25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 22.08.2014 14443-0572-010
10/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
A k t e u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M a t t i S a n t e r i K a r v i n e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . - v
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n Z u l i m a B V B A , m e t d e h e e r M a t t i S a n t e r i K a r v i n e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m Z u l i m a B V B A , m e t d e h e e r S a m i H a u n i a a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A a n m e v r o u w D i a n e D e h e n n i n , w o n e n d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
M o a w o r d » . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e a r g e f e g d f e r . l r f f f i e v i n d e R e c h t b a n k V C I I K o o p h o n d e i l e A r r w e r p a r t , o p
2 8 N m V 2 6 1 5
G r i f f i e
7 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 0 6 . 3 2 5 . 5 6 4
l f r a p
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K i p d o r p v e s t 3 2 - 3 4 , 3 d e v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I K B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.08.2013, NGL 21.08.2013 13475-0268-010
17/10/2012
ÿþ\ \ / ~ ~ ` ~ ~ M o d W O r t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 2 1
M I
N e e r g e l e g d t e r r , ; ' r r f f ï é V a r d e R c c h i b c d v a n K o a p l í ! o n d e i i e A n t t s r e r p e n ; o p
G r i f f i e 0 8 O K T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 2 5 . 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I f r a p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K i p d o r p v e s t 3 2 - 3 4 , 3 d e v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : m a n d a a t o n b e z o l d i g d
A k t e u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d e i n f u n c t i e z i j n d e d e h e e r S a m i H a u n i a b l i j f t z a a k v o e r d e r m a a r z i j n m a n d a a t w o r d t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o n b e z o l d i g d .
S a n t e n K a r v i n e n Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 17.08.2012 12427-0290-010
24/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 0 9 3 9 9 *
1 1 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 2 5 . 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I F R A P
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p v e s t 3 2 - 3 4 , d e r d e v e r d i e p i n g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I F R A P " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p v e s t 3 2 - 3 4 , d e r d e v e r d i e p i n g , 0 8 0 6 . 3 2 5 . 5 6 4 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 9 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a a r d e v e n n o o t s c h a p o v e r o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n b e s c h i k t o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a t e s t r e v e n , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e :
a ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
b ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l b e k e n d m a k e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 6 . 1 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/02/2012
ÿþC J j P r , M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g e 1 e g i l t e r g r i f f i e v o n d e R a b o l f t v a n K o o p h a n d e l t o . A n i i v e r p e n , o p
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 7 4 3 5 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . ~ S t a a t s b l a d
i
i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 2 5 . 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I f r a p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i p d o r p v e s t 3 2 - 3 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s t i a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r Z u l i m a B V B A , m e t d e h e e r S a m i H a u n i a a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m Z u l i m a B V B A , m e t d e h e e r M a t t i S a n t e r i K a r v i n e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M a t t i S a n t e r i K a r v i n e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g j e ) , K i p d o r p v e s t 3 2 , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1
M a t t i S a n t e r i K a r v i n e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.02.2011, NGL 31.08.2011 11528-0267-010
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 21.06.2010 10191-0080-010
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 28.09.2015 15632-0260-011