12/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l i l l i g
1 5 S B 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 3 6 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : 1 C M 2 I n t e r i m M a n a g e m e n t & C h a n g e M a n a g e m e n t i n
v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 1 0 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n v e r e f f e n a a r m e v r . M a r i a S a u w e n - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U I T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 O K T O B E R 2 0 1 2 .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
a ) O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v o o r z i t t e r
" S t e l t v a s t d a t d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , m e v r . M a r i a S a u w e n , w e r d b e v e s t i g d b i j v o n n i s , u i t g e s p r o k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 6 m a a r t 2 0 1 2 ;
" S t e l t v a s t d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d m e t h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a ;
D e v e r g a d e r i n g
. K e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n m e v r . M a r i a S a u w e n , v o o r h a a r b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
b ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g
" S t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " I n t e r i m M a n a g e m e n t & C h a n g e M a n a g e m e n t . " i n v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t d e g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m .
. B e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r b i j m e v r . M a r i a S a u w e n , E l i s a b e t h l a a n 1 0 3 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
M a r i a S a u w e n
V e r e f f e n a a r
i l û T £ c b e t : a " ' e ! i e V t i ' r ! n s : t 2 , [ f i f l í ~ l d f d r l K c c p h e e v d . A m u r e W ; e p
G r i f f i e 0 3 A P R . 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012
ÿþ~ ~ , M o d W o r d 1 1 . 1
n ~ Y 1 ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` ~
V o o i b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
I W N ~ B I ' ~ V M I ~ ~ V M V ~ M W V N
* i a i 3 a a s i *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 7 J i l l . ! 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 9 . 3 3 6 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n t e r i m M a n a g e m e n t & C h a n g e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : I C M 2
R e c h t s v o r m : G C V
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 1 0 3 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
H e d e n , v r i j d a g 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 o m 1 5 : 0 0 u u r w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d .
- d e v o o r z i t t e r . m e v r o u w M a r i a - J o s e f a S a u w e n - d e s e c r e t a r i s : d e h e e r R o g e r M e u l e m a n s
- d e s t e m o p n e m e r : d e h e e r R o g e r M e u l e m a n s
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m e n w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
( a ) V e r e f f e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
( b ) A a n s t e l l e n v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d r e g e l m a t i g b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A a n g e z i e n a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
U i t d e r e s u l t a t e n v a n d e e e r s t e 9 m a a n d e n v a n h e t w e r k i n g s j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e o n d e r n e m i n g n i e t m e e r l e e f b a a r i s , d o o r h e t u i t b l i j v e n v a n n i e u w e o p d r a c h t e n . D e o m z e t w a s a m p e r 2 . 3 9 2 , 0 7 ¬ w a a r t e g e n o v e r k o s t e n s t a a n v a n 6 . 0 2 9 , 0 6 E . D e i n k o m s t e n z i j n d u s r u i m o n v o l d o e n d e o m z e l f s d e v a s t e k o s t e n t e d e k k e n . E r i s g e e n u i t z i c h t o p e e n v e r b e t e r i n g i n 2 0 1 2 , g e z i e n h e t e c o n o m i s c h r e c e s w a a r i n B e l g i ë e n h e e l W e s t - E u r o p a b e l a n d i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d a n o o k v o o r o m d e o n d e r n e m i n g i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R V o o r b e h o u d e n 4 ~ a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t , D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
a ) V e r e f f e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g . D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t d e v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g o p b a s i s v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o n v o l d o e n d e o m z e t k a n g e c r e ë e r d w o r d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r a a n a l s v e r e f f e n a a r v a n d e o n d e r n e m i n g .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S f a . d , W e - v I t e t A a . - a - e n t - t - - - - -
V e . 4 . A L s z e , . / L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i e w j e k e t e r 7 i f f i e v o d e R e c á t b e t i v a n K o o p h o s e d d ' t e m p e » , o p
2 2 D E C . 2 0 7
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 2 2 8 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 3 6 . 7 7 8
B e n a m i n g : 5 C > v 2 O n a e P ; i t v o M a n a g e m e n t 8 C h a n g e M a n a g e m e n t t i ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 1 0 3
2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g Z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 t e 1 0 . 0 0 u u r .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e h o o g t e z i j n v a n d e d a g o r d e , i s d e v e r g a d e r i n g b e v o e g d a l l e r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n . '
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a t e b e s p r e k e n h e e f t :
1 . O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r R o g e r M E U L E M A N S m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
H e t v o o r s t e l t o t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n D h r . R o g e r M E U L E M A N S w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
E v e n e e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r b e n o e m d M e v r o u w M a r i a - J o s e f a S A U W E N , w o n e n d e E l i s a b e t h l a a n 1 0 3 t e 2 6 0 0 B e r c h e m . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 . 0 0 u u r .
~ + ~ ~
D ~
t / f l e , t - , c 1
1 / 1 1 7 - A M ' X '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e