18/09/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w
j O n d e r n e m i n g s n r
f 3 S P k 2 1 , (
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I D P & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , B i n n e n w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s , t e A n t w e r p e n W i l r i j k , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I D P & C O , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B i n n e n w e g 2 , w e r d o p g e r i c h t d o o r
1 . D e h e e r G u y R a y m o n d P e l a g i a D E P E L S M A E K E R , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , E . J . V a n G a n s e n s t r a a t 2 4 .
2 . M e v r o u w P a s c a l e S y l v i a J e a n n e C l e m e n c e C O E N E N , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 4 o k t o b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , E . J . V a n G a n s e n s t r a a t 2 4 .
3 . D e h e e r R o n a l d J o z e f S t e f a n i a M a r i a W I L L E M S , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 9 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B i n n e n w e g 2 .
4 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T C L C o n s t r u c t , m e t z e t e l t e 3 5 8 3 B e r i n g e n - P a a l , H o e f b l a d s t r a a t 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 5 3 9 . 2 5 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x t e H e c h t e l - E k s e l o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 3 0 4 6 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r T o m C l a e s e n , g e b o r e n t e N e e r p e i t o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 3 5 8 3 B e r i n g e n - P a a l , H o e f b l a d s t r a a t 3 6 , i n d i e h o e d a n i g h e i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e r m e d e b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d .
5 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V T S o l i d e , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t ,
L i m b e r g 5 1 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 5 3 6 . 6 7 6 . 0 5 6 ,
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n T h i e l e n t e H e r s e p o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n
d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 1 6 3 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r J a n A l e x a n d e r E m m a V a n T r i c h t , g e b o r e n t e G e e l o p 1 8 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 2 3 0
H e r s e l t , L i m b e r g 6 1 1 A , b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e r m e d e b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d .
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e i k v a n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s v o o r t w i n t i g p r o c e n t .
D e v o o r n o e m d e n s u b 1 . e n 2 . d i e n e n t e w o r d e n b e s c h o u w d a l s l o u t e r e i n s c h r i j v e r s .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e
v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g n u m m e r B E 8 2 7 3 1 0 3 2 9 8 9 3 6 8 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k .
S T A T U T E N :
I A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " I D P & C O " .
A R T I K E L 2
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B i n n e n w e g 2 .
A R T I K E L 3
1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
M o d 1 1 . 1
I L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 2
û Á E 7 2 ~
l à I 1 V I I I
u
1
N l F F R G F I F G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 n e . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
G r g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a ( o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r ; h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ; a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ; h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r v a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g ,
A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ; h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r ; s t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n , h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t c ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t u i t v o e r e n v a n d e v o l g e n d e w e r k e n ; a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t e r u i m e z i n , h o u d e n d e a l l e m o g e l i j k e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a f w e r k i n g , r e n o v e r e n , r e s t a u r e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n , c o n s t r u c t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g i n z a k e d e a a r d d e r w e r k e n ; a a n n e m e r m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; a a n n e m e r g r o n d - e n r i o l e r i n g s w e r k e n ; a a n n e m e r v a n s l o p i n g s - e n r e s t a u r a t i e w e r k e n ; a a n n e m e r v a n v o e g - e n r e i n i g i n g s w e r k e n v a n g e v e l s , a a n n e m e r v a n d a k t i m m e r - d a k b e d e k k i n g s w e r k e n ; a a n n e m e r v a n a l l e m o g e l i j k e v e r h a r d i n g s w e r k e n
i n z a k e o p r i t t e n v a n g e b o u w e n e n d e r g e l i j k e ; a a n n e m e r v a n c h a p e s - e n t e g e l w e r k e n ; a a n n e m e r v a n a l l e m o g e l i j k e b e p l e i s t e r i n g s - , c e m e n t e r i n g s - e n s t u k a d o o r w e r k e n ; c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m e r s i n z a k e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ; t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
z o w e l v o o r d e h a n d e l i n i m m o b i l i ë n a l s v o o r h e t e x p l o i t e r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n
c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n
h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n
z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . D e
v e n n o o t s c h a p k a n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A R T I K E L 4
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t , i n g a a n d e o p d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K A P I T A A L - - A A N D E L E N - I N B R E N G E N
A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s f e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 2 2
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , m i t s d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e v o o r z i t t e r , i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n ; d i t a l l e s n a u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c c m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . O o k h i e r v o o r i s s t e e d s d e u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n w e g e d e v o o r z i t t e r n o o d z a k e l i j k .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A R T I K E L 2 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A R T I K E L 2 5
J a a r l i j k s w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e v e n e e n s o m 1 9 u u r , A R T I K E L 2 7
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 / 0 9 / 2 0 1 3
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k r '
a a n h e t r B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I .
L u i k B - v e r v o l g
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n c e r t i f i c a t e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d .
A R T I K E L 2 8
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s o f a n d e r s z i n s h e t r e c h t h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . M i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n . I n d e z e v i j f d a g e n z i j n d e z o n - e n f e e s t d a g e n d o c h n i e t d e d a g w a a r o p d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , b e g r e p e n .
A R T I K E L 3 3
I e d e r g e w o o n a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 3 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 m a a r t v a n e e n j a a r e n e i n d i g t o p 2 8 f e b r u a r i v a n h e t ' d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
' A R T I K E L 3 6
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t d e n e t t o w i n s t d i e a l s v o l g t v e r d e e l d w o r d t :
1 , v i j f p r o c e n t w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t w o r d t ,
o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 8
N a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v o l g e n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T C L C o n s t r u c t , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o m C l a e s e n , v o o r n o e m d ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n d ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V T S o l i d e v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V a n T r i c h t , v o o r n o e m d ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n d .
3 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A X C O N , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B i n n e n w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 , 5 2 5 . 3 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d W i l l e m s , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
\ 1
1 .
" e i g o o r -
. a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G 1 S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U 1 S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W R P I N T E R N A T I O N A L T A X S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 9 4 6 . 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m R o e l s , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n
d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
A a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n o m b i j h e t P o s t b e h e e r , d e L u c h t - e n S c h e e p v a a r t d i e n s t e n , d e S p o o r w e g e n , d e B u u r t s p o o r w e g e n , b i j a l l e v e r v o e r - o f b e s t e l d i e n s t e n , b i j w e l k d a n i g e o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , b r i e v e n , z e n d i n g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , t e l i c h t e n o f o p t e v o r d e r e n , a l s o o k a f t e g e v e n o f t e v e r z e n d e n a l o f n i e t a a n g e t e k e n d e , a l o f n i e t v e r z e k e r d e b r i e v e n , k a a r t e n , p a k k e t t e n , c o l l i s , g o e d e r e n , p o s t l i g g e n d e s t u k k e n e n a l l e z e n d i n g e n o f s t u k k e n , h e t a l l e s m e t o f z o n d e r g e l d w a a r d e n , o n t l a s t i n g t e g e v e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n h i e r b i j e e n p a r i g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A X C O N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d W i l l e m s , v o o r n o e m d , v a n a f h e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z o a l s v o o r m e l d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A X C O N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d W i l l e m s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s T h i e r r y R a e s