ICS BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ICS BENELUX
Dénomination : ICS BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 846.240.866

Publication

11/06/2012
ÿþ Mod Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IW I I I fihI Ii 1111 11111 II I 1I

" iaios3as*

be

a

B Sb

V

r r r, vue tee

~" ~.^w~~iísléó:ff~ ter griffie xiAq lsi

wu? r.~4r~~f;FFht+tldel 13 AlGi!wvrpe,, (J~;

I Fi~1~~~

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : "ICS Benelux"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Plantinkaai 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uittreksel ult een akte verleden voor meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op drieëntwintig mei tweeduizend en twaalf.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1. De naamloze vennootschap "TASTE INVEST", gevestigd te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 5, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0837.943210, niet BTW-plichtige,

2. De naamloze vennootschap "L. HOFKENS", gevestigd te 2930 Brasschaat, Mollei 3, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0448.141.780, BTW-plichtige.

2. a) Pe rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b) De naam van de vennootschap: "ICS Benelux"

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1. Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken en het leveren van alle diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, of verband houden met efficiënt energiegebruik en duurzame energievormen in de meest ruime betekenis, en dit gericht op zowel algemene als individuele omstandigheden en/of behoeften.

2. Het bouwen, aanpassen en installeren van elektrische installaties, gericht op groene energie en vermindering van energieverbruik;

3. De inkoop, verkoop en productie van energie-controlerende technieken en apparatuur;

4. De uitbating van een technisch adviesbureau betreffende energie in de meest ruime zin.

De vennootschap mag

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang af deelneming verwerven in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

4. De zetel van de vennootschap: 2000 Antwerpen, Plantinkaai 5, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfentwintig duizend euro (¬ .125.000,00), verdeeld

induizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort,

c, g 2,40 CC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald,

7, De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar,

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8. Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december

tweeduizend dertien (2013).

9, a) Gewone algemene vergadering:

de tweede donderdag van de maand mei om veertien (14:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar

tweeduizend veertien (2014).

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op

naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij

een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht

overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer aile aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij

respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

10. a) Benoeming van bestuurders en commissaris:

Bestuurders : drie (3)

Werden tot dit ambt benoemd:

Als bestuurder "A", op voordracht van de houder van aandelen reeks "A"

1. De heer DE MULDER Philip, Frank, Yvonne, Raymond, wonend te 2600 Berchem, Leopold De Vriesstraat 13,

2. De naamloze vennootschap "L. HOFKENS", gevestigd te 2930 Brasschaat, Mollei 3, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0448.141.780, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht heeft aangesteld : de heer HOFKENS  VAN DEN BRANDT Luc, Maria, Jozef, Albert, wonend te 2930 Brasschaat, Mollei 3.

Als bestuurder "B", op voordracht van de houder van aandelen reeks "B"

3. De naamloze vennootschap "TASTE INVEST', gevestigd te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 5, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0837.943.210, niet BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht heeft aangesteld : de heer WESTERLUND Jean, Jacques, Willy, wonend te 2970 Schilde, Kleinbeekweg 14.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend achttien (2018).

Hun opdracht is kosteloos.

Commissaris : de comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht overeenkomstig de bepalingen van Titel VI van deze statuten;

- één of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

Het dagelijks bestuur omvat die handelingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen die wegens hun gering belang of wegens de noodzaak van een snelle oplossing - welke beide criteria niet cumulatief zullen worden toegepast- niet verantwoorden dat de raad van bestuur zelf tussenkomt.

Daartoe zullen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur, indien nodig, de nodige (bijzondere) volmachten worden verstrekt, om bijvoorbeeld niet-courante geringe zaken die niet dringend zijn toch in handen te leggen van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

~o De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit

t bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de

L. maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

e

De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende

'e comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

°, De volgende aangelegenheden dienen in ieder geval voorafgaandelijk voorgelegd te worden aan de raad van bestuur, en blijven bijgevolg steeds behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur:

.0 - Elke verkoop of overdracht op welke wijze ook van een substantieel deel van het handelsfonds van de

rm vennootschap of een business unit ervan; elke opstart of stopzetting op welke wijze ook van substantiële

>4 activiteiten van de vennootschap;

e - Elk voorstel tot fusie of ontbinding van de Vennootschap;

e - Elke overname van een andere onderneming of van een handelsfonds of bedrijfstak;

'el - De oprichting van een dochtervennootschap, het openen van bijkantoren of het nemen van een participatie

eq in een andere vennootschap;

ó - De aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende

N goederen, de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;

ó- De goedkeuring van het jaarplan, jaarbudget, inclusief het investeringsbudget en meerjarenplan;

- Elke investering door de vennootschap die meer dan tien procent (10%) afwijkt van het investeringsbudget; - Binnen het operationele kader van de vennootschap: het aangaan van verbintenissen of engagementen

van meer dan vijftig duizend euro (¬ .50.000,00);

et

- Buiten het operationele: het verrichten van uitgaven of aangaan van verbintenissen of engagementen van

-reil, meer dan vijfentwintig duizend euro (¬ .25.000,00), tenzij deze deel uitmaken van een vooraf goedgekeurd

et budget;

et

- Elke (andere) overeenkomst die van cruciaal belang is voor de werking of het voortbestaan van de

" =1 vennootschap;

ce - Elk besluit tot het opnemen van een krediet, hypothecair of andere;

te - Elke toekenning van een garantie, borgstelling, hypotheek of pand;

°' - Het toestaan van leningen onder om het even welke vorm;

- Het ontslag en de benoeming van de gedelegeerde bestuurder, het management en het kaderpersoneel

,~ en de bepaling of wijziging van hun tewerkstellingsvoorwaarden, met inbegrip van alle vergoedingen;

:r. - De aanduiding van de Begunstigden van een Warrantplan, en elk ander besluit inzake zulk Plan;

- Elk besluit tot vervroegde terugbetaling van een lening of krediet van de vennootschap, met inbegrip van al

dan niet achtergestelde, al dan niet converteerbare, leningen of obligatieleningen en elk ander besluit inzake

D

t dergelijke leningen en hun voorwaarden;

- De goedkeuring van en wijzigingen aan het boekhoudkundig beleid van de vennootschap, met inbegrip

P: van de waarderingsregels;

- de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger voor bestuursopdrachten die door de vennootschap in

andere vennootschappen, in het bijzonder haar dochtervennootschappen worden uitgeoefend;

-transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook met de aandeelhouders, (gedelegeerde)

bestuurders, het management (of met hen verbonden vennootschappen) van de vennootschap, direct of

indirect.

11. Bijzondere volmacht

" I

Voor- Vbor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deume, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

behouden aan het Belgisch a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

Staatsblad b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde,

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 23 mei 2012, met in bijlage :: uittreksel.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.



Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 12.05.2016, NGL 19.07.2016 16329-0428-015

Coordonnées
ICS BENELUX

Adresse
PLANTINKAAI 5 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande