30/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 ) h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r .
1 6 ) o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
1 7 ) a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g .
1 8 ) m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 9 ) P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d i e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t t e n b e l o p e
v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n
h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
D e r h a l v e d i e n t n o g b i j g e s t o r t t e w o r d e n :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t R R M H o l d i n g B . V . v o o r n o e m d : e e n
b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G e u r o ( ¬ 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ) ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M R B M a n a g e m e n t A d v i e s B . V . v o o r n o e m d
: e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 1 2 4 , 0 0 ) ;
h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i - d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f
s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h ¬ t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , z i j n :
1 ) d e h e e r v a n S c h a i k R e n é P e t r u s J o h a n n e s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 6 3 1 B E H o r s s e n , R o e d e n s e s t r a a t 3 ( N e d e r l a n d ) ;
2 ) m e v r o u w d e V r i e s M a r i a n n e E l i s a b e t h , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 6 3 1 B E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o r s s e n , R o e d e n s e s t r a a t 3 ( N e d e r l a n d ) .
D e a l d u s a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n
h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s
b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s
w o r d t b e s l i s t .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
A l s l a s t h e b b e r w o r d t a a n g e s t e l d C R O W E H O R W A T H - B V B A V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s , R P R
A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 8 7 1 . 3 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t A p e r s , S a n d r a D e V l a e m y n c k , K o e n E l s t e n / o f C h r i s t e l V a n d e
V e l d e , a a n w i e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r o f o m :
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r a l l e o v e r h e i d s d i e n s t e n , o f p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , t e n e i n d e
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r d e d i g e n e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g a l l e
g e v r a a g d e s t u k k e n v o o r t e l e g g e n a l s m e d e b i n d e n d t e a n t w o o r d e n o p a l l e m o n d e l i n g e n s c h r i f t e l i j k e
v r a g e n , p l u s h e t b i n d e n d o n d e r t e k e n e n v a n d e c o r r e c t i e o p g a v e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n , d a d i n g e n o f
d e a n d e r e s t u k k e n .
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e
- T e n b e h o e v e v a n h e t b e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , B u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r - e n b e s t e l d i e n s t e n , v o o r
a l l e z e n d i n g e n a a n d e o p r i c h t e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f h u n a a n g e s t e l d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S