24/12/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 4 7 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o i u l t ) :
( v e r k o r t )
I D I N V E S T
V o n l .
b e h o u l e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t o i . i v a n K o o p h a n d e l t e A n k t ' / e r p e f , o p
1 ) 3
D E C .
G r i f f i e
I 1 J I ) J I J 1 J J I I J ) 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . G o e d e H o o p s t r a a t 2 b u s 1 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s , v e r p l a a t s i n g z e t e l , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o m m e v r o u w A n n i e V e r e e c k e n t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r . E r w e r d h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d t e v e n s b e s l i s t o m d e h e e r H a n s D e W a e l e t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . E r w e r d - h e m e v e n e e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t d e o V O A C o n s u l t 4 l m m o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 3 6 6 . 8 0 8 , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o r i e l 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s D e W a e l e , , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B r i e l 6 , a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
. T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e v e n e e n s b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e B v
" C v b a R s m I n t e r A u d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . R s m I n t e r A u d i t h e e f t m e v r o u w P a t r i c i a K i n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , : a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T e n s l o t t e w e r d b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 4 ' b u s 5 .
H a n s D e W a e l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C o n s u l t 4 l r n m o B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
f i $ e l i j d t . , . . . r 7 F b a 1 ? K
1 r , ,
O ~ ~ i i f " . . . ; . ; c a , o p
2 8 D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
I J I R E P H ,
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 4 . 0 4 7 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I D I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u r a a n h B e l g i s S t a a t s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e H o o p s t r a a t 2 b u s 1 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E í j G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ; d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : ' ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I D I N V E S T " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 , A n t w e r p e n , G o e d e H o o p s t r a a t 2 b u s 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t ` ` o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 0 4 7 . 9 9 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e d i v e r s e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
i " O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n : : b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j e ` t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t ! ; d e v e r g a d e r i n g .
' I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r ' m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r ; . b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e ' w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t ` ' a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e i ; s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e ; l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e l e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e : ; s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
3 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o d r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d