrent per aangetekende brief mededelen aan de andere vennoten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

met aanduiding van de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen, alsmede van de aangeboden prijs voor elk aandeel.

De vennoten dienen, binnen een maand na ontvangst van dit bericht, bij aangetekende brief te antwoorden aan de zaakvoerder. Bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht.

Ingeval van weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De vennoten die zich verzet hebben tegen de overdracht van aandelen, hebben drie maanden te rekenen vanaf de dag van de weigering om ze zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

In dit geval zal de afkoopprijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs zal deze worden bepaald door twee accountants I.A.B. (Instituut der Accountants en Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de overnemer-koper en de andere door de overdrager-verkoper en dit volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen de zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.

Voorafgaandelijke procedure moet niet gevolgd worden indien de vennoten bij eenparig schriftelijk besluit de overgang van de aandelen goedkeuren.

c) Patrimoniale waarde

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

Artikel 10. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering van vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 302 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In geval van uitgiftepremie op nieuwe aandelen, moet het bedrag van deze premie volledig gestort worden bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de i vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan warden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te 4 rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de ! algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen, genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 11. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van de artikelen 316 tot 318 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. : Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Tenzij anders bepaald

door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder

kosteloos uitgeoefend.

Artikel 13.: Intern bestuur

De zaakvoerder(s) kan/kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze

statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. "

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.

De vennootschap is eveneens vertegenwoordigd door haar bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel 15. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Artikel 16. : Algemene vergadering Elk jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste werkdag van juni om 13 uur.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist en moet worden gehouden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Bijeenkomsten van de algemene vergadering kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

Artikel 17.: Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Artikel 18. : Beraadslaging - Besluiten

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de

wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij

de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

c) schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

verleden.

Artikel 19. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20.: Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Artikel 21. : Schorsing van het stemrecht  Onverdeeldheid - In pandgeving van aandelen Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde'. rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 22.: Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

TITEL VI, JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 23.: Boekjaar - Jaarrekening

Net boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn/hun beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vernield zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 24.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING" Artikel 25. : Ontbinding - Voortbestaan

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. "

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 26. : Benoemingvan vereffenaar(s)

De benoeming van de vereffenaars gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd dan islzijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar.

Artikel 27. : Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mooi 2.1

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 28. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 29. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, zaakvoerder of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ten maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Artikel 30. : Verwijzing

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

Tot zover de tekst van de nieuwe statuten.

E VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

Als gevolg van het besluit tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met - beperkte aansprakelijkheid, besluit de vergadering met ingang van heden, alle huidige bestuurders i van de vennootschap te ontslaan, met name:

-de heer WIDDERSHOVEN Guida, wonende en gehuisvest te 3620 Lanaken, Dobbelstynstraat 7;

de heer KESTERTON Simon, wonende en gehuisvest te 25 Hazelton Road, Marlbrook Bromsgrove, Worcestershire BG1 OJG (Verenigd Koninkrijk);

de heer HOHNEL Jens, wonende en gehuisvest te Pastoratsbenden 21, D-47906 Kempen (Duitsland).

De eerstvolgende algemene jaarvergadering zal zich uitspreken over het al dan niet verlenen van kwijting voor hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT : BENOEMING ZAAKVOERDER(S)" De vergadering besluit om als gevolg van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van heden, voor een onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerders:

-de heer WIDDERSHOVEN Guido, voornoemd;

-de heer KESTERTON Simon, voornoemd

- de heer HOHNEL Jens, voornoemd.

Hun mandaat wordt niet vergoed.

ZESDE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER(SZ

De vergadering verleent elke machtiging aan elk van de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen en wijzigen van het register van aandelen.

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle MACHIROUX, de heer Wouter DENEYER, de heer Jonas VAN DEN BOSSCHE of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor « Jones Day », met kantoren te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Brand Whitlocklaan, 165, elk van hen kan afzonderlijk en alleen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de Vennootschap in het Rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige administraties voor zover als nodig.

ACHTSTE BESLUIT : COORDINATIE STATUTEN

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan notaris Paul MASELIS te Schaarbeek, woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 Brussel), Lambermontlaan 336.

FISCALE VERKLARINGEN

De vergadering verklaart dat onderhavige omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van 23 februari 1967 en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen negentienhonderd tweeënnegentig (W.I.B. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten.

V. STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vbis. KOSTEN

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening !

van de vennootschap komen, bedraagt ongeveer drieduizend tweehonderd euro (3.200-EUR). .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

VI. SLOTVERKLARING

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Zij erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Zij verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers en verklaren dat in onderhavig proces-verbaal noch tegenstrijdige belangen noch onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

VIL SLOT

Nu de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 13 uur 10 minuten. BURGERLIJKE STAND

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de enige aanwezige natuurlijke persoon op zicht van de identiteitskaart.

De (eventuele) rijksregisternummer(s) wordt/worden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) opgenomen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00-EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL. Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde.

Na gedane integrale voorlezing en toelichting van voorafgaand proces-verbaal, hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris, getekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, twee volmachten, twee verslagen

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 23.06.2011 11210-0499-030
01/04/2011
ÿþMotl 2.1

`e*tERGELEGD

RIFFIE F3EGR I t3ANK VAN

na neerlegging ter griffie van

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11049734"

'

22 14AART 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier,

Grlffle

Ondernemingsnr : 0459.976.968

Benaming

(voluit) : IAC Group Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bouwelven 9 - 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2011

De raad van bestuur beslist met onmiddellijke ingang om twee bijzondere gevolmachtigden aan te stellen, m.n. de heer Nico Janssens, wonende te Korte Heide 30, 3290 Deurne en de heer Koen Beerts, wonende te Rode 147, 3272 Scherpenheuvel-Zichem.

De twee bijzondere gevolmachtigden, afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, beschikken over de volgende bevoegdheden:

--het ondertekenen en ontvangen van de dagelijkse briefwisseling, evenals ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colli's te ondertekenen;

 optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap ten opzichte van de Staat, de Regering, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies en gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffies, de ondernemingsloketten, de inkomstenbelasting- en B.T.W. administraties, De Post, Belgacom en andere nutsvoorzieningbedrijven;

 secretariaten, pensioenkassen en andere sociale zekerheidsinstanties;

 de Vennootschap aansluiten bij alle professionele en beroepsorganisaties;

 de Vennootschap vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden;

 alle maatregelen nemen die nodig zijn ter uitvoering van de besluiten van de Algemene Aandeelhoudersvergadering en de Zaakvoerders, inclusief maar niet beperkt tot het ondertekenen van de nodige publicatie- en registratieformulieren om dergelijke besluiten te laten registreren bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te laten publiceren in het Belgisch Staatblad;

 alle personeelsleden van de Vennootschap aanwerven en ontslaan, hun functies, vergoeding en andere voorwaarden bepalen, op voorwaarde dat er een voorafgaandelijk toelating verkregen is in overeenstemming met de toepasselijke interne procedures van IAC;

 contracten met agenten en verdelers afsluiten en beëindigen op voorwaarde dat er een voorafgaandelijk toelating verkregen is in overeenstemming met de toepasselijke interne procedures van IAC;

 prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aan- of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen, aanvaarden, beëindigen en weigeren op voorwaarde dat er een voorafgaandelijk toelating verkregen is in overeenstemming met de toepasselijke interne procedures van IAC;

 onroerende goederen en materieel huren of verhuren, zelfs op lange termijn, en leasingovereenkomsten in verband met dergelijke goederen afsluiten, op voorwaarde dat er een voorafgaandelijk toelating verkregen is in overeenstemming met de toepasselijke interne procedures van IAC;

Opde laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheidi_.v_____.__ stromen_ __....__..__.otd..._

van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

,I T

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

:.._. _......___.._._-__-.. -" -....------------- --------------....--- ----- - _ -_

 alle betalingen, cheques, wisselbrieven en waardepapieren ontvangen, uitvoeren, verhandelen en

endosseren.

De raad van bestuur geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Mej. Danielle Machiroux, de heer Wouter Deneyer en elke advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Jones Day om (i) de informatie betreffende de Vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en elke andere overheidsinstantie te wijzigen en te vervolledigen en (ii) elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde deze beslissingen bekend te maken in het Belgisch Staatsblad. De gevolmachtigden hebben het recht alleen op te treden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Danielle Machiroux

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.10.2010, NGL 16.11.2010 10606-0533-034
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.10.2009, NGL 18.03.2010 10069-0312-032
27/08/2009 : TU081487
29/07/2009 : TU081487
01/08/2008 : TU081487
19/12/2007 : TU081487
30/08/2007 : TU081487
30/03/2007 : TU081487
30/03/2007 : TU081487
24/06/2015
ÿþMod Wort! 11.1

""/",." ///er ;

~'

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1li1w1111!)i~1111m

,..... -- _ ., ,

t'lfe'-,`.-'?' -:~ 4.eá' ;11:f3" c,.? van de

F.Ei.f.ZLL.4" f'rX .

.. . ~ .,~u..

, . a7,. ~ ~"" }~.1..t}.. I

ro~~! ~

15 JUNI 2015

Al.~wF'.i r:_ .. _ . _ _ t .....iu r L''ET

rùG,P!Mie

._

Ondernerningsnr : 0459.976.968

Benaming

(voluit) : IAC Group Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bouwelven 9 - 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

= Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 1 juni 2015

Op voordracht van de ondernemingsraad, beraadslagend op Initiatief en op voorstel van de zaakvoerdersr; beslissen de Vennoten om de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001),; Herkenrodesingel 6N301, 3500 Hasselt, als commissaris voor een termijn van 3 jaar te herbenoemen. Het; mandaat van de commissaris zal vervallen na de gewone algemene vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2017 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Jos Briers (IBR Nr. A1814), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

Nico Janssens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2006 : TU081487
04/04/2006 : TU081487
21/03/2006 : TU081487
21/03/2006 : TU081487
21/06/2005 : TU081487
07/07/2004 : TU081487
03/06/2003 : TU081487
19/11/2002 : TU081487
09/11/2001 : TU081487
20/07/2001 : TU081487
24/05/2000 : TU081487
05/03/1999 : TU081487
22/02/1997 : TU81487

Coordonnées
IAC GROUP BELGIUM

Adresse
BOUWELVEN 9 2280 GROBBENDONK

Code postal : 2280
Localité : GROBBENDONK
Commune : GROBBENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande