17/02/2014
ÿþM o l ] 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 F E B . 2 6 1 4
T U R N H O U T
1 3 d f i r i f f i e r ,
* 1 9 0 4 4 3 6 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 0 8 3 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I B P R a v a g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 1 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m a l s r e v i s o r l b e n o e m d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , l o p e n d e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v e r v a l t e i n d e 2 0 1 6 .
V o o r z i t t e r
A s b o r B V B A
L u d o B o r g e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 0 8 3 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 B P R a v a g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 2 3 7 0 A r e n d o n k , M o e r e n s t r a a t 8 5 / A
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r , b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n I B P R a v a g o d e d a t o 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . A s p h a l i a N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o R o u s s i s e n m e v r o u w J o s e p h i n a V a n B e e r s n e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
2 . M e v r o u w J o s e p h i n a V a n B e e r s n e e m t t e v e n s o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t v a n a f d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t v o l g e n d e l e d e n :
- A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n :
B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e p u y d t
A s b o r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o B o r g e r s
- A l s v e r t e g e n w o o r d i g d e r s v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n :
M e v r o u w C h r i s t e l B r u y n d o n c x
D e h e e r L u c M o o n e n
3 . A s b o r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o B o r g e r s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
C . B r u y n d o n c x
r o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 N O V . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e f f l e r ,
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t
M o o 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
* 1 3 1 7 9 1 5 f i *
b e l a ;
B E
S t a
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011
ÿþT u . M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r " r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 4 8 9 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 0 8 3 . 1 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I B P R a v a g o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : 2 3 7 0 A r e n d o n k , M o e r e n s t r a a t 8 5 / A
O n d e r w e r p a k t e : J a a r v e r g a d e r i n g , O n t s l a g b e s t u u r d e r , B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I B P R a v a g o d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t e r k e n d r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
v a n d e H e e r L e o V a n S t e e n b e r g e d o o r d e H e e r R i k N e c k e b r a e c k w o r d t m e e g e d e e l d e n g o e d g e k e u r d , e v e n w e l
o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d e f i n i t i e v e g o e d k e u r i n g d o o r F S M A .
2 . G e e n n i e u w e e f f e c t i e v e l e d e n s l u i t e n a a n b i j d e I B P .
3 . E r z a l g e z o r g d w o r d e n v o o r d e n e e r l e g g i n g l e d e n l i j s t ' e f f e c t i e v e l e d e n ' b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
4 . 0 e H e e r J e a n - M a r i e S e e l s e n L E M O B E H E E R b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L e o C a e r s , n e m e n
o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r .
5 . D e H e e r L u c M o o n e n w o r d t a a n g e s t e l d t o t B e s t u u r d e r a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n t o t
a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 5 .
B o p l i c i t y b v b a , v e r t e g e n s w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l D e p u y d t , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 5 .
M e v r o u w F i e n V a n B e e r s V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 16.07.2007 07394-0363-017
28/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 25.09.2006 06786-0244-019