I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e l g i s c h a a n S t a a t s b l e I I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 U l l I M I I I I I I I I 1 M I I I 1 1 ( 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k . v a n K O O , 7 ~ i l f r d P . t d e A i " l i t ' / e r , Q P , f i j r 7 ~ 1
G r i f f i e 3 1 A U G . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 5 7 . 1 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I G M A S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o u w e r s l a a n 7 3 b u s 3 - 2 1 1 0 W I J N E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 h e r b e n o e m t v o l g e n d e m a n d a t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
d i t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 :
1 . O l i s l a g e r s M a r c - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 , R o b y n I n g r i d - B e s t u u r d e r
3 . O l i s l a g e r s M a t t h i a s - B e s t u u r d e r
4 . O l i s l a g e r s I g n a c e - B e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
O l i s l a g e r s M a r c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e t t n m n a d e R e c h i b e g a
7
J A N . ~ ~ ~ ~
G r i f f i e ~ ~ ~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a ~ ~ ~ ~ r ~ r w ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~
C } n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 5 7 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U G N I A ~ S H U P P I N G
R a o h t s v o r n ~ n o o m | o z a v e n n o o t s c h a p
m p
Z e t e | : 2 1 1 0 V V K n m g e m , B r o u w e r s l a a n 7 3 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : I G I N G : K A P I T F ~
~ ~ ~ ~ ~ H O G | N G - C O Ô R 0 | N A O E G T A T 0 T E N !
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; e n t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e ;
.
! - n a e t o p s t e l l e n v a n e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s o p d a t u t w e e d u i z e n d :
' e n t i e n , g e b l e k e n i s d a t o p z e l f d e d a t u m h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f w a s e n h e t ! ! m a a t s c h a p p e l i j k v o l l e d i g i n v o d o n o n
! k a p i t a a l g e g a a n . '
: B i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 & 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n
' b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n h i e r b i j v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d v o o r h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n s b ~ k k e n d o ^
:
' t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
!
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d i t r a p p o r t d a t h i j t e v e n s t o e l i c h L '
!
1 N a b e r a a d s l a g i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v a n !
| d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n , b e s t a a n d e u i t :
! n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . ~
! v e n n o o t s c h a p - h e t k a p i t a a l v a n d e w o r d t v e r h o o g d m e t d r i æ h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 3 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) !
a u m o m h e t t e b r e n g e n v a n k w a a ü n z o , ~ i g d u | z a n d ( 0 2 . O 0 0 . 0 O ) e u n o n p v i e r h o n d e r d
z e s t i g d u i z e n d 4 0 0 0 O O O O ! ' e u m , d o o r h e t b i j m a k e n v a n z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 6 4 1 ) o o n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e t h a n s ! ! b e s t a a n d e , d i e g e l i j k e n m o h t a n g o n | e t e n o | s d æ t h a n o b n u Ó a a n d e ' d i e d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n , e n !
d i e z u l l e n w o r d e n a f b e t a a l d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d : ! a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 3 Q B O ~ D O 0 ) z o a l s h | o r n a w n n d t
. . e u r o , g e p r e c i s e e r d . ,
! - d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A O . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n q o m n - '
B e r c h e m , v o o r w i e t e k e n t d e h e e r C a r l R o m b a u t ; o v e r d e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g l u i d e n f e t t e r l i j k a l s v o l g t :
| " 6 . C o n c l u s i e '
i T o t b e s l u i t v e r k l a a r i k , i n o v e r e e n s t e m m i n g v a n d e C o n t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B a d r i j f s r o W e o n e n i
! i n z a k e l n b r e n g e n i n N a t u r a e n Q u a s i i n b r e n g , d a t : : .
i - d e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e m e t h o d e n v e r a n t w o o r d i s æ n l e i d e n ~ ~ a e n i n b r e n g w a a r d e v o n ~
v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h . 3 9 8 ' 0 0 0 , 0 0 E u r o d i e v e r g o e d w o r d t d o o r d e u i t g i f t e v a n 6 4 1 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ! ( w o o n d e ' D e z e v e r g o e d i n g i s e n k e l c o r r e c t i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t d e o u d e e n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s ! d e z e l f d e z i j n . D i t ~ h e t g e v o m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e 3 a a n d e l e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n d e d e s c e n d e n t e n e n ! m e v r o u w K a t e W a l r a e v e n s . - o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e t r a n s a c t i e m o e t e n w i j o n s i n h e t k a d e r v a n d e z e ! i v e r s l a g l e g g i n g n i e t u i t s p r e k e n . M e t a n d e r e w o o r d e n o n z e v e r k l a r i n g O m v a t g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " .
| D i t v e r s l a g b e v a t 1 3 p a g i n a ' s z o n d e r d e b i j l a g e n e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 8 0 2 ! v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d . O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w , A n t w e r p e n , 2 2 d æ c e m b e r 2 O 1 D
'
( g e t e k e n d )
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e B . V . B . A .
; v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
; d æ h e e r C a r l R o m b o u t
B e d r i j f s r e v i s o r " .
- d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t b e l a s t m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d a ! ! g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
|
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S !
~
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
. - _ _ _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i n E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + 1 v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V p o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e