02/03/2012
ÿþM o d w a n ! 7 1 . 7
I ~ - ~ ~ ~ ~ ' ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 P i e r k - _
A . "
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 5 9 . 9 5 6 , 5 6 7 B e n a m i n g
" ( v a l u i t ) : i b o u w ( v e r k o r t )
N è r r & D e g e l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a t k
v a n j r ' . . . _ , e n , o p
G r i f f i e 2 0 F E B . 2 0 1 2
* 1 2 0 4 9 1 1 6 *
1 1 1 1 1
b e l a B E S t a
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 1 J A N U A R I 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n g
3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w a a r i n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d v a n
( i ) N V V O O R U I T Z I C H T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 ,
i n g e s c h r e v e n I n d a . K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 6 7 8 . 3 5 7 ; ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M a e r c k e , m e t : w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 .
( i i ) B V B A C O L I B R I I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e i K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 8 9 8 . 0 9 2 . 2 1 7 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M a e r c k e , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 . " D e h e e r P a t r i c k i b e n s , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H a v e , B o l l e b e k e 1 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n ; m a n d a a t e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r P L D i n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , B o l l e b e k e 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n m e t h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 7 2 2 . 7 0 2 h e e f t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e M a r i e W e y t s , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 4 0 H o v e , B o l l e b e k e 1 , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k i b e n s , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 4 0 H o v e , B o l l e b e k e 1 .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t v o o r n o e m d e P a t r i c k i b e n s e n v o o r n o e m d e P L O i n v e s t b e i d e a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 n a a r 2 5 4 0 ; H o v e , B o l l e b e k e 1 .
G e t e k e n d ,
P a t r i c k i b e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . - v a n ) . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012
ÿþ r m a d 1 1 . 1
~ " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v o d e g e c h t h a n k
b e h o u d e n v a n 1 Y o o p h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
a a n h e t 7 5 S a . 2 0 1 2
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b l a d
" i a o a a ~ s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 5 6 , 5 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l b o u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W i e l p l a a t s 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 J A N 2 0 1 2 b o e k ; 1 6 0 b l a d 8 5 v a k 0 4 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d J . M A R T E N S , d a t e e n i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I B O U W , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ; ; = L e o p o l d D e W a e l p l a a t s 2 6 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
, 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n ; d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
r t " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r . E l k j a a r o p 3 0 n o v e m b e r w o r d e n d e i
i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . " 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , t e n u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l e n i n g e v o l g e o v e r g a n g s b e p a l i n g l o o p t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , e n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n : w o r d e n i n m e i 2 0 1 3 .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
0 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g