25/07/2014
ÿþ( f n i r \ \ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
1 I I I j R 1 1 1 1 1 , j 1 , 1 1 1 . k 1 1 1 1 U h I
M a i W a f d 1 1 . 1
- .
t c r - E T ) d e
r " : - . . : ; . . . : q ; d g e ! : v a n R E O L T . b ' , ' . 3 K - e l a n 7 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' H A N D E L
1 5 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R I ' M a t e . l e u n g , T U R N H O U T G r i f f l i D e G " r i a l e e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3
B e n a r n t n g
( v o l u i t ) : N u 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g c o m m i s s a r i s - h e r n i e u w i n g b e s t u u r s m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 : .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e ë i n d i g i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g . C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o l l i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s o o k d e d a a r o p v o l g e n d e b e n o e m i n g v a n
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e , j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n F r e d e r i c u s J o h a n n e s L a m b e r t u s B o s c h , W o l t e r v a n R e s t , J o o s t A n t o n i e V e r h o e v e n e n R o u v e n E r i c h S c h w a b t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
H u n b e s t u u r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
F r e d e r i c u s J . L . B o s c h W e l t e r v a n R e s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o z N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 3 1 9 2 3 0 <
l . . i ! _ E , ' r . a E L , E G U
G P . ; I - i i E R E C H T B A N K V A N
Q 6 A U G . 2 0 1 3
K O O P H A 1 D " l ' u n i e U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N u 3 "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l - V e r s l a g e n - V e r z a k i n g - F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t r i S i H o l d i n g " - K a p i t a a l v e r h o g i n g - O n t t r e k k i n g - B e s l u i t t o t o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n - V e r m i n d e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u 3 " , g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 7 1 , 9 5 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t v e r s t r e k k e n v a n d e i n d i t a r t i k e l b e d o e l d e i n l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n h e t v e r m o g e n .
2 . T o t f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t r i S i H o l d i n g " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 1 b u s 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 2 0 0 . 4 8 6 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W , - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u 3 " , g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p
1 / A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 3 0 . 1 7 9 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n " N u 3 " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t o e t e k e n n e n , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B e d o e l d e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t r i S i H o l d i n g " , a l s v o l g t :
- a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A M S T E R D A M F E R T I L I Z E R S B V " , g e v e s t i g d t e 1 0 1 3 B M A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , F o s f a a t w e g 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m ' ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 3 3 1 6 9 5 9 8 : h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 3 0 . 1 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e r e c h t s p e r s o o n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I C L H o l d i n g T h e N e t h e r l a n d s C o ö p e r a t i e f ' , g e v e s t i g d t e 1 0 1 3 B M A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , F o s f a a t w e g 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 5 1 3 7 6 4 9 0 : z e s e n v i j f t i g ( 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
2 / A l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 . 4 1 3 . 2 9 3 , 3 8 ) , o m h e t v a n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
' _ v i j f e n n e g e n t i g , d u i z e n d - n e g e n h o n d e r d - d r i e ë n z e s t i g . _ e u r o _ _ ( ¬ . 1 . 0 . 9 9 5 . 9 6 3 ) - t e . b r e n g e n - _ o p _ - v e e r t i e n . m i l j o e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e " V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 4 0 9 . 2 5 6 , 3 8 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 3 0 . 1 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ . 2 6 , 2 2 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O m t e g e l i j k , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 , § 4 v a n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r u i l v e r h o u d i n g i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ . 2 6 , 2 2 ) v a n d e a l s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 3 0 . 1 7 9 ) a a n d e l e n , h e t v e r s c h i l v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ . 2 . 8 4 3 . 1 3 8 , 2 7 ) t u s s e n , e n e r z i j d s , h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ . 5 7 0 . 1 5 5 , 1 1 ) v a n h e t o v e r g e d r a g e n k a p i t a a l e n , a n d e r z i j d s , h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 . 4 1 3 . 2 9 3 , 3 8 ) , b i j d e o v e r b o e k i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n t e o n t t r e k k e n a a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . N a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t f u s i e e n d o o r d e o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t r i S i H o l d i n g " e i g e n a r e s i s g e w o r d e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 1 9 . 3 6 2 ) e i g e n a a n d e l e n , o m a l d e z e e i g e n a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v e r n i e t i g e n .
V e r v o l g e n s o m , g e g e v e n d e b o e k w a a r d e v a n z e s t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 1 6 . 3 5 2 . 0 6 8 , 4 8 ) v a n d e v e r k r e g e n e i g e n a a n d e l e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t g e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i s a a n g e l e g d , d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 . 6 6 7 . 6 4 0 , 9 0 ) e n t e g e l i j k h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 . 7 8 4 . 4 2 7 , 5 8 ) , o m h e t v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 4 0 9 . 2 5 6 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 . 6 2 4 . 8 2 8 , 8 0 ) .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
5 . O m A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e
a a n d e l e n e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 . 6 2 4 . 8 2 8 , 8 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 3 0 . 1 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n V a ë n V e r c r u y s s e , C h r i s t o p h e P i e t t e , N a t a l i n e S t e v e n s e n H a n n e l o r e D e L y v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l a v a ' , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 9 4 0 . 9 7 9 , g e v e s t i g d t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 1 j u l i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e s b a l a n s ,
s t e d e n b o u w k u n d i g e i n l i c h t i n g e n g e m e e n t e G r o b b e n d o n k , é é n v o l m a c h t , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i j B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 10.07.2013 13290-0329-037
27/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I M = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R ~ É E ~ ~ ~ - ~ G a ~
B A N K V A N
1 0 A N I 2 0 1 3
K O O P H A N D e r ' ~ -
N H u e . g ~ U T
" 1 3 0 9 8 0 0 1
o n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0
2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n N u t r i S I H o l d i n g N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p N u 3 N V
A . U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h i e r b i j o m v a n a f h e d e n d h r , G e e r t v a n d e P u t , w o n e n d e t e , Z e m s t ( B e l g i ë ) e n d h r . F r a n k H a n d e l s , w o n e n d e t e S t e v e n s w e e r t ( N e d e r l a n d ) a a n t e s t e l l e n a l s p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D h r . G e e r t v a n d e P u t v o o r n o e m d o e f e n t z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n z i j n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t , D h r . F r a n k H a n d e l s o e f e n t z i j n m a n d a a t b i n n e n N U 3 N V o n b e z o l d i g d u i t .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l ( i n d i c a t i e f ) o n d e r m e e r v o l g e n d e t a k e n o m v a t t e n :
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n , p r o f o r m a f a c t u r e n t e k e n e n e n e l k a n d e r d o c u m e n t d a t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l k a n r e a l i s e r e n ;
- a i l e v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r o p e n b a r e b e s t u r e n a a n g a a n ;
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e g e n o v e r d e P o s t , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s ;
- t e n o p z i c h t e v a n d e P o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r , w a t e r o f l u c h t w e g e n , a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e s c h e i d e n , k a s s e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a f h a l e n , a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n ;
- a l l e w a t e r b e d e l i n g s - , g a s - , e l e k t r i c i t e i t - e n a n d e r e b e w i j z e n n e m e n , t e k e n e n , o v e r n e m e n o f v e r n i e t i g e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g v a n b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e i n v u l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n ;
- h e t a f s l u i t e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n ;
- h e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a i l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n i n n e n o f o n t v a n g e n ;
- a l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n
- h e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e r z a k e d a t e l k e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m V a ë n V e r c r u y s s e , C h r i s t o p h e P l e t t e , N a t a l i n e S t e v e n s e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e :
( i ) a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t e n d e p u b l i c a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 j u n c t o 6 9 3 W . V e n n . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
( i i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e b e n o e m i n g v a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , w a a r o n d e r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a a n p a s s e n v a n d e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e t c .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 1 j u n i 2 0 1 3 ;
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
N u 3 N V e n N u t r i S l H o l d i n g N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n N u t r i S l H o l d i n g N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p N u 3 N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
O p h e d e n w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n N u 3 N V e n v a n N u t r i S I H o l d i n g N V i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g d a t v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v á á r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l , o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n o o r d e e l d a t d e g e p l a n d e f u s i e g e l e t o p d e v o l g e n d e z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n v e r a n t w o o r d i s z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s f i n a n c i e e l o o g p u n t :
- V o l g e n d o p d e r e c e n t e a c q u i s i t i e v a n h e t r e s t e r e n d e d e e l v a n d e a a n d e l e n v a n N u 3 N V d o o r N u t r i S I H o l d i n g N V , h o u d t N u t r i S l H o l d i n g N V a l l e a a n d e l e n N u 3 N V ;
- N a a s t d e a a n d e l e n v a n N u 3 N V h o u d t N u t r i S I H o l d i n g N V e n k e l e e n o n r o e r e n d g o e d d a t v e r h u u r d w o r d t a a n N u 3 N V . B o v e n d i e n w o r d t N u t r i S l H o l d i n g N V d e e l s g e f i n a n c i e r d d o o r N u 3 N V ;
- B i j g e v o l g i s h e t a a n h o u d e n v a n 2 a p a r t e v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e r g e l i j k e v e r w e v e n a c t i v i t e i t n i e t l a n g e r w e n s e l i j k o f n o o d z a k e l i j k e n l e i d t d e v o o r g e n o m e n f u s i e t o t e e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r e n o p t i m a l i s a t i e v a n d e k o s t e n s t r u c t u u r ;
- D e r i c h t i n g v a n d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e ( f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r N u 3 N V ) w o r d t v e r k o z e n o m d a t N u 3 N V o v e r p e r s o n e e l a l s m e d e o v e r a l l e n o o d z a k e l i j k e m i d d e l e n , w a a r o n d e r v e r g u n n i n g e n , v a n c o m m e r c i e e l b e l a n g z i j n d e m e r k r e c h t e n e n r e g i s t r a t i e s b e s c h i k t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t ( p r o d u c t i e , o p s l a g e n d i s t r i b u t i e v a n m e s t s t o f f e n ) . H e t h e r n i e u w e n e n / o f d e o v e r d r a c h t v a n d e z e m i d d e l e n n a a r N u t r i S l H o l d i n g N V z o u d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e n o d e l o o s c o m p l e x m a k e n . B o v e n d i e n g e n i e t N u 3 N V n a a m b e k e n d h e i d i n d e b e t r e f f e n d e m a r k t .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t d a n o o k a a n r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n v a n e c o n o m i s c h e e n f n e n c i ë l e a a r d e n h e e f t d e r h a l v e v o o r m e l d e z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n a l s h o o f d d o e l .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
2 , 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
N u 3 , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( T u r n h o u t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
d e p r o d u c t i e , w e r e l d w i j d e a a n - e n v e r k o o p , o v e r d r a c h t , i m p o r t , e x p o r t , o n d e r h a n d e l i n g , v e r p a n d i n g , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e o p w e l k e w i j z e o o k e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n a l l e s o o r t e n m e s t s t o f f e n , s u b p r o d u c t e n d a a r v a n , e n v a n a l l e a n d e r e s o o r t e n s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n .
D e v e r w e r v i n g , d e a f s t a n d e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e p a t e n t e n , v e r g u n n i n g e n e n u i t v i n d i n g e n , p r o c e d é s e n v e r b e t e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a i l e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n .
D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , f a b r i e k e n , m a g a z i j n e n e n m a t e r i a a l v o o r b a a n - o f z e e v e r v o e r , n o d i g v o o r h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p o f d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e ;
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e d e r d e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n z e v e r w e z e n l i j k e n e n u i t v o e r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d e l i n g e n t e b e v o r d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
. D e h e e r F r e d e r i c u s J . L . B o s c h - B e s t u u r d e r
" D e h e e r W o l t e r v a n R e s t - B e s t u u r d e r
" D e h e e r J o o s t A . V e r h o e v e n - B e s t u u r d e r
. D e h e e r R o u v e n E r i c h S c h w a b - B e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ' N u 3 ' , o f ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
N u t r i S I H o l d i n g , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 1 , b u s 6 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 2 0 0 . 4 8 6 ,
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e i m p o r t , d e e x p o r t , v e r v o e r , h a n d e l , p r o d u c t i e e n v e r w e r k i n g v a n a l l e s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n , v a n k u n s t m e s t s t o f f e n , l a n d b o u w - e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e r e c h t s t r e e k s e a a n - e n v e r k o o p o f c o m m i s s i e h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n d e i n v o e r v a n a i l e s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n e n m e s t s t o f f e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e g r o n d s t o f f e n .
D e v e r w e r v i n g , d e a f s t a n d e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e p a t e n t e n , v e r g u n n i n g e n , u i t v i n d i n g e n , p r o c e d é s e n v e r b e t e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n .
D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , f a b r i e k e n , m a g a z i j n e n e n m a t e r i a a l v o o r b a a n , - o f z e e v e r v o e r , n o d i g v o o r h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p o f d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e h a n d e l i n g e n d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e d e r d e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n z e v e r w e z e n l i j k e n e n u i t v o e r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e , g e l i j k a a r d i g e e n z e l f s n i e t g e l i j k a a r d i g e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m a a r d i e v a n a a r d z i j n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d e l i n g e n t e b e v o r d e r e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" D e h e e r C e e s L a n g e v e l d - B e s t u u r d e r
" D e h e e r S t e v e n D e g e n - B e s t u u r d e r
" D e h e e r R a i n e r M a r x - B e s t u u r d e r
" D e h e e r J o s e p h Z i d o n - B e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ' N u t r i S l ' o f ' O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' o f ` O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d ,
N u 3 z a l , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n N u t r i S i , O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ( a r t i k e l 6 9 3 , 2 ° W . V e n n . )
3 . 1 . A l g e m e e n
E r w o r d t g e o p t e e r d o m d e w a a r d e r i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e b a s e r e n o p d e n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n N u 3 b e d r a a g t 1 0 . 9 9 5 . 9 6 3 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 1 9 . 3 6 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n N u t r i S i b e d r a a g t 5 7 0 , 1 5 5 , 1 1 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 3 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s a l s v o l g t :
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( N u 3 )
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 2 1 . 6 6 3 . 2 0 0 , 2 0 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 4 1 9 . 3 6 2
W a a r d e p e r a a n d e e l 5 1 , 6 5 7 E U R
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( N u t r i S l )
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 6 . 7 2 4 . 7 6 5 , 9 4 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 2 . 3 0 0
W a a r d e p e r a a n d e e l 2 . 9 2 3 , 8 1 1 E U R
R u i l v e r h o u d i n g
2 . 9 2 3 , 8 1 1 / 5 1 , 6 5 7 = 5 6 , 6 0
O p b a s i s v a n h e t b o v e n s t a a n d e , w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 W . V e n n . a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N u t r i S i h e t v o l g e n d a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n i n N u 3 u i t g e g e v e n :
« A m s t e r d a m F e r t i l i z e r s B . V . , 1 3 0 , 1 2 3 n i e u w e a a n d e l e n
« T h e N e t h e r l a n d s C o ö p e r a t i e f U . A . , 5 6 n i e u w e a a n d e l e n
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e t u s s e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z o u i n p r i n c i p e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d e n o n d e r b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t ( 1 0 . 9 9 5 . 9 6 3 , 0 0 E U R + 5 7 0 . 1 5 5 , 1 1 E U R ) . E c h t e r d i e n t t o e p a s s i n g g e m a a k t t e w o r d e n v a n a r t i k e l 7 8 § 4 K B W . V e n n , t e n g e v o l g e w a a r v a n v o l g e n d e c o r r e c t i e t o e g e p a s t z a l w o r d e n :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t b o v e n v e r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g a l s m e d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n 2 6 , 2 2 E U R v a n d e a l s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z a l h e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d ( 1 3 0 . 1 7 9 n i e u w e a a n d e l e n x 2 6 , 2 2 E U R = 3 . 4 1 3 . 2 9 3 , 3 8 E U R ) g r o t e r z i j n d a n h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
V o l g e n d o p h e t v o o r g a a n d e , z a l h e t v e r s c h i l v a n 2 . 8 4 3 . 1 3 8 , 2 7 E U R t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 3 . 4 1 3 . 2 9 3 , 3 8 E U R e n e r z i j d s e n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v a n 5 7 0 . 1 5 5 , 1 1 E U R a n d e r z i j d s , b i j d e o v e r b o e k i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n w o r d e n o n t t r o k k e n a a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l a l d u s 3 . 4 1 3 . 2 9 3 , 3 8 E U R b e d r a g e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 4 . 4 0 9 . 2 5 6 , 3 8 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 4 9 . 5 4 1 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t i k e l 6 9 3 , 3 ° W . V e n n . )
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z u l l e n e r 1 3 0 . 1 7 9 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ,
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a ! b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
" h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n a m e n s d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r t e k e n d .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l , n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e , w o r d e n v e r n i e t i g d ,
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g
b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ( a r t i k e l 6 9 3 , 4 ° W , V e n n . )
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i
2 0 1 1
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 9 3 , 5 ° W . V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 6 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n ,
8 . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ( a r t i k e l 6 9 3 , 7 ° W . V e n n . )
A a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
A a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n ,
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . b e d o e l d v e r s l a g b e d r a a g t 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) p e r v e n n o o t s c h a p .
9 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d ,
1 0 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n , h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e o . a . h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e , a a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i n e s s e n t i e o v e r e e n k o m t m e t h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t s w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r g e s t e l d o m , o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p h e t f u s i e b e s l u i t , h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e v o l g e n d o p d e f u s i e v e r w o r v e n 4 1 9 . 3 6 2 e i g e n a a n d e l e n ( n u d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p t h a n s 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e v o o r m e l d e e i g e n a a n d e l e n i n d e i n v e n t a r i s z i j n i n g e s c h r e v e n
T e n s l o t t e d i e n t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w o r d e n a a n g e p a s t .
1 1 . B o d e m s a n e r i n g
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s e i g e n a a r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n i e i n d u s t r i e w e g 2 0 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , B e l g i ë , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a l t v a n h e t V l a a m s B o d e m d e c r e e t , m e t n a m e h e t D e c r e e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g .
B i j g e v o l g w o r d t k r a c h t e n s d e r e s p e c t i e v e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d e r e g e l g e v i n g ( m e e r b e p a a l d a r t i k e l 2 , 1 8 ° e n 1 9 ° v a n h e t V l a a m s B o d e m d e c r e e t ) , o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l a l s e e n o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n g r o n d e n b e s c h o u w d e n m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n t e r z a k e n a g e l e e f d w o r d e n .
I n d i t k a d e r w e r d e e n b o d e m a t t e s t a a n g e v r a a g d e n b e k o m e n e n w a a r v a n d e i n h o u d h i e r o n d e r w o r d t w e e r g e g e v e n :
" 1 , K a d a s t r a l e g e g e v e n s
D a t u m t o e s t a n d o p : 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2
A f d e l i n g : 1 3 0 1 0 G R O B B E N D O N K 1 A F D / G R O B B E N D O N K /
S t r a a t + n r . : I n d u s t r i e w e g 2 0
S e c t i e : C
N u m m e r : 0 0 6 2 1 0 0 W 0 0 5
V e r d e r ' d e z e g r o n d ' g e n o e m d .
2 . I n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t
D e z e g r o n d i s o p g e n o m e n i n h e t g r o n d e n i n f o r m a t i e r e g i s t e r .
2 , 1 U i t s p r a a k o v e r d e b o d e m k w a l i t e i t
V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e n o p d e z e g r o n d g e e n v e r d e r e m a a t r e g e l e n w o r d e n u i t g e v o e r d .
2 . 1 . 1 . H i s t o r i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g
V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e r g e e n b o d e m s a n e r i n g u i t g e v o e r d w o r d e n o p d e z e g r o n d . D e O V A M b a s e e r t z i c h v o o r d e z e u i t s p r a a k o p h e t b e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k v a n 1 5 . 0 9 . 2 0 0 3 e n o p d e h i e r i n o p g e n o m e n b o d e m k e n m e r k e n e n f u n c t i e v a n d e g r o n d .
V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e r g e e n b o d e m s a n e r i n g u i t g e v o e r d w o r d e n o p d e z e g r o n d . D e O V A M b a s e e r t z i c h v o o r d e z e u i t s p r a a k o p h e t b e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k v a n 3 0 . 0 1 . 2 0 0 8 e n o p d e h i e r i n o p g e n o m e n b o d e m k e n m e r k e n e n f u n c t i e v a n d e g r o n d .
2 . 2 D o c u m e n t e n o v e r d e b o d e m k w a l i t e i t
2 . 2 . 1 H i s t o r i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g
D A T U M : 2 0 , 1 2 , 1 9 9 6
T Y P E : O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : O r i ë n t e r e n d B o d e m o n d e r z o e k N u t r i c h e m - G r o b b e n d o n k
A U T E U R : A I B - V i n ç o t t e I n t e r V Z W
D A T U M : 2 8 . 0 8 . 2 0 0 1
T Y P E : O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : O r i ë n t e r e n d B o d e m o n d e r z o e k N u t r i c h e m , I n d u s t r i e w e g 2 0 t e B - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k ( 1 6 1 6 5 0 1 0 1 4 ) .
A U T E U R : S m e t J e t N V
D A T U M : 0 2 . 0 5 . 2 0 0 2
T Y P E : O n d e r z o e k s v e r s l a g
T I T E L : B e s c h r i j v e n d B o d e m o n d e r z o e k N u t r i c h e m t e G r o b b e n d o n k ( P r o j e c t n r . 0 1 1 0 5 7 6 0 I H b )
A U T E U R : E c o l a s N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D A T U M : 2 8 . 1 0 . 2 0 0 2
T Y P E ; O n d e r z o e k s v e r s l a g
T I T E L ; 2 d e F a s e B e s c h r i j v e n d B o d e m o n d e r z o e k , N u t r i c h e m , I n d u s t r i e w e g 2 0 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( 0 2 / 0 6 3 7 1 / P a )
A U T E U R : E c o l a s N V
D A T U M : 1 5 . 0 9 . 2 0 0 3
T Y P E : B e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : B e s c h r i j v e n d B o d e m o n d e r z o e k , I n d u s t r i e w e g 2 0 t e G r o b b e n d o n k ( B m 2 0 0 2 1 2 3 1 5 )
A U T E U R : D e l o i t t e & T o u c h e T a x & L e g a l N V
D A T U M ; 3 0 , 1 2 , 2 0 0 4
T Y P E : B e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : B e s c h r i j v e n d B o d e m o n d e r z o e k , N u 3 t e G r o b b e n d o n k ( 0 3 / 0 7 1 7 8 / P a ) + A a n v u l l i n g e n D d , 2 7 J a n . ,
0 3 , 0 7 , 1 0 F e b r . , 0 8 M a a r t , 2 3 M e i , 0 7 , 0 8 J u l i ' 0 5
A U T E U R : E c o l a s N V
D A T U M : 3 0 . 0 1 . 2 0 0 8
T Y P E : B e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L ; A a n v u l l e n d B e s c h r i j v e n d B o d e m o n d e r z o e k I n d u s t r i e w e g 2 0 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k ( I d N r
1 2 5 4 9 1 0 1 6 1 P s c )
A U T E U R : S o r e s m a N V
D A T U M : 1 2 . 0 2 . 2 0 0 8
T Y P E : O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : O r i ë n t e r e n d B o d e m o n d e r z o e k , N u 3 N . V . , I n d u s t r i e w e g 2 0 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k 1 2 6 5 0 9 3 0 0 1 / E v d
A U T E U R : S o r e s m a N V
D A T U M : 2 6 . 0 4 . 2 0 1 3
T Y P E : O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : O r i ë n t e r e n d B o d e m o n d e r z o e k N u 3 n v , I n d u s t r i e w e g 2 0 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
A U T E U R : A n t e a B e l g i u m N V
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n :
1 . R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a l s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n
d e O V A M i s b e z o r g d m e t m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
2 . B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g : w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e .
3 . A I s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t . M e e r
i n f o r m a t i e : w w w . o v a m . b e / g r o n d v e r z e t .
4 . V o o r i n z a g e v a n d e b o v e n s t a a n d e d o c u m e n t e n : w w w . o v a m . b e / i n z a g e .
T e M e c h e l e n , 2 8 . 0 5 . 2 0 1 3
E d d y V a n D y c k
a f d e l i n g s h o o f d "
1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
i s 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 3 . N e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b i a d
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n c o t s c h a p b e s l i s s e n o m V a ë n V e r c r u y s s e , C h r i s t o p h e P i e t t e , N a t a l i n e S t e v e n s e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t r e s p e c t i e v e l i j k A n t w e r p e n e n d e p u b l i c a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 j u n c t o 6 9 3 W . V e n n . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
1 4 . O v e r i g e v o o r o p g e s t e l d e f o r m a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r s t e l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r o m t e v e r z a k e n a a n d e t u s s e n t i j d s e i n f o r m a t i e p l i c h t v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 W . V e n n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , s t e l l e n d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r t s v o o r o m t e v e r z a k e n a a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 7 § 2 , 5 ° i n f i n e W . V e n n . , m e t n a m e a a n h e t r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m k e n n i s t e n e m e n v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n e l k v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e z a l , c f r . h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t o n d e r p u n t 1 0 e n g e l e t o p h e t f e i t d a t d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p t h a n s 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t o e p a s s i n g w o r d e n g e m a a k t v a n d e a r t i k e l e n 6 2 0 e . v . W . V e n n i n z a k e d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n .
1 5 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n N u 3 N V e n N u t r i S i H o l d i n g N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I
l i l a
* 1 3 0 8 3 2 9 5 *
V . b e h . a a i B e l S t a a
N e e r g e i e g a t e r g r n n e v a n o e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 M E I 2 0 1 3
T U R ~ , . . O U T
D i r , l t i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N u 3 "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
U i t e e n " V e r b e t e r e n d e a k t e " o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T H E T V O L G E N D E W E R D V A S T G E S T E L D :
D a t o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r m i j n a m b t e e n a k t e m e t d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d , v i j f t i e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 5 a p r , 2 0 1 3 , b o e k 2 0 7 b l a d 3 3 v a k 1 9 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r , a i ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n , " w e r d v e r l e d e n , h o u d e n d d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u 3 " , g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 , R P R T u r n h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 , ; B . T . W . - p l i c h t i g e , w a a r v a n d e n o t u l e n b i j u i t t r e k s e l z i j n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 7 0 2 5 8 .
I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g , w e r d i n v o o r m e l d e a k t e , d o o r h e e n d e t e k s t e n i n d e e e r s t e z i n v a n ' A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e g e h e r f o r m u l e e r d e s t a t u t e n , v e r k e e r d e l i j k a a n g e g e v e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e " 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , l n d u s t r i e w e g 3 0 " , d a a r w a a r d i t " 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 " d i e n t t e z i j n e n t e b l i j v e n ,
B i j g e v o l g d i e n t o v e r a l w a a r h e t n o d i g i s , e n i n h e t b i j z o n d e r i n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e g e h e r f o r m u l e e r d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n g e l e z e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e " V e r b e t e r e n d e a k t e " d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N e e r g e l e g d t e r r l r i f f i e v a n d e
H E U H ' l t e A N K V A N K O O P H A N G E L
2 5 A P R . 2 0 1 3
T U R N H O U T
G r t i U t ° t e G r i f f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
/ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N u 3 "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j ! z i g i n g e i a
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
7 p 9 r P
d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
e
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u 3 " , g e v e s t i g d t e 2 2 8 0
c G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 , R P R T u m h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 , B . T , W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . T o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
b t w e e ë n z e s t i g ( 4 1 9 . 3 6 2 ) a a n d e l e n i n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 0 9 . 6 8 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 9 . 6 8 1 , e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 0 9 . 6 8 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 2 0 9 . 6 8 2 t o t 4 1 9 . 3 6 2 , m e t g e l i j k s t e l l i n g v a n a l l e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ . 1 0 . 9 9 5 . 9 6 3 ) , v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 1 9 . 3 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' , n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d i e n v o l g e n s :
e q
a ) d e l a a t s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
b ) d e d e r d e z i n v a n h e t p u n t 1 3 . 1 . v a n A r t i k e l 1 3 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n .
c ) d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 4 : V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ,
d ) d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
e t
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s . "
e t 2 . D a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s e n z e l f s u i t e t
t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s k a n b e s t a a n w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 3
c à S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 3 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
1 3 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , [ e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e
e t
e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
1 3 . 3 . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n .
1 3 . 4 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . 5 . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n
v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, 1 3 . 6 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m
v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . "
3 . D a t
- d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g ,
- d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n k u n n e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s ,
- e e n b e s t u u r d e r m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r v e r g a d e r i n g ,
- d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n g e l d i g w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 6 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 1 6 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
1 6 . 2 . B o v e n d i e n k u n n e n b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
1 6 . 3 . O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g
r - . a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
1 6 . 4 . l e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r
e v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e
e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
E e n b e s t u u r d e r k a n m e e r d e r e m e d e l e d e n v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i - ' g e n .
1 6 . 5 . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s
w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d .
1 6 . 6 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d
v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , i n
N v o o r k o m e n d g e v a l , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . "
c 4 . D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e
m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n d a t b e s l u i t e n g e l d i g
c w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e e n e n a n d e r o n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n
d e w e t , e n d a a r b i j t e v o o r z i e n d a t e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n k u n n e n w o r d e n g e n o m e n o v e r a l l e
e t a a n g e l e g e n h e d e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n
A r t i k e l 3 3 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 3 . 1 . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n e t
e t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t
a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
3 3 . 2 . V o o r d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
P : 3 3 . 3 . O v e r p e r s o n e n w o r d t i n p r i n c i p e g e h e i m e n s c h r i f t e - i l i j k g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g
g e s t e m d b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n .
3 3 . 4 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
e t - d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e v a l v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . "
5 . D a t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v o o r t a a n v r i j i s e n n i e t i s o n d e r w o r p e n a a n e n i g e b e p e r k i n g , e n
d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 0 : O v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j "
6 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 f e b r u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 6 5 6 2 , h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 2 0 , e n d e z e z i n d i e n v o l g e n s t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t "
- a l l e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o p m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n , s a m e n t e v o e g e n i n h e t h u i d i g e A r t i k e l 9 : U i t o e f e n i n g v a n a a n d e ' a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n - r e c h t v e r k r i j g e n d e n d a t z a l w o r d e n h e r n o e m d t o t " A r t i k e l 9 : U i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o p m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n " .
- d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , d a a r b i j o n d e r m e e r
* d e m o g e l i j k h e i d i n t e v o e r e n i n z a k e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é ,
* d e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f m o g e l i j k t e m a k e n
* d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n
e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d t e v e n s d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e
e h e m u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p d a t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w e r d b e z o r g d s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " N u 3 "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
d e p r o d u c t i e , w e r e l d w i j d e a a n - e n v e r k o o p , o v e r d r a c h t , i m p o r t , e x p o r t , o n d e r h a n d e l i n g , v e r p a n d i n g ,
d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e o p w e l k e w i j z e o o k e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n a l l e s o o r t e n m e s t s t o f f e n , s u b -
o p r o d u c t e n d a a r v a n , e n v a n a l l e a n d e r e s o o r t e n s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n .
D e v e r w e r v i n g , d e a f s t a n d e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e p a t e n t e n , v e r g u n n i n g e n e n u i t v i n d i n g e n , p r o c e d é s e n
v e r b e t e r i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
r D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n .
D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , f a b r i e k e n , m a g a z i j n e n e n
m a t e r i a a l v o o r b a a n - o f z e e v e r v o e r , n o d i g v o o r h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p o f d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e ; e t
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e
e t
e t b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p , m e t a i l e d e r d e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n z e v e r w e z e n l i j k e n e n u i t v o e r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d e l i n g e n t e b e v o r d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n
e t v e r s t r e k k e n .
p q 3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d ,
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ . 1 0 . 9 9 5 . 9 6 3 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 1 9 . 3 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
e ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a
p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
" ~ 8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 5 m e i o m t i e n u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t
e + ~ O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
c * g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a i l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c * g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n
c r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d ,
e t b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
e t v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
e t
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
P : b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n
e t u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 ' D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e z é é n v o l m a c h t , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o t b e l S o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2013
ÿþt i l M \ M e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 8 1 7 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N u 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0 - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r é s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
O p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n H a n s K e n n e t h F r e d e r i k s e n , H e i n r i c h S c h a p e r e n J o s e p h Z i d o n a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n .
D e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t o m d e h e r e n F r e d e r i c u s J o h a n n e s L a m b e r t u s B o s c h , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S c h i e d a m , N e d e r l a n d , o p 3 j a n u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e D i j k 4 5 , 6 6 4 1 L A B e u n i n g e n , N e d e r l a n d , W o l t e r v a n R e s t , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n i n D e n H a a g , N e d e r l a n d , o p 1 9 o k t o b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e S t . A n t o n i u s w e g 5 2 , 6 5 6 2 G N G r o e s b e e k , N e d e r l a n d e n J o o s t A n t o n i e V e r h o e v e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R i j s w i j k , N e d e r l a n d , o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e E l a n d w e g 2 8 , 8 2 5 5 R K S w i f t e r b a n t , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t u i t w e r k i n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 H u n m a n d a a t z a t t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 4 l o p e n e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
O p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e u i t t r e d i n g v a n d e h e e r G o e t s c h a l c k x a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g o e d g e k e u r d m e t u i t w e r k i n g o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
W a l t e r V a n R e s t
B e s t u u r d e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I S t P _ + r O P l P g r i f e r 9 r i f f i P v n n r I P
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 S B E C . 2 0 1 2
T U R N H O U T
I D F r i e e f i f f i e r ,
* 1 3 0 6 5 6 5 *
b e l
a :
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J a a r g e l e g 4 t e r g r i f f i e v a n . d e
m o d 1 1 . 1
I L u i r ` i . ` < I . ~
,
- - " . . _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 J A N . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T Ü R N H O ï l T D e G r i V f i e
. :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3
i 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N U 3 -
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0
2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - N A A M W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r
: : t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n ; " I C L B e l g i u m " .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : W o u t e r L a u w e r s , V a ë n
: : V e r c r u y s s e , N a t a l i n e S t e v e n s , H a n n e l o r e D e L y e n S t e f a a n D e c l e r c q e n E l i s a b e t h G r e e v e v a n K L a w B u r g ,
: ; C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ;
e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
K l a w b u r g . C V B A n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n
b i j h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I É E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 31.08.2012 12538-0444-037
23/03/2012
ÿþ M c d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 I D I I I 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 I
b e h o u d e n * 1 2 0 6 1 9 9 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N u 3
( v e r k o r t ) :
P ~ E F î G ~ ~ ~ - ~ ~ C ~ D
i r ~ : ~ ; f ~ ' ~ A R j K ~ V A N
.
1 3 ~ ~ ~ ~ T 2 : ; 1 2
K 0 0 1 - i i A N G p f f i é U R F J H O U T
D e p r i f f i e . l r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A d e h e e r R o u v e n E r i c h S c h w a b , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M a n n h e i m - N e c k a r a u o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e a a n d e O d e n w a l d r i n g 2 0 t e 6 7 1 4 1 N e u h o f e n , D u i t s l a n d .
Z i j n o p d a c h t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
J o s e p h Z i d o n
B e s t u u r d e r
H a n s K e n n e t h F r e d e r i k s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2012
ÿþR e c h t s v o r m :
Z e t e l : I n d u s t r i e w e q
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r P e t e r V a n C o i l l i e , w o n e n d e a a n d e K e r k s t r a a t 1 1 0 t e 9 1 1 1 B e l s e l e , e n v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
J o s e p h Z i d o n
B e s t u u r d e r
H a n s K e n n e t h F r e d e r i k s e n
B e s t u u r d e r
M e d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 7 M A A R T 2 0 1 2
K O O P H A N I W i f f i e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 1 1 9 1 1 1 M 9 1 1 1 p l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N u 3
( v e r k o r t ) :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 0 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 O 1 2 _ - . A n n c x e s _ i . u _ M o n i t e u r h e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
14/03/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e h e e r P a t r i c k V a n b e n e d e n m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
T o t a l g e m e e n d i r e c t e u r w o r d t b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 d e h e e r M a r c G o e t s c h a l c k x , w o n e n d e a a n d e M a r k w e g 4 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 9 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n
J o s e p h Z i d o n
B e s t u u r d e r
H a n s K e n n e t h F r e d e r i k s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i a o s e a s a
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e k l E E R G E L E G D
G R I F F I F n g r l - r r n M i , e ` r C n 0
0 2 K I I M I 1 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : Q 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N u 3
( v e r k o r t )
+ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ 1 4 / _ 0 . 3 1 2 1 1 2 _ A n n e x e s . d n M o n i t e u r b e 1 g e
13/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i ç t h s t a a t s b l a d b e k C e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i t é f f i a R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 F E B . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o s ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N u 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e q 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s d e v e n n o o t s c h a p " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " , g e v e s t i g d a a n d e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
J o s e p h Z i d o n
B e s t u u r d e r
H a n s K e n n e t h F r e d e r i k s e n
B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.07.2011 11378-0328-034
05/03/2015
ÿþV o o b e h o u
a a n t
B e l g i
S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e
R E t i H T 1 3 A r e e V A N ' x t n n l ? u A 1 ! ï D E L
2 3 F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E N s Y r i e l u i f ; T U R N H O U T
L Ó i f t 1 t f t f i 8 Y '
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 7 1 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C L B e l g i u m
t v e r k o r t l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0
2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 5 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o u v e n E r i c h S c h w a b , w o n e n d e t e O d e n w a l d r i n g 2 0 , 6 7 1 4 1 N e u h o f e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o u v e n E r i c h S c h w a b , w o n e n d e t e O d e n w a l d r i n g 2 0 , 6 7 1 4 1 N e u h o f e n , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j t e v e n s o m a l l e a n d e r e m a n d a t e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e h e e r S c h w a b p e r 2 5 j a n u a r i 2 0 1 5 t e b e ë i n d i g e n e n i n t e t r e k k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
F r e d e r i c u s J . L , B o s c h
B e s t u u r d e r
W o l t e r v a n R e s t
B e s t u u r d e r
i l u t t a g e l
O p d e L a a t s t e b l z . v a n l u ' k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 31.08.2010 10526-0228-034
23/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 16.09.2009 09762-0340-040
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 31.07.2009 09524-0314-043
29/07/2008 : TU293693
17/07/2007 : TU293693
14/03/2007 : TU293693
18/01/2007 : TU293693
25/08/2006 : TU293693
08/03/2006 : AN293693
23/11/2005 : AN293693
30/09/2005 : AN293693
19/07/2005 : AN293693
14/02/2005 : AN293693
23/06/2004 : AN293693
22/01/2004 : AN293693
16/12/2003 : AN293693
14/08/2003 : AN293693
14/08/2003 : AN293693
08/07/2003 : AN293693
08/07/2003 : AN293693
05/07/2002 : AN293693
25/06/2002 : AN293693
25/06/2002 : AN293693
01/03/2002 : AN293693
23/09/2000 : AN293693
19/09/2000 : AN293693
01/06/2000 : AN293693
05/01/2000 : AN293693
03/04/1997 : AN293693
02/04/1996 : AN293693
12/12/1995 : AN293693
21/01/1995 : AN293693
22/04/1994 : AN293693
05/01/1993 : AN293693